A Közbiztonsági Minisztérium sürgősen bejelentette a nemzetközi pénzügyi csalás ügyét

A 2025. október 13-i 65/QD-VPCQCSDT számú határozat értelmében a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége kiterjeszti a nyomozást azon személyek viselkedésére vonatkozóan, akiket számos tartományban és városban működő pénzügyi csalási hálózattal kapcsolatban azonosítottak.

A nyomozás során kiderült, hogy: Ranjit Thambyrajah (65 éves, ausztrál állampolgár) – a Berhero Company igazgatója; Nguyen Viet Anh (43 éves, vietnami és ausztrál állampolgár), a Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company vezérigazgatója és az Acuity Funding Vietnam Company képviselő-igazgatója; valamint számos más személy csalárd cselekményeket követett el számos vállalkozás és magánszemély vagyonának eltulajdonítása érdekében.

A kezdeti nyomozati dokumentumok szerint az alanyok csoportja több tízmillió dollár értékű kölcsön nyújtását vállalta az ausztráliai Acuity Funding szervezeten keresztül. Az Acuity Funding azonban nem tudta folyósítani a kölcsönöket, miközben a hitelre szoruló vállalkozásoknak és magánszemélyeknek továbbra is jelentős értékbecslési díjakat és szolgáltatási költségeket kellett fizetniük az alanyoknak.

Október 13-án és október 20-án a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége határozatot adott ki Ranjit Thambyrajah és Nguyen Viet Anh vádemelésének és őrizetbe vételének elrendeléséről a 2015. évi Büntető Törvénykönyv 174. cikke szerinti „Csalárd elsikkasztás” bűncselekménye miatt.

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége megállapította, hogy számos belföldi és külföldi magánszemély és szervezet utalt át szolgáltatási díjakat, hogy „kölcsönjóváhagyást” kapjon az érintettek csoportjától, áldozattá váltak, de nem tettek bejelentést.

Az ügy alapos kivizsgálása és alapos kezelése érdekében a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége kéri azokat a magánszemélyeket és szervezeteket, akik kárt szenvedtek a Ranjit Thambyrajah-val, az Acuity Fundinggal vagy az üggyel kapcsolatban álló személyekkel folytatott tranzakciók során, hogy sürgősen vegyék fel a kapcsolatot a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynökségével (4. szoba, Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynökségének irodája, cím: Tam Hung Község, Hanoi város) vagy Le Quang Hung nyomozóval a 0936.87.88.88 telefonszámon a munkavégzéssel és a jogszabályoknak megfelelő kezeléssel kapcsolatos utasításokért.

Ez a közlemény azt hivatott biztosítani, hogy egyetlen áldozat se maradjon magára, hogy információgyűjtést, bizonyítékok megszilárdítását, a kár mértékének tisztázását és az alanyok felelősségének törvényes kezelését szolgálja.

Forrás: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm