Az 500 millió VND vagy annál nagyobb belföldi pénzátutalásokat jelenteni kell.

A nemrégiben kiadott 27-es körlevélben az Állami Bank előírja, hogy az 500 millió VND vagy azt meghaladó belföldi pénzátutalási tranzakciókat, illetve azzal egyenértékű külföldi valutában végrehajtott tranzakciókat jelenteni kell a Pénzmosás Elleni Osztálynak.

Az Állami Bank előírja, hogy az 500 millió VND vagy annál nagyobb belföldi pénzátutalási tranzakciókat, illetve az azzal egyenértékű külföldi valutát jelenteni kell a Pénzmosás Elleni Osztálynak - Fotó: QUANG DINH

Jelentési követelmények a pénzmosás megelőzése és leküzdése érdekében

A 27. számú körlevél a 09/2023. számú körlevél vonatkozó szabályozásainak átvételén, valamint számos tartalom módosításán és kiegészítésén alapul, hogy kiküszöbölje a jelentéstevők és az irányító szervek előtt álló főbb nehézségeket és akadályokat a végrehajtási folyamat során.

A nemrégiben kiadott 27-es körlevélben az Állami Bank előírja, hogy az 500 millió VND vagy azt meghaladó belföldi pénzátutalási tranzakciókat, illetve azzal egyenértékű külföldi valutában végrehajtott tranzakciókat jelenteni kell a Pénzmosás Elleni Osztálynak.

A Vietnámon kívüli szervezeteket érintő, 1000 USD vagy annál nagyobb értékű pénzátutalási tranzakciókat is jelentési kötelezettség terheli.

A 400 millió VND vagy annál nagyobb értékű ezüstöt, platinát és drágaköveket be kell jelenteni a vámon.

A Körlevél előírja a határátkelőhelyen bemutatandó dokumentumokat és az előírt szintet meghaladó mennyiségű külföldi valuta, VND, nemesfémek és drágakövek készpénzben történő szállítása esetén is.

Ennek megfelelően a nemesfémek (az arany kivételével) és a drágakövek értéke 400 millió VND. Hasonlóképpen, az átutalási eszközök értéke szintén 400 millió VND.

A határátkelőhelyeken bevallandó készpénzes deviza, vietnami dong készpénz és arany értékének az országba való belépéskor vagy kilépéskor meg kell felelnie az Állami Bank hatályos, a deviza készpénzben, vietnami dong készpénzben és aranyban történő szállítására vonatkozó előírásainak.

A Körlevél 2025. november 1-jén lép hatályba. Annak érdekében azonban, hogy a jelentéstevőknek legyen idejük felkészülni a körlevél belső szabályozásokkal, kockázatkezelési folyamatokkal, jelentési űrlapokkal és jelentéstételi követelményekkel kapcsolatos módosításainak megfelelő végrehajtására, a Körlevél átmeneti rendelkezéseket vezetett be bizonyos tartalmak tekintetében.

2026. január 1-jétől a jelentéstevők felelősek a belső szabályzatok és kockázatkezelési folyamatok kiigazításáért és frissítéséért, és rendelkezniük kell egy szoftverrendszerrel a feketelisták, figyelmeztető listák, politikailag befolyásos személyek listájának szkennelésére és szűrésére, valamint a tranzakciók monitorozására a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásának megelőzése és leküzdése céljából megfelelő gyanús jelek észlelése és figyelmeztetése érdekében.

RÓZSASZÍN FÉNY

Forrás: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm