Javaslat Tran Qui Thanh és két lánya büntetőeljárás alá vonására

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége a közelmúltban fejezte be a kiegészítő nyomozást, és átadta az ügy iratait az azonos szintű Népi Ügyészségnek, hogy javasolja Tran Qui Thanh úr (a Tan Hiep Phat Kereskedelmi és Szolgáltató Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaság igazgatótanácsának elnöke) és két lánya, Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich (mindketten a Binh Thanh kerületben laknak, ideiglenesen Binh Duong tartományban tartózkodnak) elleni vádemelést „Bizalommal való visszaélés” bűncselekménye miatt.

A további vizsgálat megállapította, hogy Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich a kölcsönzési szabályozásokat és az átruházási szerződéseket kihasználva a 2015-ös Büntető Törvénykönyv 201. cikkelye szerinti bűncselekménynek minősülő szint alatti kamatlábbal nyújtottak kölcsönt, de nem írtak alá fedezettel biztosított kölcsönszerződést.

Tran Qui Thanh és fia arra kényszerítették a kölcsönt felvevő vállalkozásokat és magánszemélyeket, hogy a jogszabályoknak megfelelően szerződéseket kössenek projektek, projektekben lévő részesedések és ingatlanok átruházására, amelyek értéke sokszorosan alacsonyabb volt az eszközök tényleges értékénél.

Tran Qui Thanh alperes.

Amikor az ingatlan tulajdonosa (kölcsönfelvevő) habozott és aggódott a kölcsönfelvétel miatt, de átruházási szerződést kellett kötnie, Tran Qui Thanh és két lánya információkat szolgáltatott, hogy bizalmat építsen hírnevükben és pénzügyi potenciáljukban, „viszonteladási kötelezettségvállalásokat” írtak alá, és a kölcsön kamatait egy letétbe helyezett elismervénnyel igazolták a projekt és az ingatlan visszavásárlása érdekében, ígéretet téve a teljes tőke és kamat kifizetésére, valamint az ingatlan visszaszolgáltatására.

Amikor az ingatlan tulajdonosa (kölcsönvevő) elvégezte az ingatlanok Tran Uyen Phuongra és Tran Ngoc Bichre történő átruházásának eljárását Tran Qui Thanh úr irányításával, az ingatlant gyorsan átruházták, hogy átvegyék az irányítást és dönthessenek az ingatlanról (ingatlanok, tőkebefizetések, részvények).

Ugyanakkor, amikor az ingatlan tulajdonosa (kölcsönvevő) teljes mértékben teljesítette a tőke és a kamat fizetésére vonatkozó kötelezettségét a megállapodás szerint, Thanh úr és fia csalárd trükköket alkalmaztak (ésszerűtlen indokokat adtak a fizetés megtagadására, nem szolgáltatták vissza az ingatlant, azt állították, hogy az ingatlan tulajdonosa megsértette a szerződés feltételeit, és ezért elvesztette a visszavásárlási jogát...), vagy indokokat teremtettek (az ingatlan tulajdonosát több pénz fizetésére kényszerítették, nem engedték meg az egyes részletek kifizetését, hanem a teljes tőke kifizetésére kényszerítették...), amelyek lehetetlenné tették az ingatlan tulajdonosa számára a teljesítést annak érdekében, hogy szándékosan ne fizessenek és eltulajdonítsák az ingatlant.

A kiegészítő nyomozás megállapította, hogy a fenti módszerrel, 2019 januárja és 2020 novembere között Tran Qui Thanh úr és bűntársai 4 „Bizalommal való visszaélés” bűncselekményt követtek el 4 áldozattal szemben, köztük Dang Thi Kim Oanh asszony 2 Minh Thanh és Nhon Thanh projektjét; Nguyen Van Chung úr 452. számú telkéről elválasztott 29 telket; Lam Son Hoang úr 4 telkét és Nguyen Huy Dong úr 2 telkét, amelyek összértéke meghaladja az 1,048 milliárd VND-t.

Minh kedd

Forrás: https://vtc.vn/de-nghi-truy-to-tran-qui-thanh-cung-2-con-gai-ar855051.html