Kriptovaluta-tőzsde létrehozása: A milliárd dolláros játék átláthatóbb lesz

A virtuális valutabefektetési csatorna nagyon vonzó a vietnami befektetők számára. Fotó: Shutterstock

Egy sor virtuálisvaluta-csaló hálózatot számoltak fel.

Egyes nemzetközi szervezetek becslései szerint Vietnámban jelenleg körülbelül 17 millió ember birtokol digitális eszközöket, a virtuális valutákkal folytatott tranzakciók értéke pedig körülbelül 105 milliárd USD. A blokklánc-szakértők szerint azonban ez csak a jéghegy csúcsa, mivel a valóságban a virtuális valutabefektetésekben részt vevők száma sokkal nagyobb. A csalárd virtuális valutaváltók sorozatának közelmúltbeli megsemmisítése azt mutatja, hogy mennyire alkalmatlanok a hivatalos virtuális valutaváltók hiánya a vietnami piacon.

A hanoi rendőrség nemrégiben leleplezett egy csoportot, akik virtuális valutaprojekteket bocsátottak ki és népszerűsítettek, mintegy 7,86 millió USD-t (ami 200 milliárd VND-nek felel meg) gyűjtöttek össze több mint 3000 befektetői számláról. A vezető, a Hanoiban élő Dang Quoc Thang megalapította a Maxx Group Company-t virtuális valutaprojektek, nevezetesen a Wingstep és a Game Naga Kingdom népszerűsítésére.

Magas jutalékok és nagy profit ígéretével az alanyok nagyszámú befektetőt csábítottak a fent említett virtuális valuta projektekbe való befektetésre. Ezek a projektek csak rövid ideig léteztek, mielőtt „összeomlottak”, és a befektetők összes pénzét az alanyok tulajdonították el.

Szintén 2025 augusztusában a Phu Tho rendőrség felszámolt egy illegális többszintű marketingcsoportot, amely digitális valutába való befektetésnek álcázta magát. A Nguyen Chanh Dang (született 1986-ban) vezette csoport a https://tcis.ai weboldalon keresztül sok embert csábított a TCIS digitális valutába való befektetésre. Rövid idő alatt, 2024 júniusa és 2025 júliusa között a csoport több ezer embert hívott meg a részvételre, több mint 4000 fiókot létrehozva, összesen több mint 2 millió USD-vel (több mint 50 milliárd VND-vel).

Egy másik virtuálisvaluta-hálózatot, amelyet a Phu Tho rendőrség leplezett le 2025 augusztusában, a PaynetCoin (PAYN) virtuális valutával kapcsolatos átverés volt. A Nguyen Van Ha vezette csalók egy Paynetcoin (PAYN) nevű virtuális valuta létrehozását programozták, egy piramismodellen (többszintű marketing) alapuló jutalmazási rendszert építve ki. A befektetési csomag megvásárlására való regisztráció után a résztvevők havi 5-9% kamatot kapnak, és PAYN-ben jutalmat kapnak (a PAYN-nel az általuk létrehozott tőzsdén kereskednek). Ezen keresztül az alanyok több ezer résztvevőt vonzottak, a mobilizált pénzösszeg elérte a több ezer milliárd VND-t.

Korábban, 2025 májusában a Dong Nai rendőrség felszámolt egy Matrix Chain (MTC) nevű nagyszabású virtuálisvaluta-hálózatot, amely rövid idő alatt közel 10 000 milliárd VND-t tulajdonított el több tízezer embertől...

Szakértők szerint az a tény, hogy a virtuális valuta jogilag „szürke zónában” van, megkönnyíti az emberek számára, hogy csalárd virtuális valuta tőzsdékbe essenek és „rózsaszín” reklámoknak higgyenek. Tran Xuan Tien, a Ho Si Minh-városi Blokklánc Szövetség főtitkára elmondta, hogy a virtuális valutákba való befektetés nagyon vonzó a vietnami befektetők számára, de Vietnámban évek óta nem volt legális folyosó ezen a területen, ami visszafogta a piacot. A piacon részt vevő befektetőknek fel kell vértezniük magukat a blokklánccal kapcsolatos alapvető ismeretekkel, hogy felismerjék a kockázatokat, és elkerüljék a „szárnyas” reklámok csapdájába esést.

Nguyen The Vinh úr, a Ninety Eight vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a kriptovalutákat birtokló vietnamiak száma messze meghaladja a részvénybefektetők számát, ami bizonyítja az ilyen típusú eszközök vonzerejét. A befektetőknek azonban óvatosnak kell lenniük minden olyan tőzsdével szemben, amely „elképzelhetetlen” kamatlábakat ígér, mivel nincs olyan legitim üzleti modell, amely garantálná az ilyen magas profitot.

Átláthatóság és információk közzététele a befektetők védelme érdekében

Számos hazai vállalat és bank, mint például az SSI Securities Corporation, a Techcom Securities Corporation (TCBS), a Military Commercial Joint Stock Bank (MB) stb., aktívan készül csatlakozni a „kriptovaluta-játékhoz”. Várhatóan Vietnámban körülbelül 5 digitális eszköz kereskedési parkett lesz, amelyek képesek csatlakozni a nemzetközi tőzsdékhez, és körülbelül 50 típusú digitális eszköz lesz jegyezve a kereskedési parketten. Ugyanakkor lehetővé teszi a valós eszközökhöz kötött kriptoeszközök kibocsátását tőkebevonás céljából, és kizárólag külföldiek számára.

A vállalkozásoknak több csatornájuk van a tőke bevonására

- Dao Tien Phong ügyvéd, az Investpush Ügyvédi Iroda vezérigazgatója

A kriptovalutákra és digitális eszköztőzsdékre vonatkozó szabályzatok kidolgozásának legfontosabb szempontja a befektetők jogainak védelme, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, valamint az adóveszteségek elkerülése. A digitális eszköztőzsdék létrehozása segíteni fogja a vállalkozásokat abban, hogy több csatornájuk legyen a tőkebevonásra.

Jelenleg elkészült a kötvényeken vagy értékpapírokon keresztüli tőkebevonás jogi kerete, de a vállalkozások kriptovaluta- és digitális eszköztőzsdéken keresztüli tőkebevonásának jogi kerete még nem áll rendelkezésre. Ezért szükséges a vonatkozó törvények módosítása, hogy a vállalkozások elszámolhassanak az ezen a csatornán keresztüli tőkebevonással, ugyanakkor külön kell választani a vállalkozások és a projektek tőkebevonását.

Huynh Quoc Nam, az OKX Global üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a digitális eszközökkel foglalkozó kereskedési platformok létrehozása elősegíti a piac átláthatóságát, az ügyfél-azonosító információk egyértelművé válását (elektronikus ügyfél-azonosítás - eKYC), valamint a csalások és visszaélések csökkentését. Ugyanakkor a digitális eszközökkel foglalkozó kereskedési platformok létrehozása segíti az államot az adóbevételek növelésében és a kapcsolódó iparágak fejlesztésében is.

Sok, a blokklánc területén működő vállalkozás arra is számít, hogy egy kriptotőzsde létrehozása segíteni fogja a startupokat a vietnami piacra való visszatérésben, ahelyett, hogy Szingapúrba özönlenének székhelyük létrehozására, mint korábban, és egyúttal segíti Vietnamot abban, hogy erőteljesen vonzza a külföldi befektetői tőkét, létrehozzon egy olyan pénzügyi-technológiai ökoszisztémát, amely lépést tart a trendekkel, és megerősítse pozícióját a nemzetközi blokklánc térképen.

Az augusztus eleji kormányzati sajtótájékoztatón Nguyễn Duc Chi pénzügyminiszter-helyettes elmondta, hogy a Pénzügyminisztérium rendeletet készít a digitális eszközökkel kapcsolatos tranzakciók kísérleti bevezetéséről. A minisztérium számos tapasztalatot tanulmányozott a régió és a nemzetközi országokból. A Politikai Bizottság és a kormány iránymutatása alapján a Pénzügyminisztérium véglegesíti a tervezetet, és benyújtja a kormánynak aláírásra és kihirdetésre. Ha hamarosan jóváhagyják, augusztusban kihirdetik.

Tran Xuan Tien úr egy digitális eszköz- és kriptotőzsde gyors vietnami létrehozását javasolta, elemezve, hogy ha a kriptotőzsde nem nyílik meg a következő 1-2 évben, Vietnam lemarad. A szakértő szerint Vietnam egy hazai tőzsdét épít a likviditás és az adatok kezelésére, ugyanakkor lehetővé teszi a nemzetközi tőzsdék részvételét a verseny és a tanulás biztosítása érdekében, mivel a nemzetközi tőzsdék sokéves tapasztalattal rendelkeznek a működés és a kockázatkezelés terén, és nagyon magas szintű biztonságot nyújtanak.

A digitális eszköz- és kriptotőzsdék működtetésének tapasztalataival kapcsolatban a szakértők szerint a tőzsde legfőbb elve az átláthatóság biztosítása, a tranzakciók volumenére, a költségekre, a likviditásra vonatkozó nyilvános információk biztosítása, valamint a piaci manipuláció elkerülése a befektetők védelme érdekében. Ezenkívül a tőzsdéknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a biztonsági és titoktartási kérdésekre, és el kell különíteniük a tőzsde eszközeit a befektetők eszközeitől.

A szakértők a befektetőknek azt tanácsolják, hogy a virtuális valutapiac rendkívül vonzó, de egyben nagyon kockázatos is. „Ha nincs tudásod és tapasztalatod, minél többet fektetsz be, annál többet veszítesz. Ezért ne rohanj bele a digitális valutába elegendő tudás és tapasztalat nélkül. Ha még új vagy a befektetésben, lassíts le” – ajánlotta Nguyen The Vinh úr.

Eközben Dao Tien Phong ügyvéd, az Investpush Ügyvédi Iroda vezérigazgatója azt állította, hogy „sok vért ontott” a kriptotőzsdén, és megosztotta tapasztalatait arról, hogy a befektetőknek rendelkezniük kell tudással; minden kriptovaluta-projektnél alaposan ellenőrizni kell, különösen az üzleti modellt, az alapító csapatot, és szigorúan be kell tartani az adózási előírásokat...

Forrás: https://baodautu.vn/lap-san-giao-dich-tien-so-cuoc-choi-ty-usd-se-minh-bach-hon-d368112.html