A Ha Tinh Építési Minisztérium a pénzmosás elleni küzdelem megerősítését javasolja az ingatlanüzletágban.

Azok az ingatlanpiaci szegmensek, amelyek szinkron infrastruktúrával és kényelmes közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek, gyakran nagy tranzakciós volumenek rekordot döntenek.

A pénzmosás elleni bűncselekmények elleni küzdelem hatékonyságának javítása érdekében az Építési Minisztérium azt javasolja, hogy az ingatlanprojekt-befektetők, az ingatlankezelési és közvetítői szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, valamint az ingatlankereskedések fokozzák a pénzmosás elleni intézkedések végrehajtását a 2022. évi pénzmosás elleni törvénynek, a 19/2023/ND-CP kormányrendeletnek , az Állami Bank 09/2023/TT-NHNN körlevelének és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően.

Ennek megfelelően az egységek a pénzmosás elleni küzdelemről szóló 2022. évi törvény 24. cikkével összhangban belső pénzmosási szabályzatokat adnak ki, és azokat évente felülvizsgálják és értékelik a megfelelő módosítások és kiegészítések érdekében. Az ügyfelek azonosítását teljes lépésekben kell elvégezni, beleértve az információk gyűjtését, frissítését és ellenőrzését a pénzmosás elleni küzdelemről szóló 2022. évi törvény 10., 11., 12., 13. és 14. cikkével összhangban; a tranzakciók felülvizsgálatát, az ügyfelek besorolását, fokozott intézkedések alkalmazását a magas kockázatú esetekben, valamint szakosodott tisztviselők kijelölését a pénzmosás elleni feladatok ellátására.

Az illetékes szervezeteknek pénzmosási kockázatértékeléseket kell végezniük, jelentést kell tenniük az értékelések eredményeiről, rendszeresen frissíteniük kell azokat, valamint kockázatkezelési folyamatokat kell kidolgozniuk a törvényekkel összhangban. Ezenkívül az egységek felelősek a gyanús tranzakciók és a 400 millió VND vagy annál nagyobb értékű tranzakciók előírás szerinti jelentéséért az Állami Banknak. A jelentéstétel a https://aml.sbv.gov.vn címen található informatikai rendszeren keresztül történik, miután regisztráltak egy fiókot a Pénzmosás Elleni Osztályon (504. szám, Xa Dan utca, Van Mieu - Quoc Tu Giam kerület, Hanoi város) a Pénzmosás Elleni Törvény 25. és 34. cikkével összhangban.

A 2025-ös Ha Tinh-i ingatlanügyletek a „felmelegedés” jeleit mutatják.

A Ha Tinh Építési Minisztériuma felkérte a községek és kerületek népbizottságait, hogy hangolják össze a befektetők, vállalkozások és ingatlanpiacok tájékoztatását a térségben a szabályozások megfelelő végrehajtásáról; fokozzák az ellenőrzéseket, felderítsék és hatáskörüknek megfelelően haladéktalanul kezeljék a szabálysértéseket. A végrehajtási folyamat során felmerülő nehézségek vagy problémák esetén az egységeknek haladéktalanul jelenteniük kell az Építési Minisztériumnak az összefoglalás és a Tartományi Népbizottságnak történő tanácsadás céljából, amelyet a rendeleteknek megfelelően megfontolnak és kezelnek.

Forrás: https://baohatinh.vn/so-xay-dung-ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html