A Kormányzati Felügyelőség átadja Novaland kötvénysértési ügyeit a Közbiztonsági Minisztériumnak

(Dan Tri) - Az ellenőr következtetése szerint a befolyt pénzt "számos közvetítő cégen keresztül utalták át" a Novalandhez kapcsolódó üzleti rendszerben.

A Kormányzati Felügyelőség nyilvánosan megállapította az egyéni vállalati kötvények kibocsátására és az egyéni vállalati kötvényekből származó források felhasználására vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést 2015. január 1. és 2023. június 30. között.

Figyelemre méltó, hogy a Kormányzati Felügyelőség a következtetésben a No Va Ingatlanbefektetési Csoport Részvénytársaságnál (Novaland Group, részvénykód: NVL) és három tagvállalatánál, valamint négy kapcsolt vállalkozásnál vállalati kötvénykibocsátással kapcsolatos két jogsértési ügyet átadott a Közbiztonsági Minisztériumnak megfontolás és eljárás céljából.

A pénz "számos közvetítő cégen keresztül forog"

A Novaland Groupnál az ellenőrző ügynökség megállapította, hogy ez az egység 1500 milliárd VND értékű vállalati kötvényt bocsátott ki és használt fel leányvállalatának, a Khai Hung Real Estate Company Limitednek a tőkéjének emelésére.

Ezután a Khai Hung Company ezt felhasználva átvette Vo Thi Kim Khoa asszony alaptőkéjének 99,9%-át (körülbelül 1,843 milliárd VND), amely a Hoang Kim Century Real Estate Company Limited tulajdonában van.

Azonban több banknál végzett pénzforgalom-ellenőrzés során kiderült, hogy Kim Khoa asszony tőkebefizetése a Ky Hoang Kim Company-nál a valóságban nem létezett, mivel annak nagy részét még aznap átutalták.

Továbbá, miután a Novaland Group 1500 milliárd VND-t utalt át vállalati kötvényalapokból a Khai Hung Company-nak, a pénz „számos közvetítő cégen keresztül körözött”. A végső célállomás a Nova House Trading Joint Stock Company volt.

A Kormányzati Felügyelőség arra a következtetésre jutott, hogy a Novaland Group és három másik tagvállalata, az Unity, az Aqua és a Lucky House szabálysértéseket követett el vállalati kötvények kibocsátása során. Miután a kötvényforrásból pénzt kaptak, azt a Nova House Trading Joint Stock Company-nak utalták át felhasználásra, összesen mintegy 7084 milliárd VND értékben.

Bár a közvetítői tranzakciók jellegét nem ellenőrizték, a Kormányzati Felügyelőség úgy véli, hogy a Novaland Group és három tagvállalata hasonló módszereket alkalmaz a kötvények felhasználásában. Ezek a vállalatok magánszemélyekkel és jogi személyekkel való együttműködés jeleit mutatják a magánszemélyek alaptőkéjének kialakítása érdekében a jogi személyekben.

Ez a csoport kötvénypénzt is használt alaptőke-átutalások fogadására, kötvénypénzt utalt át magánszemélyeknek, majd továbbította azt a Nova House Trading Joint Stock Company-nak felhasználásra.

A Kormányzati Felügyelőség átadta Novaland kötvénysértéseit a Közbiztonsági Minisztériumnak (Fotó: DT).

4 cég vett részt szabálysértésekben

A Novaland Group vállalatcsoportjához tartozó 20 kibocsátóval az ellenőrzési időszak alatt 45 egyedi vállalati kötvénykódot bocsátottak ki, összesen 27 350 milliárd VND értékben. 2023. június 30-án 23 kód volt forgalomban, összesen 16 898 milliárd VND értékben, amelyből 4 szervezetnek van lejárt tőke- és kamattartozása, 2 szervezetnek pedig kamattartozása van. A teljes adósság 4555 milliárd VND.

Az ellenőr arra a következtetésre jutott, hogy négy, a Novaland Grouphoz kapcsolódó vállalat sértette meg a törvényt, köztük a Greenwich Company, a BNP Global, a Cat Lien Hoa Real Estate Development és a Residence Investment and Development.

Konkrétan a Greenwich Company kötvényeket bocsátott ki, és 2000 milliárd VND-t használt fel vállalati kötvényforrásokból az An Khang Company-val való együttműködéshez. 2023 júniusának végére a kötvények lejárt tőkéje meghaladta az 1571 milliárd VND-t, a lejárt kamat pedig meghaladta a 241 milliárd VND-t, de a Greenwich még nem fizetett a kötvénytulajdonosoknak. Az ellenőrzés időpontjában továbbra is fennállt a kockázata annak, hogy nem tudják kifizetni a kötvények tőkéjét és kamatait, ami kockázatokat és veszteségeket okoz a kötvénytulajdonosoknak.

A BNP Global 2100 milliárd VND értékű kötvényt bocsátott ki, és a pénzt a Mui Yen projekt üzleti együttműködési szerződésének értékének egy részének kifizetésére használta fel. 2023 júniusának végére a vállalat több mint 2000 milliárd VND értékű lejárt kötvénytőkével és több mint 64 milliárd VND értékű lejárt kamattal tartozott. A BNP Global tárgyalásokat folytatott a kötvénytulajdonosokkal a tartozás meghosszabbításáról, de a jóváhagyást nem kapta meg.

Ezután, 2024. április 12-ig a vállalat kifizette az összes lejárt kamatot és a 833 milliárd VND tőke egy részét. A fennmaradó kifizetetlen és lejárt kötvénytőke 1216 milliárd VND.

A Kormányzati Felügyelőség úgy véli, hogy a vállalat megszegte a kötvények tőke- és kamatfizetésére vonatkozó kötelezettségét a befektetőknek. A BNP Global egyelőre nem tudja megoldani a problémát, és nem tudja előteremteni a forrásokat a kötvénytulajdonosoknak történő adósság visszafizetéséhez.

A Cat Lien Hoa Company 986 milliárd VND értékben bocsátott ki vállalati kötvényeket, de lassan fizeti a kamatokat és a tőkét.

A Residence Company 3000 milliárd VND értékű vállalati kötvényt bocsátott ki a Nova House Trading Company Nova World Phan Thiet projekt keretében üdülővillák vásárlásához szükséges előleg kifizetésére. Az ellenőr azonban azt mondta, hogy ez csak egy „előlegmegállapodás” volt a Nova House Trading Company számára, hogy a kötvénypénzt nagy összegben hosszú távon felhasználhassa.

Az ellenőrzés következtetése szerint 67 kötvénykibocsátó szervezetet ellenőriztek, köztük 5 részvénytársasági kereskedelmi bankot, 37 részvénytársaságot és 25 korlátolt felelősségű társaságot. Ezek közül 18 kibocsátó a Novaland Csoporthoz, 7 a T&T Csoporthoz stb. tartozott.

2015. január 1. és 2023. június 30. között 67 szervezet összesen 827 vállalati kötvényt bocsátott ki, amelyek összértéke meghaladta a 462 824 milliárd VND-t. Ebből a nem biztosított vállalati kötvények értéke 270 635 milliárd VND volt, ami a teljes kibocsátási érték 58,4%-ának felel meg.

A Novaland Grouphoz és leányvállalataihoz tartozó 18 kibocsátó esetében az ellenőrök megállapították, hogy 131 vállalati kötvénykódot sikeresen kibocsátottak. A kódok futamideje 1-5 év, teljes értékük 67 100 milliárd VND.

A 13 500 milliárd VND értékű 22 kiegyenlített vállalati kötvénykód kivételével a fennmaradó 109, összesen 53 500 milliárd VND értékű kódot más vállalkozások tőkéjének emelésére, tőkebefizetések vásárlására, tőkebefizetési szerződések kifizetésére, ingatlanprojektek átruházására és adósságok átütemezésére bocsátották ki.

2023. június 30-án 59 vállalati kötvény volt forgalomban 18 kibocsátónál, összesen 34,835 milliárd VND értékben. Ebből 2 kibocsátónál mind a tőke, mind a kamatfizetés elmaradt, 4 szervezetnél pedig a kamatfizetés elmaradt. A lejárt tőke és kamatok teljes összege 5,528 milliárd VND.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm