Kora reggeli razziák
Ausztrál rendőrség csütörtökön (október 26-án) közölte, hogy a „Long River” nevű kínai szervezett bűnözői csoportot azzal vádolják, hogy 2020 és 2023 között 229 millió ausztrál dollárt (143 millió amerikai dollárt) tisztára mosott a Changjiang pénzváltón keresztül – amely az ország egyik legnagyobb független tulajdonú pénzátutalási vállalata, több tucat üzlettel Ausztrália-szerte.
Az ausztrál rendőrség október 25-én letartóztatott egy pénzmosással gyanúsítottat. Fotó: PerthNow
A fent említett vádakat azután tették, hogy október 25-én kora reggel 330 rendőr és pénzügyi bűnözéssel foglalkozó szakértő razziát tartott számos lakásban, házban és irodában öt városban, köztük Melbourne-ben, Sydneyben, Brisbane-ben, Adelaide-ben és Perthben, és hét embert, köztük négy kínai állampolgárt tartóztattak le, akik feltehetően a „Long River” banda tagjai.
„Ez a szervezet nyíltan működik, csillogó üzlethelyiségekkel országszerte – nem az árnyékban tevékenykedik, mint más pénzmosással foglalkozó szervezetek” – mondta Stephen Dametto, az ausztrál szövetségi rendőrség keleti parancsnokságának főbiztos-helyettese csütörtökön kiadott közleményében.
Dametto szerint a nyomozók gyanúja először akkor merült fel, amikor a Csangcsiangi Valutatőzsde két új fiókot nyitott a Covid-19 világjárvány idején. „Sok külföldi diák és turista tért haza, és nem volt egyértelmű üzleti oka a Csangcsiangi Valutatőzsde bővítésének” – mondta Dametto.
Ausztrál rendőrség azt állítja, hogy a Long River banda online csalásokból, illegális kereskedelemből és más bűncselekményekből származó titkolt bevételeket szerzett a Changjiang kereskedési parkett napi, többnyire legális tranzakcióin keresztül. Az összeg a becslések szerint eléri a 100 millió ausztrál dollárt.
A tisztára mosott pénz lehetővé tette a gyanúsítottak számára, hogy fényűző életmódot éljenek, beleértve a vacsorákat az ország legrangosabb éttermeiben, magángéppel utazást és több mint 10 millió ausztrál dollár értékű luxusházak birtoklását. A nyomozók közölték, hogy kezdetben több mint 50 millió ausztrál dollár értékű vagyont zároltak be.
A rendőrség vádjai szerint a Long River banda tagjai hamis útleveleket vásároltak, darabonként 200 000 ausztrál dollárért, hogy felkészüljenek az Ausztráliából való elmenekülésre, ha bármilyen baj adódna.
"Avarus-Éjfarkas hadművelet"
A Guardian beszámolója szerint hét letartóztatott, 35 és 40 év közötti személyt fognak bíróság elé állítani a Victoria állambeli Melbourne-i Városi Bíróságon. A nyomozók továbbra is beszerzik a gyanúsítottak tanúvallomását, hogy kibővítsék az ügyet és leleplezzék a teljes pénzmosó hálózatot.
A nemrég bejelentett letartóztatások az „Avarus-Éjfarkas hadművelet” fedőnevű hivatalos nyomozás részét képezik, amelyet az ausztrál rendőrség 2022 augusztusában kezdett el lefolytatni hat másik belföldi és nemzetközi ügynökség, köztük az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának segítségével.
Stephen Dametto, az ausztrál szövetségi rendőrség keleti parancsnokságának főbiztos-helyettese szerint a Long River banda egy kifinomult és összetett pénzmosási műveletekkel rendelkező maffiacsoport, amely mélyen beépült a pénzügyi szolgáltatási ágazatba. „Úgy véljük, ez lehetővé tette a banda számára, hogy sokkal könnyebben kihasználja a pénzügyi rendszer kiskapuinak lehetőségeit, mint sok más szervezett bűnözői csoport” – mondta Dametto.
A szingapúri rendőrség több milliárd dollár értékű készpénzt, luxusautókat és egyéb prémium árucikkeket foglalt le pénzmosóktól. (Fotó: CNA)
A Guardian arról számolt be, hogy a szakértők becslése szerint a Csangcsiang Valutatőzsde az elmúlt három pénzügyi évben több mint 10 milliárd dollárt utalt át. Ennek a pénznek a nagy része törvénytisztelő ügyfelektől származott, de az ausztrál rendőrség azt állítja, hogy a vállalat szisztematikusan elősegítette a szervezett bűnözés illegális pénzeszközeinek Ausztráliába és Ausztráliából történő titkos átutalását is ebben az időszakban.
A pénzmosási tevékenységek virágoznak és egyre kifinomultabbá válnak.
Az ausztrál rendőrség vádaskodásai ellenére a Csangcsiangi Valutatőzsde fenntartja ártatlanságát, és azt állítja, hogy minden vonatkozó törvénynek megfelelően járt el.
„A Changjiang egy legálisan működő, az Ausztrál Állam által jóváhagyott vállalat, amelynek Pénzügyi Tranzakciójelentési és Elemző Központjának (AUSTRAC) pénzügyi regisztrációs száma 100-572684” – áll a Changjiang weboldalán. „Regisztrálva vagyunk az AUSTRAC pénzátutalási ágazati nyilvántartásában, és vonatkoznak ránk a 2006. évi pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvény szerinti kötelezettségek.”
A végleges következtetéshez bírósági ítéletre kell várni. Az ausztrál rendőrség általi letartóztatások azonban azt mutatják, hogy a kínai bűnbandákhoz köthető pénzmosási tevékenységek virágoznak az ázsiai-csendes-óceáni térségben. A múlt hónapban a szingapúri rendőrség bejelentette 10 gyanúsított letartóztatását, akik mind kínai útlevéllel rendelkeznek, egy pénzmosó hálózat elleni fellépés részeként.
A szingapúri ügy sokkal nagyobb léptékű, mint Ausztráliában. A szigetország hatóságai akár 2,8 milliárd szingapúri dollár (körülbelül 2 milliárd amerikai dollár) értékben foglaltak le készpénzt, ingatlanokat, luxusautókat, kriptovalutákat és luxuscikkeket. A 10 gyanúsított közül többet a kínai rendőrség is köröz egy online szerencsejáték-hálózatban való részvételük miatt.
És akárcsak Ausztráliában, Szingapúrban is a pénzmosással foglalkozó bűnözők rendkívül kifinomultak és nagyon hatékony módszereket alkalmaznak, kihasználva az ország már amúgy is szigorúan ellenőrzött pénzügyi rendszerének kiskapuira adott válaszokat.
Ez azt mutatja, hogy a pénzmosási tevékenységek egyre összetettebbek, gyakran szakaszokban és több fél és tranzakció bevonásával zajlanak, így a felderítés sokkal nehezebb, mint korábban. Nem is beszélve arról, hogy az új technológiák, amelyek a digitális eszközökben, például a kriptovalutákban csúcsosodnak ki, további utakat kínálnak a bűnözők számára.
Quang Anh
[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)