Thanh "Bet" gengszter elleni vádemelés

(Dan Tri) - A vádirat Thanh "Bet"-et és bűntársait lottójátékok felhasználásával elkövetett zsarolással vádolta.

A Hanoi Népi Ügyészség vádiratot adott ki Doan Quoc Huy (31 éves, Hanoi Cau Giay kerületében él, más néven Thanh "Bet") elleni zsarolás és polgári jogi ügyletekben elkövetett kölcsönszerzés bűncselekményei miatt.

A vádirat szerint 2022-ben Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 éves), Nguyen Quang Anh (36 éves) és Truong Van Thang (28 éves, mindannyian Hanoiban élnek) egyenként 400 millió VND-t adományoztak, hogy magas kamatlábbal kölcsönözzenek pénzt lottó formájában.

Thanh „Bet” és bűntársai 25-50 napos csomagokban adtak kölcsönt, napi 4000-8000 VND/millió VND/nap kamatlábbal, ami évi 146%-292%-nak felel meg.

A működéshez Thanh „Bet” létrehozott egy „HCN2” csevegőcsoportot az információcsere céljából, és egyúttal megkérte Namot, Thangot és Quang Anhot, hogy állítsanak be alárendelt ügynököket, köztük egy csapatvezetőt és csapattagokat.

Gengszter Thanh "Lakás" (Fotó: CT).

Ebben a csoportvezető arra utasította a csapattagokat, hogy tegyenek közzé hirdetéseket a Facebook hitelkölcsönzési és rossz adósságokkal foglalkozó csoportjaiban, hogy információkat és telefonszámokat találjanak a hitelre szoruló ügyfelekről, majd tranzakciókat bonyolítsanak le velük.

Amikor egy ügyfél megérkezik, a csapattagok elkérik az ügyfél személyazonosító okmányáról és címéről készült fényképet az ellenőrzéshez. Ha a követelményeknek megfelel, az ügyfél kölcsönt kap.

A pénz megszerzéséhez a hitelfelvevőknek átlagosan a kölcsön egynapi tőketartozásának megfelelő kezelési díjat kell fizetniük az alanyoknak, és a kamatot előre csökkenteni kell. 2022 és 2023 között Thanh "Bet" bandája 5 csoportot hozott létre.

A csoportok alkalmazottainak, valamint bevételi és kiadási tevékenységeinek kezelése érdekében Quang Anh 3 fiókot regisztrált az 1Cash.Info oldalon, köztük a "Phattailoc66666", a "Phattailoc9999" és a "Phattailoc99999" fiókokat.

A vádirat szerint ez a weboldal zálogházak és pénzügyi kölcsönök kezelésére szolgáló funkciókkal rendelkezik, amelyek költsége havi 1,8 millió VND/számla/hónap. Quang Anh 5 csoportba sorolta a számlákat a kezelés és a közös használat érdekében.

A hitelezési folyamat során, ha egy ügyfél késik a tartozás visszafizetésével, a csapatvezetők arra kérik a csapattagokat, hogy emlékeztessék őket. Ha a késedelem túl hosszú, a hitelfelvevő házába garnélarák-pürét, étolajat stb. dobnak.

A nyereséget a 4 „részvényes” között osztják fel, egyenként 25%-ban, a bérleti díj, az 1Cash.Info-n lévő számla bérlésének költségei, valamint a csapatvezetők és az alkalmazottak fizetésének levonása után.

A csapatvezetők Thanh "Bet" és bűntársai havi 7 millió VND-t fizettek, és a csapatuk felelősségi körébe tartozó ügyfelektől beszedett teljes kamat 5%-át kapták.

A tagok havi 5 millió dollárt kapnak, és a kölcsönkérelmek feldolgozásáért beszedett díjakból kapnak pénzt.

Az ügyészség azzal vádolta a „Thanh Bet” bandát, hogy magas kamatlábak mellett több tucat embernek kölcsönöztek pénzt, de sokan megtagadták a feljelentést. Ezért az ügyészség csak 45 esetet tudott azonosítani.

A vádirat szerint csak 2023 márciusa és decembere között ez a csoport 16 embernek engedte, hogy kiválassza a tálját, és ezzel illegálisan több mint 205 millió vietnami dongot keresett.

Forrás: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm