A VietNamNet beszámolója szerint március 19-én a Hanoi Népi Bíróság csalás és sikkasztás vádjával állítja bíróság elé Do Anh Dungot, a Tan Hoang Minh csoport elnökét és bűntársait.

Az üggyel kapcsolatban 6630 áldozatként azonosított befektetőt is bíróság elé idéztek. Több mint 20 ügyvéd vett részt a vádlottak védelmében. Közülük Do Anh Dung urat Giang Hong Thanh ügyvéd, a Giang Thanh Ügyvédi Iroda, Hanoi Ügyvédi Kamara ügyvédje, Do Hoang Viet vádlottat pedig Nguyen Van Tu ügyvéd, a FANCI Law Company Limited ügyvédje védte.

A vád szerint a Tan Hoang Minh Company 9 kötvénycsomag illegális vételével és eladásával összesen több mint 13,972 milliárd VND összeget gyűjtött össze. A nyomozás eredményei megállapították, hogy a kibocsátott 9 kötvénycsomag 2-5 éves futamidővel rendelkezett, de a Tan Hoang Minh Company vádlottjai hetekre és hónapokra osztották a futamidőt a kötvények eladásához, és a kötvénybevételből származó pénzt használták fel a kifizetésekre.

A nyomozás eredményei azt mutatják, hogy Tan Hoang Minh több mint 5165 milliárd VND értékű pénzt használt fel olyan emberektől/szerződésektől, akik később vásároltak kötvényeket, hogy kifizesse azokat az embereket/szerződéseket, akik korábban lejáró kötvényeket vásároltak. Valójában ez egy trükk, hogy a következő kibocsátott kötvénycsomagok vásárlóit vonzzák.

Hoang Viet, Anh Dung 390 1.jpeg
Tan Hoang Minh Do Anh Dung elnöke és fia, Do Hoang Viet. Fotó: Rendőrség által szolgáltatva.

Ezért a vádemeléskor a bűncselekményt felfedezték és megakadályozták, valamint meghatározták a 6630 befektető (áldozott) fennmaradó, több mint 8643 milliárd VND tőketartozását, amely az alperesek által eltulajdonított pénzösszeg volt.

A tárgyalás előtt Nguyen Van Tu ügyvéd, aki Do Hoang Viet-et (a Tan Hoang Minh főigazgató-helyettesét) védte, elmondta, hogy Do Anh Dung és Do Hoang Viet családjai már a nyomozás szakaszában, 2023 augusztusában, a legnehezebb helyzetben is erőfeszítéseket tettek a kár 100%-ának megtérítésére, mintegy 8,6 billió VND összeggel (amelyet a C03-as osztály ideiglenes számlájára helyeztek letétbe).

Nguyen Van Tu ügyvéd hozzátette, hogy a Hanoi Népi Bíróság több mint 1000 büntetés-csökkentési kérelmet kapott befektetőktől, akik egyben az ügy áldozatai is, a vádlottak, különösen Do Hoang Viet és Do Anh Dung vádlottak büntetésének enyhítését kérve. A petícióban a befektetők arra kérték a Bíróságot és a Népi Ügyészséget, hogy fontolják meg az összes vádlott büntetőjogi felelősségének enyhítését.

Ami a két vádlottat, Do Anh Dungot és Do Hoang Vietet illeti, kérjük, hogy az illetékes hatóságok fontolják meg és alkalmazzák a különleges engedékenységi politikát, mivel ez a két személy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a kötvényvásárlók pénzének 100%-át rövid időn belül visszaszerezze az Államkincstárnak, ami enyhítette a befektetők szorongását...

A vádlottak ellen csalárd eltulajdonítás bűncselekménye miatt indult eljárás:

1. Do Anh Dung, a Tan Hoang Minh Group elnöke;

2. Do Hoang Viet (a Tan Hoang Minh vezérigazgató-helyettese);

3. Phung The Tinh (a Tan Hoang Minh korábbi pénzügyi és számviteli igazgatója);

4. Hoang Quyet Chien (a Pénzügyi és Számviteli Központ korábbi megbízott igazgatóhelyettese, egyidejűleg a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited Pénzügyi és Számviteli Osztályának igazgatója);

5. Le Thi Mai (a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited korábbi tőkeforrás-osztályának igazgatóhelyettese);

6. Vu Le Van Anh (a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited korábbi tőkeforrás-osztályának igazgatóhelyettese);

7. Nguyen Van Khan (a Költségvetési Osztály vezetőhelyettese, Pénzügyi és Számviteli Központ, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Tan Hoang Minh vezérigazgató-helyettese);

9. Nguyễn Manh Hung (a Viet Star Ingatlanbefektetési Társaság korábbi igazgatótanácsának elnöke);

10. Tran Hong Son (a Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company igazgatótanácsának elnöke);

11. Nguyễn Khoa Duc (a Winter Palace Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója);

12. Bui Thi Ngoc Lan (a Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch korábbi igazgatója);

13. Le Van Do (a Hanoi Könyvvizsgáló és Számviteli Társaság vezérigazgatója);

14. Phan Anh Hung (a Hanoi Könyvvizsgáló és Számviteli Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaságának korábbi igazgatóhelyettese);

15. Nguyen Thi Hai (a Hanoi Auditing and Accounting Company Limited korábbi vezérigazgató-helyettese).