 |
A kambodzsai média szerint a letartóztatottak hat különböző állampolgárságúak. Online csalásokkal vagy illegális Kambodzsában való tartózkodással vádolják őket. Fotó: Sohu. |
A kambodzsai hatóságok razziát tartottak a phnompeni Prince Plaza Centre komplexum két épületében, amelyekről feltételezik, hogy a milliárdos Csen Csihez kötődnek, majd 104 embert, köztük 82 kínai állampolgárt tartóztattak le.
Az SCMP szerint ez a legújabb fejlemény a Chen Zhi által állítólag vezetett több milliárd dolláros online csalási birodalom elleni fellépési hullámban. Chen Zhi idei letartóztatását követően a hatóságok világszerte fokozták az együttműködést a hálózathoz kapcsolódó tevékenységek kezelése érdekében.
A Phnom Penh Post szerint a kambodzsai műveletet a phnom penhi rendőrség, a kambodzsai technológiai csalások elleni bizottság, a helyi hatóságok és az ügyészség képviselői hajtották végre.
A letartóztatott csoport hat különböző nemzetiségű tagból áll, és online csalásokkal vagy illegális kambodzsai tartózkodással vádolják őket. A rendőrség 800 mobiltelefont, több mint 100 számítógépet és egyéb felszerelést is lefoglalt.
„A kezdeti nyomozások alapján a gyanúsítottak ezeket az oldalakat technológiai csalások elkövetésére használták, belföldi és nemzetközi embereket csalárd befektetési tervekbe csábítva” – közölte Kambodzsa Technológiai Csalás Elleni Bizottsága.
A hálózatot feszesebbé teszik.
Az amerikai Boies Schiller Flexner LLP ügyvédi iroda, amelyet korábban a Chen vezette Prince Group weboldalán jogi képviselőként tüntettek fel, egyelőre nem reagált a megkeresésre.
Chen Zhit, a Prince Holding Group alapítóját a kambodzsai hatóságok januárban tartóztatták le két kínai társával együtt, hónapokig tartó kétoldalú bűnüldözési együttműködést követően. Peking kérésére mindhármukat gyorsan kiadták Kínának.
 |
A kambodzsai hatóságok razziát tartottak a phnompeni Prince Plaza Center két épületében, laptopokat, mobiltelefonokat és egyéb felszereléseket foglaltak le. Fotó: Sohu. |
A kínai közbiztonsági minisztérium akkoriban kijelentette, hogy Chen Zhit több bűncselekménnyel vádolják, beleértve kaszinó üzemeltetését, csalást, illegális üzleti tevékenységet és illegális pénzek eltitkolását. Az ügy még folyamatban van, de a kínai hatóságok nem hoztak nyilvánosságra további információkat a nyomozás előrehaladásáról.
A múlt hónapban a kínai állami média arról számolt be, hogy Li Xiongot, Chen Zhi bűnszervezetének kulcsfontosságú tagját is kiadták Kínának. Korábban a Prince Group leányvállalatának, a kambodzsai Huione Groupnak az elnökeként tevékenykedett.
Lit számos bűncselekményben való részvétellel gyanúsítják, beleértve kaszinó üzemeltetését, csalást, illegális üzleti gyakorlatokat és tisztességtelenül szerzett haszon eltitkolását. A Xinhua szerint Lit őrizetbe vették kihallgatás céljából.
A globális vagyon befagyasztva van.
Chen konglomerátuma több mint 30 országban működik, üzletágai az ingatlanoktól a pénzügyi szolgáltatásokig terjednek. Az elmúlt hónapokban több kormány is befagyasztotta vagy lefoglalta az üzletemberhez kapcsolódó vagyontárgyakat.
Legutóbb egy hongkongi bíróság a múlt héten rendelte el Chan Chi, valamint a kapcsolódó vállalatok és magánszemélyek tulajdonában lévő több mint 9 milliárd hongkongi dollár értékű, 1,15 milliárd amerikai dollárnak megfelelő vagyon befagyasztását.
Ez a portfólió magában foglal egy a Tsim Sha Tsui negyedben található, körülbelül 3 milliárd hongkongi dollár értékű kereskedelmi épületet, valamint egy 1 milliárd hongkongi dollár értékű luxusvillát a The Peak negyedben, amelyet a világ egyik legdrágább és legexkluzívabb lakóövezetének tartanak.
A Tran Chi ellen az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is szankciókat vezetett be. 2025 októberében az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma „transznacionális bűnszervezetnek” minősítette a Prince Group hálózatot.
Az SCMP szerint Kína mélyebb együttműködést szorgalmaz délkelet-ázsiai országokkal a határokon átnyúló telekommunikációs csalóhálózatok felszámolása érdekében.
A kínai rendőrség tavaly azt közölte, hogy több mint 5500 gyanúsítottat szállítottak haza a mianmari Myawaddy régióban végrehajtott összehangolt razziát követően, amely Kína, Mianmar és Thaiföld között zajlott háromoldalú együttműködési mechanizmus keretében történt.
Forrás: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
Hozzászólás (0)