Pada tanggal 28 November, Wildlife Conservation Society (WCS) bekerja sama dengan MCG Management Consulting Company Limited menyelenggarakan lokakarya konsultasi tentang "Mengintegrasikan beberapa risiko ESG terkait perdagangan satwa liar ilegal ke dalam kerangka manajemen risiko dan pencegahan serta pengendalian kejahatan keuangan di lembaga kredit di Vietnam" di Ninh Binh .
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan lembaga kredit tentang risiko keuangan terkait perdagangan satwa liar ilegal - suatu bentuk risiko ESG - dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mencegah, mendeteksi, dan mengurangi risiko ini.
Burung cinta yang bermigrasi di Danau Ba Be, Thai Nguyen (Foto: Tien Tuan).
Pencucian uang melalui perdagangan satwa liar
Berbagi pada lokakarya tersebut, Ibu Nguyen Thi Nguyet - Analis, Departemen Anti Pencucian Uang (Bank Negara) - mengatakan bahwa laporan penilaian risiko nasional menentukan risiko pencucian uang yang terkait dengan kejahatan lingkungan berada pada tingkat menengah hingga tinggi, di mana perdagangan dan pengangkutan satwa liar ilegal merupakan bidang dengan risiko pencucian uang tertinggi.
Menurut Ibu Nguyet, kelompok kejahatan lingkungan beroperasi dengan cara yang kompleks, sangat siap, dan dapat berkolusi dengan pejabat yang korup untuk menghindari hukum dan menghalangi kegiatan penegakan hukum.
"Kejahatan lingkungan semakin canggih dengan keuntungan ilegal yang sangat besar. Mereka dapat memanfaatkan sektor keuangan dan non-keuangan untuk mencuci uang," tegas Ibu Nguyet.
Perwakilan Bank Negara berbicara di lokakarya (Foto: WCS).
Sementara itu, Vietnam dikenal sebagai negara transit untuk produk satwa liar ilegal (jembatan ke pasar Cina); tujuan utama untuk produk satwa liar ilegal yang berasal dari Afrika; dan tujuan kedua paling umum untuk perdagangan satwa liar melalui udara di seluruh dunia.
Vietnam juga merupakan tujuan utama gading, trenggiling, cula badak, dan kayu sonokeling ilegal. Sejak 2010, jaringan kriminal Vietnam telah dikaitkan dengan sekitar 18.000 perburuan gajah, 111.000 perburuan trenggiling, dan 1.000 perburuan badak.
Dari situ, perwakilan Departemen Anti Pencucian Uang menyarankan agar bank umum dan penyedia jasa nonbank perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan guna meminimalisir risiko pencucian uang yang terkait dengan kelompok kejahatan lingkungan.
Dari segi sektor, Ibu Nguyen Thi Nguyet mengatakan bahwa risiko pencucian uang tinggi di sektor perbankan, properti, dan sistem transfer uang bawah tanah. Sektor sekuritas, pegadaian, dan jasa investasi memiliki risiko pencucian uang sedang.
Apa hubungan perdagangan satwa liar dengan ESG?
Pada lokakarya tersebut, Ibu Nguyen Thi Lan Anh, Kepala Tim Pengumpulan dan Analisis Informasi di WCS Vietnam, menganalisis hubungan antara perdagangan satwa liar ilegal dan beberapa risiko ESG terkait.
Mengenai risiko E (lingkungan), perdagangan satwa liar ilegal menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati; mengurangi layanan ekosistem; dan menimbulkan risiko penyakit.
Mengenai S (masyarakat), Ibu Anh menganalisis bahwa peternakan tidak menjamin kondisi keselamatan pekerja. Hal ini juga menyebabkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat, kurangnya karantina, dan paparan patogen...
Seekor trenggiling yang tertangkap jaring pinggir jalan di Quang Binh akan diselamatkan pada tahun 2025 (Foto: Nam Nguyen).
Bagi bisnis yang mengimpor dan mengekspor hewan liar, risikonya adalah kondisi kerja yang tidak aman dan pencegahan penyakit selama proses pengembangbiakan, kurungan, dan pengangkutan; mempekerjakan pekerja tanpa pengetahuan hukum, dan pekerja anak untuk mengangkut hewan liar secara ilegal.
Untuk fasilitas pemrosesan dan perdagangan daging hewan liar, risikonya adalah kondisi kerja dan pencegahan penyakit selama pemrosesan dan perdagangan tidak terjamin.
Untuk G (administrasi), menurut Ibu Anh, kejahatan keuangan dapat muncul dalam perdagangan satwa liar ilegal. Beberapa risiko yang mudah dikenali antara lain: penyuapan; pemalsuan dokumen dan stempel; penipuan; penggelapan; dan pencucian uang.
Dengan pencucian uang, pelaku dapat menggunakan perusahaan kedok, perantara komersial, dan saluran pembayaran tidak resmi untuk membayar pengiriman satwa liar ilegal. Keuntungannya dapat digunakan untuk berinvestasi dalam fasilitas dan tim operasional guna mengembangkan dan memperluas kegiatan penyelundupan.
Perwakilan WCS Vietnam juga menilai dampak perdagangan satwa liar dan mekanisme transfer risiko bank menurut pilar ESG.
WCS Vietnam dan MCG menegaskan bahwa mereka akan terus mendampingi lembaga kredit dalam proses peningkatan kapasitas manajemen risiko ESG, berkontribusi pada konservasi satwa liar, serta mencegah dan memberantas kejahatan terhadap satwa liar di Vietnam.
Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/buon-ban-dong-vat-hoang-da-lien-quan-gi-den-rua-tien-esg-20251128111635170.htm
Komentar (0)