Polisi Da Nang membongkar proyek mata uang virtual "hantu" yang menipu hampir 90 miliar VND.

Kepolisian Kota Da Nang membongkar proyek mata uang virtual "hantu" dan menangkap 14 orang terkait. (Foto disediakan oleh Kepolisian)

Pada 26 November, Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi, Kepolisian Kota Da Nang, mengumumkan keberhasilan mereka dalam membongkar jaringan penipuan yang mencuri aset melalui investasi mata uang kripto. Jaringan canggih ini beroperasi di dunia maya, menarik ribuan investor dengan skema berlapis yang terselubung, dan mencuri puluhan miliar dong. Kepolisian Kota Da Nang menangkap 14 orang terkait, menyita banyak dokumen, peralatan, dan membekukan aset untuk kepentingan penyelidikan.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka melaksanakan arahan Mayor Jenderal Nguyen Huu Hop, Direktur Kepolisian Kota Da Nang, Satuan Tugas Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi telah memfokuskan diri pada peninjauan dan penanganan para penipu serta perampas properti di dunia maya melalui investasi mata uang virtual.

Hasil investigasi awal menunjukkan: Sejak akhir tahun 2020, Nguyen The Duy (44 tahun, tinggal di komune Hoa Tien) dan Nguyen Pham Phu Thoa (41 tahun, tinggal di distrik Hai Van, Kota Da Nang) memiliki ide untuk membuat proyek "hantu" bernama TOSI untuk mengambil aset. Kelompok ini mempekerjakan programmer untuk membuat mata uang kripto TOSI di platform Binance Smart Chain, kemudian membangun serangkaian situs web seperti tsijp.jp, tsibank.ai, dan tsigh.ai untuk menarik investor berpartisipasi.

Duy dan Thoa mempekerjakan Duong Quang Hai (41 tahun, tinggal di distrik Hoa Khanh, Kota Da Nang) untuk membangun dan mengoperasikan seluruh sistem teknis. Khususnya, para subjek memprogram fungsi untuk menghubungkan dompet elektronik pribadi ke sistem, sehingga ketika pengguna bertransaksi, uang ditransfer langsung ke dompet mereka, alih-alih ke dompet publik atau lantai perdagangan.

Polisi Da Nang sedang bekerja dengan sekelompok pelaku. ( Video disediakan oleh polisi)

Untuk menyembunyikan sifat penipuan mereka, kelompok tersebut menyebarkan berita bahwa koin TOSI diterbitkan oleh sebuah perusahaan Jepang, yang sedang bersiap untuk didaftarkan di bursa Binance, dan pada saat yang sama membangun paket investasi dengan suku bunga yang luar biasa tinggi, mulai dari 3% hingga 22%, dengan imbalan yang dibayarkan berdasarkan model multi-level. Ketika tidak ada lagi peserta baru, para pelaku secara bersamaan menutup situs web tersebut, dengan alasan "pemeliharaan", "serangan peretasan", lalu membuat proyek baru untuk melanjutkan penipuan.

Untuk memperluas jangkauan mereka, Duy dan Thoa berkolaborasi dengan Duong Thanh Ky (41 tahun, tinggal di distrik Hai Van, Da Nang) untuk mendirikan kanal YouTube "TOSI VIETNAM", memproduksi video promosi palsu, melakukan siaran langsung di media sosial, menyelenggarakan seminar, dan tur untuk bertemu investor di berbagai provinsi dan kota. Pada saat yang sama, kelompok ini merekrut para pemimpin di berbagai daerah untuk menarik peserta, membentuk sistem multi-level yang tersebar luas.

Badan Investigasi Kepolisian Kota Da Nang menetapkan bahwa sejak tahun 2021 hingga sekarang, kelompok tersebut telah melaksanakan 3 proyek penipuan berturut-turut, yang menghabiskan total sekitar 90 miliar VND dari lebih dari 8.000 korban di seluruh negeri.

Selama penggeledahan dan penyelidikan, polisi menyita 11 laptop, 16 telepon seluler berbagai jenis; lebih dari 20GB data kode sumber proyek dan sekitar 1.000 halaman dokumen terkait.

Selain itu, kepolisian Kota Da Nang juga membekukan lebih dari 1,1 miliar VND di rekening bank; hampir 100.000 USDT (mata uang kripto yang mewakili USD) dalam dompet virtual dan banyak aset terkait lainnya...

Kasus ini sedang diselidiki dan ditangani lebih lanjut.

CERI

Sumber: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html