Pada sore hari tanggal 5 Maret, persidangan terdakwa Truong My Lan (68 tahun, Ketua Van Thinh Phat Group) beserta suaminya, Chu Lap Co (68 tahun), dan 84 kaki tangannya, memasuki tahap pemeriksaan. Sebelum memeriksa para terdakwa, perwakilan Kejaksaan Rakyat membacakan dakwaan.

Menurut dakwaan, dari tahun 2012 hingga Oktober 2022, Nyonya Truong My Lan mengakuisisi dan sebenarnya memegang hampir seluruh saham SCB Bank (dari 85-91,5% saham), sehingga menjadi pemegang saham yang "kuat".

VTP 31.jpg
Perwakilan Kejaksaan Rakyat mengumumkan dakwaan tersebut.

Ibu Lan mengarahkan, mengoperasikan, dan pada dasarnya memanipulasi semua operasi SCB untuk melayani berbagai tujuannya.

Nyonya Truong My Lan dan banyak kaki tangannya melakukan serangkaian tindakan, termasuk: Memilih dan menempatkan personel kepercayaannya untuk posisi-posisi kunci di SCB; Mendirikan sejumlah unit di bawah SCB yang mengkhususkan diri dalam pemberian pinjaman dan pencairan sesuai permintaan Nyonya Lan; Mendirikan dan menggunakan ribuan perusahaan "hantu", mempekerjakan banyak individu; berkolusi dengan individu-individu yang merupakan pemimpin dari banyak bisnis terkait untuk melakukan kejahatan.

Kereta VTP 30.jpg
Terdakwa Truong My Lan (baju putih) dan terdakwa lainnya mendengarkan pengumuman dakwaan.

Pada saat yang sama, Ny. Lan dan komplotannya juga berkolusi dengan banyak perusahaan penilai untuk menggelembungkan nilai agunan; membuat sejumlah besar aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dari Bank Sentral; merancang rencana penarikan uang dan "memotong" arus kas setelah pencairan; menjual kredit macet, menjual pinjaman kredit tertunda untuk mengurangi saldo kredit, mengurangi kredit macet, dan menyembunyikan pelanggaran; menyuap dan memengaruhi orang-orang yang memiliki posisi dan wewenang di lembaga negara untuk melanggar tugas mereka.

429475519 777402127637851 2800811630776993869 n.jpg
Para terdakwa di pengadilan. Foto: Hue EX

Tuduhannya adalah bahwa dari 1 Januari 2012 hingga 7 Oktober 2022, Ketua Van Thinh Phat Group membuat sejumlah besar aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dalam jumlah yang sangat besar.

Secara spesifik, dari 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2017, Ibu Truong My Lan memerintahkan pembuatan 368 aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dari SCB untuk berbagai keperluan. Per 17 Oktober 2022, utang yang belum dibayar mencapai VND 132.247 miliar, tanpa kemungkinan untuk ditagih.

Tindakan Ibu Truong My Lan menyebabkan kerugian pada Bank SCB lebih dari 64.621 miliar VND.

Dari tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan 7 Oktober 2022, Ibu Truong My Lan telah memerintahkan pembuatan 916 aplikasi pinjaman palsu, yang telah menghabiskan dana lebih dari VND 304,096 miliar dari Bank SCB, dan menyebabkan kerugian lebih dari VND 129,372 miliar.

Terdakwa Truong My Lan mengatakan dia cukup sehat untuk menghadiri persidangan.

Terdakwa Truong My Lan mengatakan dia cukup sehat untuk menghadiri persidangan.

Pada pagi hari tanggal 5 Maret, panel kasus Van Thinh Phat melakukan pemeriksaan latar belakang para terdakwa. Truong My Lan menyatakan bahwa kondisi mentalnya stabil dan kesehatannya baik untuk menghadiri persidangan.
Kesaksian pertama Ibu Truong My Lan di pengadilan

Kesaksian pertama Ibu Truong My Lan di pengadilan

Meskipun diadili atas banyak tuduhan, Ibu Truong My Lan tampak cukup tenang, lincah, dan dalam kesehatan yang stabil.
Apa yang dikatakan terdakwa Truong Hue Van, keponakan dari Ibu Truong My Lan, selama pemeriksaan latar belakang?

Apa yang dikatakan terdakwa Truong Hue Van, keponakan dari Ibu Truong My Lan, selama pemeriksaan latar belakang?

Terdakwa Truong Hue Van diduga membantu Truong My Lan dalam penggelapan dana sebesar 1.088 miliar VND dari Bank SCB. Pagi ini, dalam pemeriksaan latar belakang di pengadilan Van Thinh Phat, terdakwa menjawab pertanyaan majelis hakim.