Usulan untuk mengadili Tran Qui Thanh dan kedua putrinya

[iklan_1]

Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik baru saja menyelesaikan kesimpulan investigasi tambahan, dengan melimpahkan berkas kasus ke Kejaksaan Rakyat setingkat untuk mengusulkan penuntutan terhadap Tn. Tran Qui Thanh (Ketua Dewan Direksi Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) dan kedua putrinya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich (keduanya tinggal di Distrik Binh Thanh, sementara tinggal di Provinsi Binh Duong ) atas kejahatan "Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih properti".

Investigasi tambahan menyimpulkan bahwa, dengan memanfaatkan peraturan pinjaman dan kontrak transfer, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong, dan Tran Ngoc Bich meminjamkan uang dengan suku bunga di bawah tingkat yang merupakan kejahatan berdasarkan Pasal 201 KUHP 2015, tetapi tidak menandatangani kontrak pinjaman dengan agunan.

Tran Qui Thanh dan putranya memaksa bisnis dan individu yang meminjam uang untuk menandatangani kontrak untuk mentransfer proyek, saham dalam proyek, dan real estat sesuai peraturan hukum dengan nilai yang berkali-kali lipat lebih rendah daripada nilai sebenarnya dari aset tersebut.

Ketika pemilik properti (peminjam) ragu-ragu dan khawatir tentang peminjaman uang, tetapi harus membuat kontrak transfer, Tran Qui Thanh dan kedua putrinya memberikan informasi untuk membangun kepercayaan pada reputasi dan potensi keuangan mereka, menandatangani "komitmen penjualan kembali", dan melegitimasi bunga pinjaman dengan tanda terima deposit untuk membeli kembali proyek dan real estat, berjanji untuk membayar pokok dan bunga penuh dan mengembalikan properti.

Ketika pemilik properti (peminjam) menyelesaikan prosedur untuk mengalihkan properti kepada Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich di bawah arahan Tn. Tran Qui Thanh, properti tersebut segera dialihkan untuk mengambil kendali dan memutuskan properti (real estat, kontribusi modal, saham).

Sementara itu, ketika pemilik properti (peminjam) telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pokok dan bunga sebagaimana yang telah disepakati, Tn. Thanh dan putranya melakukan berbagai tipu daya (memberikan alasan yang tidak masuk akal untuk menolak pembayaran, tidak mengembalikan properti, mengklaim bahwa pemilik properti telah melanggar ketentuan kontrak dan karenanya kehilangan hak untuk membeli kembali...) atau menciptakan alasan (memaksa pemilik properti untuk membayar lebih banyak uang, tidak mengizinkan untuk membayar setiap angsuran tetapi memaksa untuk membayar seluruh pokok...) yang membuat pemilik properti tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk secara sengaja tidak membayar dan mengambil alih properti tersebut.

Investigasi tambahan menyimpulkan bahwa dengan metode di atas, sejak Januari 2019 hingga November 2020, Tn. Tran Qui Thanh dan komplotannya telah melakukan 4 tindakan "Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih properti" terhadap 4 korban, termasuk 2 proyek Minh Thanh, Nhon Thanh milik Ny. Dang Thi Kim Oanh; 29 bidang tanah yang dipisahkan dari bidang tanah 452 milik Tn. Nguyen Van Chung; 4 bidang tanah milik Tn. Lam Son Hoang dan 2 bidang tanah milik Tn. Nguyen Huy Dong dengan nilai total lebih dari 1,048 miliar VND.

Minh Tue

[iklan_2]
Sumber