Dengan omzet ribuan milyar, hanya bayar pajak 10 juta/bulan, pasangan pemilik toko emas Kim Chung ini dituntut.

Pada sore hari tanggal 9 Desember, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Thanh Hoa mengeluarkan keputusan untuk mendakwa, menahan sementara, dan menggeledah tempat tinggal dan tempat kerja 3 terdakwa di Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited atas kejahatan "penggelapan pajak".

Polisi menggeledah kediaman tersangka Nguyen Huu Binh dan Le Thi Thu Huong - Foto: Kontributor

Menurut Kepolisian Provinsi Thanh Hoa , dalam proses pemberantasan pelanggaran hukum emas, perak, dan batu mulia di provinsi tersebut, Departemen Kepolisian Kriminal berkoordinasi dengan departemen profesional Kepolisian Provinsi untuk secara serentak memeriksa Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, yang berlokasi di 219 Le Hoan, Hac Thanh Ward, dan Perusahaan Emas dan Perak Kim Lien dan Lan Huong...

Selama penggeledahan di Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, polisi menemukan dan menyita banyak potongan logam kuning bersama dengan kertas dan dokumen lain yang terkait dengan bisnis perusahaan dan penggelapan pajak.

Kesimpulan forensik dari Institut Ilmu Kriminal Kementerian Keamanan Publik menetapkan bahwa ini adalah emas, mencapai tingkat rata-rata 99,89%.

Hasil investigasi awal menetapkan bahwa sejak tahun 2020 hingga sekarang, Tn. Nguyen Huu Binh, 71 tahun, beralamat di 236 Le Hoan, Kecamatan Hac Thanh - Direktur Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited beserta istrinya, Ny. Le Thi Thu Huong, 65 tahun, telah memerintahkan para karyawannya untuk membuat puluhan rekening pribadi guna melakukan transaksi jual beli emas dengan tujuan penggelapan pajak, tidak mencantumkan data pendapatan perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Kepolisian telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa dan menahan sementara Nyonya Le Thi Thu Huong - Foto: CTV

Statistik pendapatan perusahaan selama 5 tahun (dari 2020 - 2025) mencapai 5.000 miliar VND, namun setiap bulannya hanya membayar pajak sekitar 10 juta VND ke Negara.

Hanya menghitung satu rekening yang dibuka oleh karyawan Tran Thi Hong di sebuah bank, dalam dua bulan November dan Desember 2024, transaksi mencapai 163 miliar VND, menghindari pajak hampir 500 juta VND.

Untuk melakukan penggelapan pajak dengan bantuan anggota keluarga Tn. Nguyen Huu Binh.

Di antara mereka adalah Nguyen Thu Nga, 35 tahun, yang tinggal di 411 Le Hoan, distrik Hac Thanh - putri dari Ny. Tran Thi Hong dan Tn. Nguyen The Hoa. Tn. Hoa adalah adik laki-laki Tn. Binh.

Kepolisian telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa dan menahan sementara Nguyen Thu Nga - Foto: CTV

Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Thanh Hoa telah mendakwa dan menahan sementara Tn. Nguyen Huu Binh, Nn. Le Thi Thu Huong, dan Nguyen Thu Nga atas tuduhan "penggelapan pajak" berdasarkan Pasal 200 KUHP tahun 2015 dan terus menyelidiki serta mengembangkan kasus tersebut.

HA DONG

Sumber: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm