Menerima kesimpulan investigasi dan mengetahui bahwa dia adalah bagian dari jaringan kriminal yang canggih

[iklan_1]

Pada tanggal 24 Juni, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh melanjutkan persidangan tingkat pertama terhadap 67 terdakwa dalam kasus pelanggaran yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Pembangunan Rumah Thu Duc (Thuduc House), Departemen Pajak Kota Ho Chi Minh, dan unit-unit lainnya.

Dalam pernyataan terakhirnya, terdakwa Nguyen Vu Bao Hoang (mantan Direktur Jenderal Thuduc House) menyatakan bahwa Thuduc House adalah perusahaan yang tercatat di bursa saham, sehingga semua informasi harus bersifat publik, transparan, dan dilaporkan kepada pemegang saham, Bursa Efek, dll. Saat menandatangani dokumen untuk Thuduc House, terdakwa sangat berhati-hati dan harus memiliki semua inisial dari departemen khusus sebelum menandatangani.

Mantan CEO Thuduc House: Baru setelah menerima kesimpulan investigasi, dia menyadari bahwa dia adalah bagian dari jaringan kriminal yang canggih - 1 — Para terdakwa di persidangan. (Foto: Hoang Tho)

Menurut Nguyen Vu Bao Hoang, pada saat penuntutan dan selama penahanan, terdakwa merasa tidak melakukan pelanggaran hukum. Baru setelah penyelidikan selesai, ia menyadari bahwa ia adalah bagian dari jaringan kriminal yang canggih dan berskala besar yang dipimpin oleh Trinh Tien Dung (lahir tahun 1973, dalang, pemimpin, dan buronan).

Sebelumnya, pada tanggal 19 Juni, Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh mengusulkan agar Pengadilan Rakyat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nguyen Thi Bich Hanh dengan hukuman 4-5 tahun penjara; bawahannya dengan hukuman 2-3 tahun penjara (dengan hukuman percobaan) hingga 4-5 tahun penjara; Nguyen Vu Bao Hoang (47 tahun), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 tahun) dengan hukuman 8-10 tahun penjara; Quan Minh Tuan (60 tahun) dengan hukuman 10-12 tahun penjara; Nguyen Phuong Nam dengan hukuman 12-13 tahun penjara; Dao Thi Nga dengan hukuman 5-6 tahun penjara; Ngo Huynh Luy dengan hukuman 3-4 tahun penjara; Nguyen Hung Long dengan hukuman 3-4 tahun penjara; Dang Thi Minh Chau dan Tran Bao Thinh dengan hukuman 2-3 tahun penjara tetapi dengan hukuman percobaan; Dang Thi Huynh Yen dan Vo Quang Lam dijatuhi hukuman 3-4 tahun penjara; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh, dan Nguyen Le Hung semuanya direkomendasikan oleh Kejaksaan untuk dijatuhi hukuman 2-3 tahun penjara, tetapi dengan hukuman yang ditangguhkan; terdakwa Bui Huu Tren dijatuhi hukuman yang ditangguhkan selama 18 hingga 24 bulan penjara.

Menurut perwakilan Kejaksaan Rakyat, terdakwa Hanh mengarahkan dan menandatangani keputusan pengembalian pajak untuk Perusahaan Perumahan Thu Duc selama 15 periode dari April 2018 hingga Juni 2019, bertentangan dengan peraturan, mengabaikan tanda-tanda risiko pajak dan tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam manajemen pengembalian pajak.

Terdakwa juga memerintahkan departemen yang menangani pengembalian pajak Perusahaan Perumahan Thu Duc agar tidak sepenuhnya menjalankan prosedur dan dokumen yang menjadi pedoman pengelolaan pengembalian pajak, sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar 331 miliar VND.

Berdasarkan dakwaan, sejak tahun 2016 hingga 2020, Trinh Tien Dung (saat ini buron) sebagai dalang telah memerintahkan komplotannya untuk melakukan berbagai tipu daya, dengan memproduksi dan menggunakan barang palsu, barang bekas, melakukan perdagangan barang secara 24 jam sehari, menaikkan harga berkali-kali lipat, menggunakan dokumen palsu dan dokumen ilegal milik instansi negara, mendirikan dan menggunakan perusahaan "hantu"; menjalankan prosedur jual beli, ekspor barang, dan membuat dokumen untuk perusahaan seperti Thuduc House, Saigon Tay Nam, dan Hoang Nam Anh untuk membeli komponen elektronik dari perusahaan yang didirikan oleh Dung.

Setelah menerima uang dari perusahaan Thuduc House, Saigon Tay Nam dan Hoang Nam Anh, Trinh Tien Dung mengarahkan transfer uang ke rekening organisasi dan individu, menarik seluruh pajak pertambahan nilai sebesar 538 miliar VND untuk dialokasikan.

Terdakwa Nguyen Thi Bich Hanh langsung menandatangani untuk menyetujui usulan pengembalian pajak, keputusan pengembalian pajak pertambahan nilai dan 15 perintah untuk mengembalikan pendapatan anggaran ke Thuduc House, yang menyebabkan kerugian sebesar 331 miliar VND.

Selain itu, tiga terdakwa, Dao Thi Nga (mantan pejabat Departemen Pajak Distrik 1), Nguyen Phuong Nam (mantan pejabat Departemen Pajak Distrik 3) dan Ngo Huynh Luy (mantan pejabat Departemen Pajak Distrik 5) menerima suap lebih dari 7,3 miliar VND.

Dalam kasus tersebut, terdapat pula 7 petugas bea cukai di Area Pelabuhan Saigon I (di bawah Bea Cukai Kota Ho Chi Minh) yang gagal melaksanakan tugasnya dengan baik, memperbarui informasi pada sistem untuk membereskan pengiriman barang, dan gagal mendeteksi aksi penyelundupan yang dilakukan Trinh Tien Dung dan komplotannya.

Hoang Tho

Berguna
Emosi
Kreatif
Unik

[iklan_2]
Sumber