Dalam penyelidikan kasus ini, Direktorat Reserse Tindak Pidana Korupsi, Ekonomi , Penyelundupan, dan Lingkungan Hidup Kepolisian Kota Da Nang telah mendakwa total 33 terdakwa. Awalnya, kepolisian menetapkan nilai transaksi pencucian uang mencapai 30 triliun VND.
Kasus ini terus berkembang, mengungkap setiap lapisan tipu daya yang canggih. Badan Investigasi Kepolisian telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa 10 orang lagi dari provinsi Dak Lak , Quang Ngai, Nghe An, Khanh Hoa, Gia Lai, Quang Tri, dan Kota Hue. Skala pencucian uangnya sangat besar, dengan total transaksi mencapai lebih dari 67 miliar VND, 43 juta USD, 1,5 juta Euro, dan 1 juta CAD.
Dalam penggeledahan tersebut, aparat berhasil memblokir lebih dari 1.000 rekening, menyita uang tunai sekitar 100 miliar VND, menyita 2 bidang tanah, menyita 15 mesin ukir stempel, printer, komputer, 500 stempel dan gambar stempel palsu, hampir 100 KTP dan blanko KTP palsu, serta 1.200 lembar dokumen perusahaan.
Orang-orang ini berkolusi dengan pegawai bank, menggunakan dokumen palsu untuk membuka lebih dari 1.000 rekening bisnis "hantu", dan sekaligus membeli sekitar 10.000 rekening pribadi yang bukan milik pemiliknya. Sistem rekening ini kemudian dialihkan ke geng-geng di Kamboja untuk digunakan dalam kegiatan penipuan dan pencucian uang.
Awalnya, puluhan kasus penipuan tercatat di Da Nang, Hanoi, Kota Ho Chi Minh, Can Tho, Hung Yen, Lang Son, Quang Ngai, Binh Thuan , Lam Dong, Dong Nai, Ca Mau... Banyak korban yang dirampok uang dalam jumlah besar, termasuk satu orang yang kehilangan hingga 12 miliar VND. Saat ini, kasus ini sedang diselidiki lebih lanjut, diklarifikasi, dan ditangani secara ketat oleh lembaga dan individu terkait sesuai hukum.
Sumber: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html
Komentar (0)