Dinas Konstruksi Ha Tinh mengusulkan penguatan anti pencucian uang di bisnis properti

(Baohatinh.vn) - Departemen Konstruksi Ha Tinh menyarankan agar investor proyek, bisnis jasa, dan lantai perdagangan real estat memperhatikan langkah-langkah anti pencucian uang sesuai peraturan hukum.

Segmen real estat dengan infrastruktur sinkron dan koneksi lalu lintas yang nyaman sering kali mencatat volume transaksi yang besar.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Kementerian Konstruksi merekomendasikan agar investor proyek real estat, pelaku usaha jasa manajemen dan perantara, serta pelaku usaha perdagangan real estat memperkuat penerapan langkah-langkah anti pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Tahun 2022, Keputusan Pemerintah Nomor 19/2023/ND-CP, Surat Edaran Bank Negara Nomor 09/2023/TT-NHNN, dan peraturan terkait.

Oleh karena itu, unit-unit tersebut wajib menerbitkan peraturan internal tentang anti pencucian uang sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Anti Pencucian Uang 2022 dan meninjau serta mengevaluasinya setiap tahun untuk perubahan dan penambahan yang sesuai. Identifikasi nasabah wajib dilakukan secara menyeluruh, termasuk pengumpulan, pemutakhiran, dan verifikasi informasi sesuai dengan Pasal 10, 11, 12, 13, dan 14 Undang-Undang Anti Pencucian Uang 2022; peninjauan transaksi, pengklasifikasian nasabah, penerapan langkah-langkah yang lebih ketat terhadap kasus-kasus berisiko tinggi, dan penugasan petugas khusus untuk melaksanakan tugas-tugas anti pencucian uang.

Lembaga terkait wajib melakukan penilaian risiko pencucian uang, melaporkan hasil penilaian dan memperbaruinya secara berkala, serta mengembangkan proses manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, unit-unit terkait bertanggung jawab untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan transaksi dengan nilai VND 400 juta atau lebih kepada Bank Negara sebagaimana diwajibkan. Pelaporan dilakukan melalui sistem teknologi informasi di https://aml.sbv.gov.vn setelah mendaftarkan akun di Departemen Anti Pencucian Uang (No. 504, Jalan Xa Dan, Distrik Van Mieu - Quoc Tu Giam, Kota Hanoi ) sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 34 Undang-Undang Anti Pencucian Uang.

Transaksi real estat di Ha Tinh pada tahun 2025 menunjukkan tanda-tanda "memanas".

Dinas Konstruksi Ha Tinh juga meminta Komite Rakyat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk berkoordinasi dalam memberikan sosialisasi kepada investor, perusahaan, dan pelaku pasar properti di wilayah tersebut agar melaksanakan peraturan dengan baik; memperkuat pengawasan, mendeteksi, dan segera menangani pelanggaran sesuai kewenangannya. Selama proses pelaksanaan, jika terdapat kesulitan atau masalah, unit-unit terkait perlu segera melaporkan kepada Dinas Konstruksi untuk dikaji dan dikonsultasikan kepada Komite Rakyat Provinsi untuk dipertimbangkan dan ditangani sesuai peraturan.

Sumber: https://baohatinh.vn/so-xay-dung-ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html