Manipulasi saham properti, seorang individu didenda 1,5 miliar VND

[iklan_1]

Komisi Sekuritas Negara (SSC) baru saja mengeluarkan keputusan untuk memberikan sanksi administratif kepada Tn. Nguyen Huu Duc ( Da Nang ) karena menciptakan penawaran dan permintaan palsu, memanipulasi harga saham.

Secara spesifik, dari tanggal 4 Januari 2022 hingga 17 Juni 2022, Tn. Nguyen Huu Duc menggunakan rekening efek miliknya sendiri dan 75 rekening milik 21 investor untuk terus menerus membeli, menjual, dan memperdagangkan saham First Real Estate JSC (FIR) guna menciptakan penawaran dan permintaan palsu, memanipulasi harga saham.

*Pelanggaran di pasar saham cukup umum terjadi, meskipun dalam beberapa tahun terakhir pihak berwenang telah memantau secara ketat dan membuat banyak keputusan tegas untuk menghukumnya.*

Namun, Komisi Sekuritas Negara mengatakan bahwa hasil pemeriksaan dan perhitungan pendapatan ilegal yang diperoleh dari pelanggaran Tuan Nguyen Huu Duc menunjukkan tidak ada pendapatan ilegal.

Oleh karena itu, Bapak Nguyen Huu Duc dikenakan denda administratif sebesar 1,5 miliar VND dan larangan melakukan perdagangan efek selama 2 tahun, terhitung sejak 8 November 2023. Pada saat yang sama, beliau juga dilarang memegang jabatan di perusahaan efek, perusahaan pengelola dana investasi efek, cabang perusahaan efek asing dan perusahaan pengelola dana di Vietnam, serta perusahaan investasi efek selama 2 tahun.

Minggu lalu, Komisi Sekuritas Negara juga memutuskan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Perusahaan Saham Gabungan Investasi, Perdagangan, dan Impor-Ekspor CFS, yang berkantor pusat di FLC Land Mark Tower, My Dinh, Distrik Nam Tu Liem, Hanoi , atas pelanggaran di bidang sekuritas dan pasar sekuritas.

CFS didenda VND92,5 juta karena gagal mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh undang-undang, termasuk banyak laporan keuangan...

CFS juga didenda VND 150 juta karena mengungkapkan informasi palsu tentang transaksi dengan pihak terkait termasuk Hai Chau Company Limited, HAI Agricultural Pesticides JSC, FLC Stone Investment and Minerals JSC, FLC Mining Investment and Asset Management JSC menurut Laporan Keuangan yang Diaudit tahun 2021.

Pada bulan Oktober, Komisi Sekuritas Negara juga mendenda Ibu Nguyen Thi Thom (Dong Da, Hanoi) sebesar 1,5 miliar VND karena menggunakan 9 rekening, termasuk 1 rekening miliknya sendiri dan 8 rekening investor lain, untuk terus menerus membeli dan menjual saham Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Produksi Bao Ngoc (BNA).

Pada awal November, setelah kasus Trinh Van Quyet selesai, Kementerian Keamanan Publik memberikan banyak rekomendasi kepada otoritas terkait di pasar saham. Badan Investigasi Kepolisian menunjukkan celah dan kekurangan dalam peraturan perundang-undangan tentang aktivitas sekuritas serta trik yang digunakan para pelaku kejahatan untuk mencuri aset investor.

Para pelaku kemudian memanfaatkan kemudahan pembukaan rekening efek tanpa pengawasan, kemudian menyewa atau meminta orang lain untuk membuka rekening atas nama mereka guna melakukan jual beli, dengan cara menciptakan permintaan dan penawaran palsu, menaikkan harga, dan melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

Selain itu, memanfaatkan celah hukum dalam proses pengendalian pinjaman dalam bentuk kerja sama investasi, memanfaatkan perusahaan efek dan perusahaan pihak ketiga untuk mengelak dari hukum dengan menandatangani kontrak pinjaman kepada nasabah (dalam bentuk kerja sama investasi lainnya) dengan suku bunga tetap untuk mendapatkan keuntungan, subjek yang mempunyai sumber uang untuk berdagang, membeli dan menjual, mendongkrak harga, dan memanipulasi kode saham untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

Banyak pula oknum yang berada di balik korporasi dan perusahaan yang memanipulasi kegiatan penawaran dan lelang, memanipulasi pasar modal, menimbulkan kerugian terhadap aset negara, perusahaan, dan investor.

Para pelaku ini pun memanfaatkan sepenuhnya ketiadaan kontrol terhadap aktivitas jejaring sosial, dengan mendirikan banyak kelompok dan perkumpulan rahasia untuk mengajak, menghasut, dan menarik investor, dengan demikian mengendalikan psikologi dan memanipulasi pasar, meraup keuntungan secara ilegal, yang mengakibatkan kerugian bagi para investor...

Ke depannya, Kementerian Keamanan Publik akan fokus berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk terus melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap subjek dan perilaku yang menunjukkan indikasi "Manipulasi Pasar Modal", "Perampasan Aset secara Curang", dan perilaku serupa, serta segera mendeteksi dan menanganinya sesuai ketentuan hukum. Hal ini turut berkontribusi dalam memperkuat efektivitas pengelolaan negara di bidang sekuritas dan obligasi korporasi, memastikan pasar berkembang secara sehat, transparan, aman, serta menciptakan kepercayaan dan stabilitas psikologis bagi investor.

Kasus manipulasi saham yang menjerat sang ketua perusahaan dengan masalah hukum. Banyak saham yang terlibat dalam kasus manipulasi harga naik dan turun puluhan kali lipat dalam waktu singkat. Perusahaan-perusahaan yang terlibat mengalami kerugian, bahkan merugi, tetapi tetap dipuji di media sosial.

[iklan_2]
Sumber