penggerebekan dini hari
Kepolisian Australia mengatakan pada hari Kamis (26 Oktober) bahwa sebuah kelompok kejahatan terorganisir Tiongkok bernama "Long River" dituduh melakukan pencucian uang sebesar A$229 juta (US$143 juta) antara tahun 2020 dan 2023 melalui Changjiang Currency Exchange – salah satu perusahaan transfer uang independen terbesar di negara itu dengan puluhan gerai di seluruh Australia.
Polisi Australia menangkap seorang tersangka dalam jaringan pencucian uang pada 25 Oktober. Foto: PerthNow
Tuduhan-tuduhan tersebut muncul setelah 330 petugas polisi dan pakar kejahatan keuangan menggerebek sejumlah apartemen, rumah, dan kantor di lima kota, termasuk Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, dan Perth, pada pagi hari tanggal 25 Oktober dan menangkap tujuh orang, termasuk empat warga negara Tiongkok, yang diyakini sebagai anggota geng "Long River".
“Organisasi ini beroperasi secara terbuka dengan kantor-kantor mewah di seluruh negeri – organisasi ini tidak beroperasi secara sembunyi-sembunyi seperti organisasi pencucian uang lainnya,” kata Stephen Dametto, Asisten Komisaris Komando Timur Kepolisian Federal Australia, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.
Menurut Dametto, kecurigaan para penyelidik pertama kali muncul ketika Changjiang Currency Exchange membuka dua cabang baru selama pandemi Covid-19. “Banyak mahasiswa internasional dan turis telah kembali ke negara asal mereka, dan tidak ada alasan bisnis yang jelas bagi Changjiang Currency Exchange untuk melakukan ekspansi,” kata Dametto.
Polisi Australia menduga geng Long River menyamarkan hasil dari penipuan daring, perdagangan ilegal, dan aktivitas kriminal lainnya melalui transaksi harian yang sebagian besar sah di lantai bursa Changjiang. Jumlahnya diperkirakan mencapai A$100 juta.
Uang hasil pencucian uang memungkinkan para tersangka menikmati gaya hidup mewah, termasuk makan malam di restoran paling bergengsi di negara itu, bepergian dengan jet pribadi, dan memiliki rumah mewah senilai lebih dari A$10 juta. Para penyidik mengatakan mereka awalnya telah membekukan aset senilai lebih dari A$50 juta.
Menurut keterangan polisi, anggota geng Long River membeli paspor palsu, masing-masing seharga A$200.000, sebagai persiapan untuk melarikan diri dari Australia jika terjadi masalah.
"Operasi Avarus-Nightwolf"
Surat kabar The Guardian melaporkan bahwa tujuh orang yang ditangkap, berusia antara 35 dan 40 tahun, akan diadili di Pengadilan Kota Melbourne, Victoria. Para penyidik juga akan terus meminta keterangan dari para tersangka untuk memperluas kasus dan mengungkap seluruh jaringan pencucian uang.
Penangkapan yang baru-baru ini diumumkan merupakan bagian dari penyelidikan formal dengan kode nama "Operasi Avarus-Nightwolf," yang mulai dilakukan oleh polisi Australia pada Agustus 2022 dengan bantuan dari enam lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.
Menurut Stephen Dametto, Asisten Komisaris Komando Timur Kepolisian Federal Australia, geng Long River adalah kelompok mafia dengan operasi pencucian uang yang canggih dan kompleks yang telah menyusup jauh ke industri jasa keuangan. "Kami percaya ini memungkinkan geng tersebut untuk mengeksploitasi celah dalam sistem keuangan jauh lebih mudah daripada banyak kelompok kejahatan terorganisir lainnya," kata Dametto.
Polisi Singapura menyita uang tunai, mobil mewah, dan barang-barang mewah lainnya senilai miliaran dolar dari para pelaku pencucian uang. (Foto: CNA)
The Guardian melaporkan bahwa para ahli memperkirakan Bursa Mata Uang Changjiang telah mentransfer lebih dari US$10 miliar dalam tiga tahun fiskal terakhir. Sebagian besar uang ini berasal dari klien yang taat hukum, tetapi polisi Australia menduga perusahaan tersebut juga secara sistematis memfasilitasi transfer dana ilegal secara diam-diam oleh kejahatan terorganisir ke dan dari Australia selama periode tersebut.
Aktivitas pencucian uang berkembang pesat dan menjadi semakin canggih.
Meskipun ada tuduhan dari polisi Australia, Changjiang Currency Exchange tetap menyatakan tidak bersalah dan mengklaim telah bertindak sesuai dengan semua hukum yang berlaku.
“Changjiang adalah perusahaan yang beroperasi secara legal dan disetujui oleh Persemakmuran Australia, dan nomor registrasi keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (AUSTRAC) adalah 100-572684,” demikian pernyataan di situs web Changjiang. “Kami terdaftar di AUSTRAC pada Daftar Sektor Transfer Uang dan tunduk pada kewajiban berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontraterorisme 2006.”
Kesimpulan akhir masih harus menunggu putusan pengadilan. Namun, penangkapan oleh polisi Australia menunjukkan bahwa aktivitas pencucian uang yang terkait dengan geng kriminal Tiongkok berkembang pesat di kawasan Asia-Pasifik. Baru bulan lalu, polisi Singapura juga mengumumkan penangkapan 10 tersangka, semuanya memegang paspor Tiongkok, dalam operasi pemberantasan jaringan pencucian uang.
Skala kasus di Singapura jauh lebih besar daripada di Australia. Pihak berwenang di negara kepulauan itu telah menyita uang tunai, properti, mobil mewah, mata uang kripto, dan barang-barang mewah senilai hingga S$2,8 miliar (sekitar US$2 miliar). Di antara 10 tersangka, beberapa juga dicari oleh polisi Tiongkok karena keterlibatan mereka dalam jaringan perjudian daring.
Sama seperti di Australia, para pelaku pencucian uang di Singapura juga sangat canggih dan menggunakan metode yang sangat efektif, memanfaatkan celah dalam sistem keuangan negara yang sudah dikontrol ketat.
Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pencucian uang semakin kompleks, sering dilakukan secara bertahap dan melalui banyak pihak serta transaksi, sehingga deteksi menjadi jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Belum lagi, teknologi baru, yang berpuncak pada aset digital seperti mata uang kripto, juga memberikan peluang lebih lanjut bagi para penjahat.
Quang Anh
Sumber
Komentar (0)