Questa mattina, 5 marzo, il Tribunale popolare di Ho Chi Minh City ha aperto il processo di primo grado contro l'imputata Truong My Lan (68 anni, presidente del gruppo Van Thinh Phat) con tre capi d'accusa: appropriazione indebita, corruzione e violazione delle normative sui prestiti nell'ambito delle attività degli istituti di credito. L'atto d'accusa afferma che si tratta del caso con le perdite più ingenti mai registrate, con un totale stimato per la SCB di circa 498.000 miliardi di dong vietnamiti.
L'imputata Truong My Lan al processo questa mattina, 5 marzo.
Tra gli 86 imputati sotto processo, figurano 45 ex dirigenti e funzionari della SCB; 15 ex funzionari della Banca di Stato del Vietnam; 3 ex funzionari dell'Ispettorato governativo ; un ex funzionario dell'Ufficio di revisione contabile statale; e 7 imputati di una società di valutazione. La Procura suprema del popolo li ha processati per i reati di: appropriazione indebita; corruzione; abuso di potere e autorità nell'esercizio delle funzioni pubbliche; negligenza con gravi conseguenze; e violazione delle normative sulle operazioni bancarie.
La testimonianza iniziale della signora Truong My Lan al processo Van Thinh Phat.
Nell'udienza odierna, il collegio giudicante ha annunciato che processerà 86 imputati, tra cui 5 latitanti ricercati che saranno processati in contumacia; i restanti 2 imputati hanno richiesto di essere processati in contumacia per motivi di salute. Pertanto, 79 degli 86 imputati erano presenti all'udienza di questa mattina, 5 marzo.
Tra i cinque imputati processati in contumacia attualmente ricercati c'è Dinh Van Thanh (ex presidente del consiglio di amministrazione di SCB). Thanh è ricercato dal 29 ottobre 2023 ed è perseguito per appropriazione indebita di beni, violazione delle normative sulle operazioni bancarie e altre attività connesse alle operazioni bancarie. L'atto d'accusa identifica Thanh come complice di Truong My Lan.
Dinh Van Thanh ha attivamente assistito l'imputato Truong My Lan nella commissione del reato.
Secondo l'atto d'accusa, l'imputato Dinh Van Thanh ha precedentemente ricoperto le cariche di vicedirettore generale e vicepresidente del consiglio di amministrazione di First Bank. Dal 28 giugno 2012 al 6 dicembre 2020, Dinh Van Thanh è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di SCB da Truong My Lan.
Nel 2020, Dinh Van Thanh si è dimesso, si è trasferito all'estero e ha nominato Bui Anh Dung come suo successore alla presidenza del consiglio di amministrazione. Durante il suo mandato presso SCB, Dinh Van Thanh ha firmato le decisioni per la creazione di tre nuove unità dedicate esclusivamente all'elaborazione di richieste di prestito illegali per conto di Truong My Lan e del gruppo Van Thinh Phat.
Gli imputati in tribunale
Agendo su istruzioni di Truong My Lan, l'imputato Dinh Van Thanh ha firmato documenti di approvazione del credito per prestiti a Truong My Lan, ma ha permesso a società "di comodo" e a persone assunte di agire come prestanome, aiutando attivamente Truong My Lan a commettere i reati di appropriazione indebita di beni, violando le normative sulle operazioni bancarie e altre attività connesse alle operazioni bancarie.
Nello specifico, dal 2012 al 2020, l'imputato Dinh Van Thanh ha firmato 327 verbali/schede di voto del Consiglio di Amministrazione e ha firmato 273 delibere che approvavano 479 prestiti per 269 clienti, che Truong My Lan ha utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nel piano di prestito.
L'atto d'accusa ha stabilito che le azioni di Dinh Van Thanh hanno attivamente aiutato Truong My Lan, causando perdite alla SCB per oltre 142.447 miliardi di VND.
Il gruppo di 5 ex alti dirigenti della SCB, attualmente ricercati, comprende gli imputati Suong, Thanh, Vu, Ton e Dung (da sinistra a destra, dall'alto in basso) e sono stati processati in contumacia.
I restanti quattro imputati, processati in contumacia, sono ricercati anche per violazione delle normative sulle operazioni bancarie e altre attività connesse. Tra questi figurano: l'imputata Nguyen Thi Thu Suong (ex presidente del consiglio di amministrazione di SCB), per aver causato alla SCB perdite per quasi 7.000 miliardi di VND; l'imputato Tram Thich Ton (ex membro del consiglio di amministrazione di SCB), per aver causato alla SCB perdite per oltre 7.100 miliardi di VND; l'imputato Chiem Minh Dung (ex vicedirettore generale di SCB), per aver causato perdite per oltre 140.000 miliardi di VND; e l'imputato Nguyen Lam Anh Vu (ex vicedirettore della filiale di Ben Thanh di SCB), per aver causato perdite per oltre 3.700 miliardi di VND.
Caso Truong My Lan: misure di sicurezza rafforzate in vista del processo di primo grado.
Il giudice presidente ha dichiarato in tribunale che si tratta di un caso particolarmente grave, che ha suscitato notevole attenzione pubblica e sociale. Cinque imputati, ricercati e processati oggi in contumacia, erano fuggiti all'estero prima di essere formalmente incriminati e al momento non si hanno notizie di loro; sono ricercati dal Ministero della Pubblica Sicurezza . Il tribunale ha esortato questi imputati a costituirsi per ottenere la clemenza del Partito e dello Stato.
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