公安省が国際金融詐欺事件を緊急発表

2025年10月13日付決定第65/QD-VPCQCSDT号によれば、公安部捜査警察庁は、多くの省や市で活動する金融詐欺組織に関係していると特定された人物の行動に対する捜査を拡大している。

捜査の過程で、ベルヘロ社の取締役ランジット・タンビラジャ氏（65歳、オーストラリア国籍）、ナム・ソン・ハウ石油投資貿易株式会社のゼネラル・ディレクター兼アキュイティ・ファンディング・ベトナム社の代表取締役グエン・ヴィエット・アイン氏（43歳、ベトナムおよびオーストラリア国籍）、および数名の個人が、多数の企業および個人の資産を横領する詐欺行為を行っていたことが判明した。

初期捜査資料によると、被疑者グループは、オーストラリアに所在するAcuity Fundingという組織を通じて数千万米ドル相当の融資を行うことを約束していました。しかし、Acuity Fundingは融資を実行できず、融資を必要とする企業や個人は、依然として被疑者に多額の鑑定料とサービス費用を負担しなければなりませんでした。

公安省捜査警察庁は10月13日と20日に、ランジット・タンビラジャ氏とグエン・ベト・アイン氏を2015年刑法第174条に基づく「財産の不正横領」の罪で起訴し拘留する決定を下した。

公安部捜査警察庁は、国内外の多数の個人や組織が対象者集団から「融資承認」を得るためにサービス料を送金し、被害に遭いながらも申告していなかったと断定した。

公安省捜査警察庁は、事件の捜査と徹底した処理に役立てるため、ランジット・タンビラジャ氏、アキュイティ・ファンディング氏、または事件に関係する個人との取引に関連して被害を受けた個人および組織に対し、法規制に従った作業および処理の指示を得るために、公安省捜査警察庁（公安省捜査警察庁事務所4号室、住所：ハノイ市タムフンコミューン）または捜査官レ・クアン・フン氏（電話番号：0936.87.88.88）に至急連絡するよう求めている。

この通知は、被害者を取り残さないために、情報収集、証拠の統合、被害規模の解明、法に基づく対象者の責任処理を目的としています。

出典: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm