建設省は、マネーロンダリング犯罪対策の有効性を高めるため、不動産プロジェクトの投資家、管理・仲介サービス事業者、不動産取引フロアに対し、2022年マネーロンダリング防止法、 政府法令19/2023/ND-CP、国立銀行通達09/2023/TT-NHNN、および関連規制に従い、マネーロンダリング防止措置の実施を強化することを推奨します。
したがって、各部署は、2022年マネーロンダリング防止法第24条に基づき、マネーロンダリング防止に関する内部規則を制定し、毎年見直し・評価を行い、適切な修正・補足を行うものとする。顧客確認は、2022年マネーロンダリング防止法第10条、第11条、第12条、第13条、第14条に基づく情報の収集、更新、検証、取引の審査、顧客の分類、高リスク案件への強化措置の適用、マネーロンダリング防止業務を遂行する専門職員の任命など、徹底して実施されなければならない。
関係機関は、マネーロンダリングリスク評価を実施し、評価結果を報告し、定期的に更新するとともに、法律に従ってリスク管理プロセスを策定しなければならない。さらに、関係部署は、規定に基づき、疑わしい取引および4億ドン以上の取引を中央銀行に報告する責任を負っている。報告は、マネーロンダリング防止法第25条および第34条に基づき、マネーロンダリング防止局（ ハノイ市ヴァンミエウ-クオック・トゥ・ジャム区サダン通り504番地）にアカウントを登録した後、情報技術システム（https://aml.sbv.gov.vn）を通じて行われる。
ハティン省建設局は、各村・区人民委員会に対し、関係機関に対し、規制の適切な実施、検査の強化、違反の摘発、権限に基づく迅速な処理を徹底するよう、関係機関に周知徹底するよう要請した。実施過程において、困難や問題が発生した場合、各機関は速やかに建設局に報告し、省人民委員会に報告・助言を行い、規定に基づく検討・処理を求める必要がある。
出典: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html
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