ハティン省、不動産事業におけるマネーロンダリング対策強化を提案

同期インフラストラクチャと便利な交通接続を備えた不動産セグメントでは、多くの場合、大規模な取引量が記録されます。

建設省は、マネーロンダリング犯罪対策の有効性を高めるため、不動産プロジェクトの投資家、管理・仲介サービス事業者、不動産取引フロアに対し、2022年マネーロンダリング防止法、政府法令19/2023/ND-CP、国立銀行通達09/2023/TT-NHNN、および関連規制に従い、マネーロンダリング防止措置の実施を強化することを推奨します。

したがって、各部署は、2022年マネーロンダリング防止法第24条に基づき、マネーロンダリング防止に関する内部規則を制定し、毎年見直し・評価を行い、適切な修正・補足を行うものとする。顧客確認は、2022年マネーロンダリング防止法第10条、第11条、第12条、第13条、第14条に基づく情報の収集、更新、検証、取引の審査、顧客の分類、高リスク案件への強化措置の適用、マネーロンダリング防止業務を遂行する専門職員の任命など、徹底して実施されなければならない。

関係機関は、マネーロンダリングリスク評価を実施し、評価結果を報告し、定期的に更新するとともに、法律に従ってリスク管理プロセスを策定しなければならない。さらに、関係部署は、規定に基づき、疑わしい取引および4億ドン以上の取引を中央銀行に報告する責任を負っている。報告は、マネーロンダリング防止法第25条および第34条に基づき、マネーロンダリング防止局（ハノイ市ヴァンミエウ-クオック・トゥ・ジャム区サダン通り504番地）にアカウントを登録した後、情報技術システム（https://aml.sbv.gov.vn）を通じて行われる。

ハティン省建設局は、各村・区人民委員会に対し、関係機関に対し、規制の適切な実施、検査の強化、違反の摘発、権限に基づく迅速な処理を徹底するよう、関係機関に周知徹底するよう要請した。実施過程において、困難や問題が発生した場合、各機関は速やかに建設局に報告し、省人民委員会に報告・助言を行い、規定に基づく検討・処理を求める必要がある。

出典: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html