カインホア省警察は、オンライン取引プラットフォーム「3COMMAS.ASIA」での仮想通貨投資を通じて人々の資産を詐取していたサイバー詐欺グループの摘発に成功したと発表し、7人の被告を「財産の不正流用」の罪で起訴した。
州をまたぐ犯罪
カインホア省警察によると、2025年7月、法執行機関はオンライン環境の監視を通じて、全国各地で違法なマルチレベルマーケティング活動を組織し、「3COMMAS.ASIA」プラットフォームを通じて人々を仮想通貨への投資に誘い込んでいるグループを発見した。
被害者の中には、カインホア省の住民が多く、ホーチミン市やドンナイ省などからの者も含まれていた。これらの人々は、カインホア省の「3COMMAS.ASIA」取引プラットフォームを通じてUSDTを使ったマルチレベルマーケティング（MLM）スキームに参加し、仮想通貨に投資して利息を受け取っていた。調査の結果、このグループはニャチャン区ディンティエンホアン通りのホテルに滞在していたことが判明した。
「3COMMAS.ASIA」取引所はUSDT暗号通貨を使用しています。
報告を受けた後、カインホア省警察本部は、2025年9月15日、サイバーセキュリティ部門に対し、特別事件DC159の設置を指示した。特別事件の責任者は、グエン・フー・フオック少将（省警察本部長）が務め、グエン・ディン・トゥアン・ハイ大佐（警察副本部長兼保安捜査局長）が常任副責任者となる。特別事件DC159は、サイバーセキュリティ部門と保安捜査局、およびその他の専門部署が連携して捜査・解明を進めている。
捜査チームは、この事件が地域で新たに発生した手口による犯行であると判断した。容疑者は複数の州や都市に分散していた。事件に関わる電子データは膨大であった一方、このプラットフォームにおける犯罪対策の経験は限られており、困難な課題が残されていた。容疑者らはウェブサイト、電子ウォレット、ソーシャルネットワークなどを利用して犯行に及んでいた。
さらに、犯罪行為を隠蔽するために、資金は仮想通貨、電子ウォレット、仲介ウォレットなど複数の経路を経て洗浄される。ウォレット所有者の確認、犯人の資産の追跡と凍結は非常に困難である。被害者は各地に散らばっており、通報をためらうため、得られる情報に一貫性がない。
首謀者たちは頻繁に異なる場所を移動していたため、捜査チームは首謀者やIT担当者（システムオペレーター）に接近して特定することが非常に困難だった。一方、特別捜査班は容疑者の逮捕、データ削除の阻止、そして容疑者の逃亡防止を同時に行う必要があった。
カインホア省の特別捜査チーム159の警察官らは、フート省警察との連携捜査計画について話し合うための会議を開いた。
現場で逮捕チームを直接指揮したサイバーセキュリティ部門副部長のグエン・シー・ハン中佐は、「要請に基づき、容疑者の所在する地域に、それぞれ3～4名の隊員からなる7つのタスクフォースを派遣しました。監視の結果、これらの容疑者はハノイ、ハイズオン（旧）、ドンナイ、フート、ホーチミン市、フンイエン、ニンビン（旧）、タイニンなどの省間を頻繁に移動していることが判明しました…」と述べた。
ハン中佐はさらに、「捜査チームに求められるのは、容疑者の身元、経歴、容姿、移動手段、行動を把握し、定期的に報告することだ。容疑者の行動や居場所を直接確認しなければならない。逮捕の際には、安全を確保し、逃走を防ぎ、証拠隠滅を避ける必要がある」と述べた。
タスクフォースにとって忘れられない経験の一つは、ハノイを襲う嵐の中で、緊急に現場に駆けつけ、事態に対処する必要があったことだった。任務を完遂するという強い決意を胸に、タスクフォースは出発した。グエン・フー・フオック少将は「犯罪者は恐れないのだから、嵐を恐れる必要はない！」と激励した。
グエン・シー・ハン中佐は、この事件で忘れられない点の一つは、フート省警察サイバーセキュリティ部門の幹部と職員の熱心な協力だったと付け加えた。フート省警察は、容疑者の追跡、電子データの収集、逮捕のための身元特定を行うため、精鋭の職員を4つのタスクフォースに派遣した。
フー・トー省警察だけでなく、サイバーセキュリティ部門、刑事捜査部門、その他の地方自治体などの組織も、カインホア省サイバーセキュリティ部隊を全面的に支援しています。すべての将校と兵士は、仮想通貨投資やマルチ商法などの詐欺的な手法を用いてサイバー空間で活動する個人と戦い、解体し、逮捕するという一つの目標を達成するために、強い決意を持って取り組んでいます。
網を投げれば、巣ごと全部捕れる。
2025年10月20日の夜、7つの特別捜査班が容疑者とその住居を特定し、「直接監視」した。特別捜査班は特別捜査チームに逮捕の承認を求めた。10月21日早朝、チームリーダーのルオン・トゥアン・アイン、フイン・トラン・ヴィエット・フン、トラン・グエン・ゴック・ハイ、ファン・スアン・ヴィエット、ズオン・ドゥック・ティン、グエン・タイン・クアン、ゴ・スアン・フォンが率いる7つの特別捜査班は、一斉に作戦を開始した。偵察チームは地元警察とともに、容疑者がまだ眠っている間に迅速に住居を急襲した。
捜査チームは、首謀者としてゴ・クアン・ソン（1982年生まれ、旧タイグエン省在住、現ハノイ在住）を特定し、逮捕が要件を満たしていることを確認した。また、システムを担当するITオペレーターとしてゴ・タイン・ロン（1989年生まれ、旧ハナム省在住、現ハノイ在住）が特定された。
容疑者のゴ・クアン・ソンはハノイからカインホア省へ護送された。
主な共犯者は、グエン・ヴァン・ゴック（1989年生まれ、ハイズオン省在住）、グエン・ゴック・ロイ（1972年生まれ、バクニン省在住）、グエン・ティ・ミン（1962年生まれ、ホーチミン市在住）、ホアン・チュン・トン（1982年生まれ、フートー省在住）、ブイ・ソン・トゥン（1983年生まれ、ハイフォン市在住）である。これらの人物は、被害者との面会、紹介、そして「3Commasプロジェクト」への参加勧誘に協力した。
捜査中、これらの人物は、仮想通貨システムへの投資を被害者に勧誘するという犯罪行為を頑なに認めようとしなかった。一方、州当局は、このシステムは合法的に登録されておらず、運営が許可されていないと主張した。
グエン・シー・ハン中佐は次のように語った。「当初、ゴ・クアン・ソンは仮想通貨には流動性があると主張していました。しかし、デジタル口座から資金を引き出すよう要求したところ、彼らはそれができませんでした。証拠と捜査官の鋭い分析を前に、彼らは頭を下げて詐欺行為を認めざるを得ませんでした。」
被害者たちがシステムに預け入れたお金は、これらの人物によって引き出され、私的な支出に使われた。被害者たちが受け取った利息は、後から参加した人たちが以前の参加者に支払ったお金から捻出されたものだった。被害者たちが新たな参加者を勧誘できなくなると、システムは崩壊し、すべての連絡が途絶えた。
州をまたいで詐欺を働く者たちがまだ眠っている間に逮捕し、証拠隠滅を防ぐ。
容疑者のンゴ・クアン・ソンは、匿名の中国人グループからテレグラム経由でこの仮想通貨投資システムを5,000 USDT（5,000米ドル相当）で購入したことを自白した。ソンはその後、ロンにシステムの運用と、マルチレベルマーケティングの手法を用いて個人を「3commas.asia」電子取引所での仮想通貨投資に誘い込むグループの組織化を任せた。ソンのグループが逮捕された時点で、このシステムは約1年間運用されていた。
詐欺の手口としては、被害者を引きつけるために、このグループは「ボットトレード」というスマートな自動取引ツールに関する虚偽の情報を流布した。このツールは、1日あたり最大0.7%の安定した利益を生み出すことができると宣伝されていた。この魅力的な利率は、最低2,000 USDT（5,000万ベトナムドン以上）から最高30,000 USDT（7億5,000万ベトナムドン以上）までの投資パッケージに応じて計算されていた。
このシステムは直接的な利益にとどまらず、紹介を促すためにマルチレベルマーケティングモデルも採用している。そのため、投資家（被害者）は新規顧客を紹介することで手数料（直接手数料）を受け取るだけでなく、紹介された顧客が生み出した利益からも手数料（間接手数料）を受け取ることになる。
これらの詐欺師は、高利回りを求める投資家の心理につけ込み、手数料や利息の支払いを提示します。被害者が他の人を勧誘できなかった場合、詐欺計画は破綻し、すべての連絡が途絶えます。
人々は非常に警戒している。
カインホア省警察サイバーセキュリティ部門の責任者であるファン・ビン・ズオン大佐は、この事件は複雑で、主な犯人は省外の地域に居住し、頻繁に移動しており、定まった住居がなく、被害者の数も多いと述べた。
捜査当局は、容疑者らがデジタルプラットフォームを利用して信頼を築き、高収益を約束して人々を仮想通貨への投資に誘い込み、最終的に資産を詐取したと断定した。当初推定された盗難総額は約20億ベトナムドン。カインホア省警察署の断固たる指揮の下、警官と兵士の決意、そして他の部隊の多大な支援により、特別捜査班は任務を成功裏に完了した。7人の容疑者は「財産の不正流用」の罪で起訴された。この事件の捜査は継続中で、拡大されている。
ベトナム人民治安部隊創設80周年（1946年7月12日～2026年7月12日）を記念し、ハイテク犯罪対策における卓越した功績を称え、カインホア省警察署の表彰評議会は、カインホア省人民委員会の委員長に対し、カインホア省警察署および2名の個人に功労賞を授与するよう提案した。また、同省警察署長は、この事件における卓越した功績に対し、2つの団体と5名の個人に功労賞を授与した。
出典：https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
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