3月11日、トゥイホア市警察捜査局は、詐欺および財産横領行為の捜査のため、レ・ティ・ズン（36歳）とグエン・ゴック・フー（43歳、ともにトゥイホア市在住）の両名を一時的に拘留していると発表した。
被験者のプーさんとズンさん（写真：警察提供）。
当初の調査によると、D.TLさん（54歳、トゥイホア市ホアキエン村在住）はドゥン氏を知っていた。ドゥン氏は、土地所有者が手続きのために政府機関に出向くことなく、土地の出所と所有者の個人情報を提供するだけで土地使用権証明書（LURC）を発行できると自己紹介した。
ドゥン氏が提示した「手数料」は4,000万ドンだった。L氏はこれに同意し、ドゥン氏に700万ドンを「前払い」した。残額は、合意に基づき、土地使用権証明書の受領後に支払われることになっていた。
2月21日、Dung氏はLさんに土地使用権証明書（公証されたコピー）を渡したが、残額を支払うお金がなかったため、証明書の原本はまだ渡されていない。
その後、LさんはDungさんをTVDさんとBTCさん（ホアキエン村在住）に紹介し、2枚の土地使用権証書の取得に向けた交渉を「遠隔」で進めました。Dungさんへの支払い金額は1億3000万ドンで、Dさんとその妻は4000万ドンを前払いしました。
2月23日、Dung氏はD氏とその妻に2冊の赤い本を渡しました。D氏は合意通り、Dung氏に9,000万ドンを追加で渡しました。
D氏はその後、2枚の土地使用権証書をホアキエン村人民委員会に持参し、住宅建設許可を申請しました。村の土地管理事務所は2枚の土地使用権証書の内容を確認しましたが、村の土地管理台帳には記載がありませんでした。事務所は、証書が偽造であると疑い、警察に通報しました。
偽造された土地使用権証明書（写真：警察提供）。
数日後、ドゥン氏はL氏に連絡を取り続け、「レッドブック」を受け取るには3,300万ドンの全額を支払う必要があると要求した。3月10日、ドゥン氏と天然資源環境局職員を名乗る男は、土地使用権証明書を渡し、3,300万ドンを受け取るためにL氏宅を訪れたが、トゥイホア市警察に現行犯逮捕された。
捜査機関に対し、ズン氏とフー氏は、借金のせいで、すぐに「レッドリスト」を手に入れるために、部署、機関、セクターの多くの人を知っていると「自慢」していたことを認めた。
ドゥンは、信頼を得るために、天然資源環境局の職員である偽名のフォンをフーに紹介し、土地の測量と調査を依頼した。土地区画と地主に関する情報を入手した後、ドゥンはソーシャルメディアでナムという人物に連絡を取り、偽の土地使用権証明書を注文し、人々に金銭を横領させた。
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