事件捜査中、ダナン市警察汚職・経済・密輸・環境犯罪捜査局は合計33人の被告人を起訴した。当初、警察はマネーロンダリングの取引額が最大30兆ドンに上ると断定した。
事件は拡大を続け、巧妙な手口が次々と明らかになった。捜査警察庁は、 ダクラク省、クアンガイ省、ゲアン省、カインホア省、ジャライ省、クアンチ省、フエ市の10人を追加起訴する決定を下した。マネーロンダリングの規模は極めて大きく、取引総額は67兆ベトナムドン（4,300万米ドル）、150万ユーロ（100万カナダドル）を超えている。
捜査中、当局は1,000以上の口座を凍結し、約1,000億ドンを押収し、2区画の土地を押収し、印章彫刻機、プリンター、コンピューター15台、偽の印章と印影500点、偽造IDカードと国民IDカードの空白約100枚、事業設立文書1,200ページを押収した。
これらの人物は銀行員と共謀し、偽造書類を用いて1,000件以上の「ゴースト」法人口座を開設し、同時に所有者のいない個人口座を約1万件購入していた。この口座システムはその後、カンボジアのギャングに引き継がれ、詐欺やマネーロンダリングに利用された。
当初、ダナン、ハノイ、ホーチミン市、カントー、フンイエン、ランソン、クアンガイ、ビントゥアン、 ラムドン、ドンナイ、カマウなどで数十件の詐欺事件が記録されました。多くの被害者が多額の金銭を奪われ、中には120億ドンもの被害に遭った人もいました。現在、事件はさらなる捜査と解明が行われており、関係機関および個人に対して法に基づき厳正に対処しています。
出典: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html
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