ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門で発生した事件で、 公安省捜査警察庁は88人の被告人を起訴し、86人の起訴を提訴した。
捜査機関は起訴が提案されている被告人のうち、いずれもSCBの元幹部である5人の容疑者を捜索している。
ディン・ヴァン・タン - SCB銀行元取締役会長
調査によると、タン氏は2009年から第一商業銀行（現SCBの前身となる3つの銀行の一つ）に勤務しており、その経歴の中で、第一銀行の副総裁、取締役会副会長、SCB銀行の取締役、取締役会常任副会長、取締役会会長を歴任した。
ディン・ヴァン・タイン被告（写真：SCB）。
2012年6月28日から2020年12月6日まで、タン氏はSCBの本社信用評議会の議長、取締役会の議長/公認会長として、本社信用評議会の議事録/提出書類4件、取締役会の議事録/投票328件、ヴァンティンファットエコシステムの個人および法人である268人の顧客に479件の融資を行うことに同意する決議273件に署名しました。
2022年10月17日現在、上記顧客グループの未払い債務は422兆VNDを超えています。
調査の結果、タン氏は自身の地位と権力を利用し、資産の横領、銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関するチュオン・ミ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）の規制違反行為を積極的に幇助し、共犯者となっていたことが判明した。
タン氏は上記の両方の罪で起訴される予定であり、損害額は99兆ドン以上となる。
グエン・ティ・トゥ・スオン - SCB銀行元取締役会長
グエン・ティ・トゥ・スオン被告（写真：SCB）。
捜査の結論によれば、スオン被告も第一銀行出身で、当時SCBの取締役会長を務めていた。
被告スオン氏の行動は、ヴァン・ティン・ファット・エコシステム内の79人の顧客、個人、法人に対して79件の融資を承認したときのタン氏の行動と似ていた。
2022年10月17日時点での残存債務は55兆VNDを超える。
スオン氏は事件が起訴される前に国を出国し、現在は公安省から銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反し、SCBに約7兆ドンの損害を与えたとして指名手配されている。
トラム・ティク・トン- SCB取締役会元メンバー
捜査結果によると、被告人トン氏は2010年4月からSCB（旧）に勤務しており、現在のSCB銀行を設立した後、取締役を務めていた。
前述の元取締役会長2人と同様に、トン氏もヴァン・ティン・ファット・エコシステムにおける80人の顧客に対する80件の融資に責任を負っていたと告発された。
上記顧客グループの残債務は23兆VNDを超えています。捜査機関は、トン氏がラン氏を積極的に支援し、SCBに7兆1000億VNDを超える損失をもたらしたと考えています。
この被告人は、銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反した罪で起訴されることが提案されました。
チエム・ミン・ズン- SCB元副総裁
この被告は、現在のSCBの前身である旧SCB銀行と第一商業株式会社銀行の両銀行で勤務していたことがある。
被告人チエム・ミン・ズン、SCB元副総裁（写真：SCB）。
SCB の合併後、Dung 氏はクレジット担当役員の地位から部門長、支店長、取引室長へと徐々に昇進し、最終的に SCB の取締役会の常任副会長および副総裁に就任しました。
タン氏とスオン氏と同様の行為で告発されているズン氏は、ヴァンティンファットの顧客305人に362件の融資を行っており、現在の未払い債務は126兆ドンを超えている。
ズン氏の行為は銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反し、140兆VNDを超える損失を引き起こしたと非難された。
グエン・ラム・アイン・ヴー- SCB ベンタイン支店の元副所長
2014年8月13日から2015年5月31日まで、被告Vuは、SCBのVan Thinh Phatグループのエコシステム内の112人の個人顧客と法人に112件の融資を行うことに同意する112件の評価報告書、36件の信用契約、資産抵当契約に署名したとして告発された。
2022年10月17日時点の未払い債務は4兆4000億VNDを超えている。
捜査結論によれば、ヴー被告は3兆7000億ドンを超える損失について連帯責任を負わなければならず、銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制違反の罪で起訴されることが提案されている。
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