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カンボジアのメディアによると、逮捕された人々は6つの異なる国籍に属している。彼らはオンライン詐欺行為、またはカンボジアへの不法滞在の容疑で告発されている。写真： Sohu。 |
カンボジア当局は、億万長者の陳志氏と関係があるとみられるプノンペンのプリンス・プラザ・センター複合施設内の2つの建物を捜索し、その後、中国人82人を含む104人を逮捕した。
サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙によると、これは陳志氏が率いていたとされる数十億ドル規模のオンライン詐欺組織を標的とした一連の取り締まりにおける最新の動きである。今年初めに陳志氏が逮捕されて以来、 世界各国の当局は、この組織に関連しているとみられる活動に対処するため、協力体制を強化している。
プノンペン・ポスト紙によると、カンボジアでの作戦は、プノンペン警察、カンボジア技術詐欺対策委員会、地方当局、検察庁の代表者によって実行された。
逮捕されたグループは6つの異なる国籍で構成されており、オンライン詐欺行為やカンボジアへの不法滞在の容疑がかけられている。警察はまた、携帯電話800台、コンピューター100台以上、その他の機器を押収した。
カンボジアの技術詐欺対策委員会は、「初期捜査に基づくと、容疑者らはこれらのサイトを利用して技術詐欺を行い、国内外の人々を詐欺的な投資スキームに誘い込んでいた」と述べた。
ネットワークは強化されている。
陳氏が率いるプリンス・グループのウェブサイトに以前、法律代理人として掲載されていたアメリカの法律事務所ボイス・シラー・フレックスナーLLPは、コメントの要請に対しまだ回答していない。
プリンス・ホールディング・グループの創業者である陳志氏は、数ヶ月にわたる二国間法執行協力の後、1月にカンボジア当局によって中国人の協力者2名とともに逮捕された。3人はその後、北京の要請により速やかに中国に引き渡された。
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カンボジア当局はプノンペンのプリンスプラザセンターにある2つの建物を捜索し、ノートパソコン、携帯電話、その他の機器を押収した。写真： Sohu。 |
中国公安部は当時、陳志氏がカジノ経営、詐欺、違法な事業活動、不正資金の隠匿など複数の罪で告発されたと発表した。事件は現在も捜査中だが、中国当局は捜査の進捗状況についてそれ以上の情報を公表していない。
先月、中国国営メディアは、陳志の犯罪組織の主要メンバーである李雄も中国に引き渡されたと報じた。李雄は以前、プリンス・グループの子会社であるカンボジアのHuione Groupの会長を務めていた。
李容疑者は、カジノ経営、詐欺、違法な商取引、不正に得た利益の隠匿など、数々の犯罪行為に関与した疑いが持たれている。新華社通信によると、李容疑者は事情聴取のため拘束されている。
世界中の資産が凍結されている。
陳氏のコングロマリットは30カ国以上で事業を展開しており、不動産から金融サービスまで幅広い分野を手掛けている。ここ数ヶ月、複数の政府が陳氏に関連する資産を凍結または差し押さえている。
つい最近、香港の裁判所は先週、チャン・チー氏および関連企業や個人が所有する90億香港ドル（11億5000万米ドル相当）以上の資産の凍結を命じた。
このポートフォリオには、尖沙咀地区にある約30億香港ドル相当の商業ビルと、世界で最も高価で高級な住宅地の一つとされるピーク地区にある10億香港ドル相当の高級ヴィラが含まれています。
トラン・チーは英国と米国からも制裁を受けている。2025年10月、米国財務省はプリンス・グループのネットワークを「国際犯罪組織」に指定した。
サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙によると、中国は国境を越えた通信詐欺組織を取り締まるため、東南アジア諸国との協力関係を強化している。
昨年、中国警察は、中国、ミャンマー、タイの三国間協力メカニズムの下、ミャンマーのミャワディ地域で協調的な取り締まりを実施した結果、5500人以上の容疑者が本国に送還されたと発表した。
出典：https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
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