ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដកប្រទេសវៀតណាមចេញពីបញ្ជីពណ៌ប្រផេះលើការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសម្រាប់ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ តំណាងក្រសួង និងសាខាបានពិភាក្សាអំពីការសម្របសម្រួល និងការអនុវត្តសកម្មភាពដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះ FATF ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ho Duc Phoc ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ថ្លែងមតិ។ (រូបថត៖ An Dang/VNA)

នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ho Duc Phoc ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុលើការលាងលុយកខ្វក់ (FATF) បានដាក់ប្រទេសវៀតណាមចូលក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះ (បញ្ជីត្រួតពិនិត្យដែលប្រសើរឡើង)។ នេះនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ សេដ្ឋកិច្ច ។

ជំរុញសកម្មភាព

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា ក្រុមអធិការកិច្ច FATF ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួន 17 សម្រាប់សកម្មភាពសម្រាប់វៀតណាម ដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះខាតក្នុងយន្តការទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក។ វាត្រូវការការជំរុញដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាព ដើម្បីដាក់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចេញពីបញ្ជីនេះ។

ផ្តល់យោបល់លើការស្រាវជ្រាវ និងការបញ្ចប់មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិម្មិត។ វិសោធនកម្ម និងបន្ថែមច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាស; ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម ដែលជាភ្នាក់ងារអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ បំពេញលេខាធិការដ្ឋានដើម្បីជួយការងារជាមួយក្រសួង និងសាខា។

បញ្ហាមិនពេញលេញត្រូវបញ្ជូនភ្លាមៗទៅក្រសួងនិងសាខាដោយស្នើសុំរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្ត។ ក្រសួង និងវិស័យនានាផ្តល់អាទិភាពជាបន្ទាន់នូវធនធាន ដើម្បីអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដែលបានប្តេជ្ញាចំពោះ FATF ។ យកចិត្តទុកដាក់លើប្រព័ន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មានដើម្បីឱ្យមានរបាយការណ៍ពេញលេញ និងរស់រវើក។ រាយការណ៍ពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្ត និងស្នើជំនួយបច្ចេកទេសដល់ក្រុមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើការលាងលុយកខ្វក់ (APG) រៀងរាល់ 3 ខែម្តង និងអាដហុកនៅពេលស្នើសុំតាមរយៈធនាគាររដ្ឋ ដែលជាភ្នាក់ងារអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់ថា ក្រសួង និងសាខាត្រូវរៀបចំបុគ្គលិកជំនាញ និងជំនាញ ដើម្បីដាក់ពង្រាយ និងសំយោគការអនុវត្តសកម្មភាព និងបង្កើតរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព។

ធនាគាររដ្ឋទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីណែនាំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងស្នើសុំទិន្នន័យបន្ថែមសម្រាប់ព័ត៌មានដែលបាត់។

ទាក់ទិននឹងសកម្មភាពរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ននានា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ho Duc Phoc បានស្នើថា ក្រសួង ស្ថាប័ននានាសិក្សាយ៉ាងសកម្មនូវអនុសាសន៍របស់ FATF វិធីសាស្រ្តនៃអនុសាសន៍ តម្រូវការរបស់ក្រុមវាយតម្លៃរួម FATF/APG និងឯកសារដែលធនាគាររដ្ឋបញ្ជូនមកដើម្បីរៀបចំការអនុវត្ត និងបង្កើតរបាយការណ៍ផ្ញើទៅ FATF/APG ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ត្រូវមានយន្តការដោះស្រាយឱ្យបានឆាប់រហ័សនូវបញ្ហាក្នុងមុខងារ និងភារកិច្ច និងស្នើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីអនុម័តយន្តការសម្រាប់បញ្ហាលើសពីមុខងារ និងភារកិច្ចក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ឲ្យធនាគាររដ្ឋធ្វើការសំយោគព័ត៌មានពីក្រសួង និងសាខា ដើម្បីរាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀងរាល់៣ខែម្តង។ ក្នុងករណីមានការស្នើសុំបន្ទាន់ សូមរាយការណ៍ជាបន្ទាន់។ ការចូលរួមដំបូងជាមួយបណ្តាប្រទេសដែលបានចូល និងចេញពីបញ្ជីពណ៌ប្រផេះ ដើម្បីរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរ និងរៀនពីបទពិសោធន៍លើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ឲ្យក្រសួងការបរទេស និងក្រសួង ស្ថាប័ននានា រៀបចំធនធានប្រកបដោយគុណភាព ដើម្បីបកប្រែឯកសារឯកទេសរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ននានា ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងប្រសិទ្ធភាព។ "ដើម្បីបង្ហាញ FATF ថាយើងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍សម្រាប់សកម្មភាព ចាប់ពីការព្រាងឯកសារច្បាប់ រហូតដល់ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។ ឧទាហរណ៍ យើងបានកាត់ទោស និងស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់ ហើយតាមពិតមានករណីដែលទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានប្រមូលមកវិញពីបរទេស"។

FATF កំពុងពិចារណាដាក់ប្រទេសវៀតណាមចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅ

ទេសាភិបាលរងធនាគាររដ្ឋវៀតណាម លោក Pham Tien Dung បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ធនាគាររដ្ឋបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាភ្នាក់ងារអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។ បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃពហុភាគីរបស់ក្រុមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើការអនុវត្តការប្រឆាំងការលាងលុយរបស់វៀតណាមបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ 2019 ហើយលទ្ធផលត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2022 ធនាគាររដ្ឋបានពិគ្រោះ និងដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្រ្តីដើម្បីចុះហត្ថលេខា និងផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានអាវុធនៃការរីកសាយភាយរយៈពេល 2020 ។ (សេចក្តីសម្រេចលេខ 941/QD-TTg) ។

នៅពេលដែល FATF ដាក់វៀតណាមជាផ្លូវការក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះ (ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023) ធនាគាររដ្ឋបានពិគ្រោះ និងដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេច 194/QD-TTg ផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពជាតិ ដើម្បីអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលើការទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធ។

ធនាគាររដ្ឋបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងសកម្ម និងពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញអន្តរជាតិពី APG ដើម្បីបង្កើតគ្រោងរបាយការណ៍ ដើម្បីជួយក្រសួង និងសាខាឱ្យយល់អំពីស្ថានភាពទូទៅ និងតម្រូវការព័ត៌មានសម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ។ មានផែនការប្រមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យទូទាំង និងជាបន្តបន្ទាប់។ អនុវត្តតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមត្រួតពិនិត្យរួម (JG) យ៉ាងដិតដល់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ពិភាក្សាជាមួយតំណាងរបស់ APG ម្ចាស់ជំនួយ និងអង្គការអន្តរជាតិនានា ដើម្បីស្នើសុំការគាំទ្រ និងដំបូន្មានសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិ និងរបៀបបង្កើតរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព (FATF/APG តម្រូវឱ្យរាយការណ៍រៀងរាល់ 3 ខែម្តង)។

តាមរយៈរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពទីពីរ (PR2)-ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 សកម្មភាព 8/17 បានផុតកំណត់ហើយ។ ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាក់លាក់ក៏ដោយ យោងទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន JG Group វៀតណាមមានសកម្មភាព 16/17 "មិនទាន់បញ្ចប់" និង 1 "បញ្ចប់ដោយផ្នែក" សកម្មភាព។

ជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពដែលមានកម្រិតខាងលើ APG បានប្រកាសថា FATF កំពុងពិចារណាដាក់ប្រទេសវៀតណាមទៅក្នុងបញ្ជីវិធានការប្រឆាំងរបស់ FATF (បញ្ជីខ្មៅ)។ ធនាគាររដ្ឋទើបតែបានចងក្រង និងបញ្ជូនរបាយការណ៍ PR3 ទៅ FATF នៅថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកា។

តាមរយៈការងារសំយោគ និងបង្កើតរបាយការណ៍នេះ ក្រសួង និងសាខាភាគច្រើនមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានតាមគ្រោងដែលបង្កើតឡើងដោយធនាគាររដ្ឋនោះទេ។ វឌ្ឍនភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃរបាយការណ៍នេះត្រូវបានកំណត់ ហើយមិនបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមវាយតម្លៃរួម។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ តំណាងក្រសួង និងសាខាបានពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងការសម្របសម្រួល និងការអនុវត្តសកម្មភាពដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះ FATF; ធ្វើការដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធច្បាប់ល្អឥតខ្ចោះ ផ្សព្វផ្សាយ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់។ អធិការកិច្ច ពិនិត្យ ត្រួតពិនិត្យ បង្ការ ប្រឆាំងបទល្មើស; សិក្សា និងយោងបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម និងការប្រឆាំងអាវុធនៃហិរញ្ញប្បទានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំ។/.

ប្រភព