តួនាទីរបស់អតីតមេដឹកនាំ SCB ទាំង៥នាក់ ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿង Van Thinh Phat

ក្នុងករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ធនាគារ SCB និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនោះ ភ្នាក់ងារនគរបាលស៊ើបអង្កេត របស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ បានកាត់ទោសជនជាប់ចោទចំនួន ៨៨ នាក់ និងស្នើឱ្យកាត់ទោសមនុស្សចំនួន ៨៦ នាក់។

ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់ការកាត់ទោស ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតកំពុងស្វែងរកជនជាប់ចោទ 5 នាក់ ដែលសុទ្ធសឹងជាអតីតមេដឹកនាំ SCB ។

Dinh Van Thanh - អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ SCB

យោងតាមការស៊ើបអង្កេត ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2009 លោក Thanh បានធ្វើការនៅធនាគារ First Commercial Joint Stock Bank (ធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារមុនទាំងបីរបស់ SCB បច្ចុប្បន្ន)។ ក្នុងអាជីពរបស់គាត់ លោក Thanh បានកាន់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖ អគ្គនាយករង អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារទីមួយ; សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ SCB ។

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — ចុងចោទ Dinh Van Thanh (រូបថត៖ SCB)។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2012 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 លោក Thanh ក្នុងតួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឥណទានទីស្នាក់ការ ប្រធាន/ប្រធានមានសិទ្ធិអំណាចនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB បានចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំចំនួន 4/ ការដាក់ស្នើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឥណទានទីស្នាក់ការកណ្តាល កិច្ចប្រជុំចំនួន 328 / សម្លេងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានយល់ព្រមលើដំណោះស្រាយចំនួន 273 លើ 273 ។ អតិថិជនដែលជាបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 បំណុលដែលជំពាក់របស់អតិថិជនក្រុមខាងលើមានចំនួនជាង 422,000 ពាន់លានដុង។

ការស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថា លោក Thanh បានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីមុខតំណែង និងអំណាចរបស់គាត់ ដើម្បីជួយយ៉ាងសកម្ម និងជាអ្នកសមគំនិតជាមួយលោកស្រី Truong My Lan (ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group) ក្នុងអំពើកិបកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ និងរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ។

លោក ថាញ់ ត្រូវបានគេស្នើឲ្យកាត់ទោសចំពោះបទល្មើសទាំងពីរខាងលើ ដោយមានការខូចខាតជាទឹកប្រាក់ជាង ៩៩.០០០ ពាន់លានដុង។

Nguyen Thi Thu Suong - អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ SCB

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 2 — ចុងចោទ Nguyen Thi Thu Suong (រូបថត៖ SCB)។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត ជនជាប់ចោទឈ្មោះ សួង ក៏មកពី First Bank បន្ទាប់មកកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB។

អាកប្បកិរិយារបស់ចុងចោទ Suong គឺស្រដៀងទៅនឹងលោក Thanh នៅពេលដែលគាត់បានអនុម័តប្រាក់កម្ចីចំនួន 79 សម្រាប់អតិថិជន បុគ្គល និងនីតិបុគ្គលចំនួន 79 នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat ។

បំណុលដែលនៅសេសសល់គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 មានចំនួនជាង 55,000 ពាន់លានដុង។

មុនពេលសំណុំរឿងនេះត្រូវបានកាត់ទោស អ្នកស្រី សួង បានចាកចេញពីប្រទេស ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈតាមចាប់ខ្លួនពីបទរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាតដល់ធនាគារ អេសស៊ីប៊ី ជិត ៧.០០០ ពាន់លានដុង។

ត្រាំ ធុចតុន - អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល SCB

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត ជនជាប់ចោទ Ton បានធ្វើការនៅ SCB (ចាស់) តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ 2010។ បន្ទាប់ពីបានបង្កើតធនាគារ SCB បច្ចុប្បន្ន លោក Ton បានកាន់តំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ដូចអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងពីរនាក់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ លោក Ton ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាទទួលខុសត្រូវលើប្រាក់កម្ចី 80 របស់អតិថិជន 80 នាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat ។

បំណុលដែលនៅសេសសល់របស់អតិថិជនក្រុមខាងលើមានជាង ២៣.០០០ ពាន់លានដុង។ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតជឿជាក់ថា លោក Ton បានជួយយ៉ាងសកម្មដល់លោកស្រី Lan ដែលបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ដល់ SCB ជាង 7,100 ពាន់លានដុង។

ជនជាប់ចោទនេះត្រូវបានគេស្នើឱ្យកាត់ទោសពីបទល្មើសបទប្បញ្ញត្តិលើសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធនាគារ។

Chiem Minh Dung - អតីតអគ្គនាយករងនៃ SCB

ចុងចោទនេះធ្លាប់ធ្វើការនៅធនាគារទាំងពីរ ដែលជាអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់ SCB បច្ចុប្បន្ន ធនាគារ SCB ចាស់ និងធនាគារ First Commercial Joint Stock Bank។

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 3 — ចុងចោទ Chiem Minh Dung អតីតអគ្គនាយករង SCB (រូបថត៖ SCB)។

បន្ទាប់ពី SCB បញ្ចូលគ្នា លោក Dung បានឡើងពីមុខតំណែងជាមន្ត្រីឥណទានបន្តិចម្តងៗ ទៅជាប្រធាននាយកដ្ឋាន ប្រធានសាខា ប្រធានការិយាល័យប្រតិបត្តិការ... ហើយចុងក្រោយមកតំណែងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយករងរបស់ SCB ។

ដោយចោទប្រកាន់ពីទង្វើស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោក Thanh និង Suong លោក Dung បានខ្ចីប្រាក់កម្ចីចំនួន 362 ដល់អតិថិជនរបស់ Van Thinh Phat ចំនួន 305; បំណុលដែលនៅសល់បច្ចុប្បន្នមានជាង ១២៦.០០០ ពាន់លានដុង។

សកម្មភាពរបស់លោក Dung ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ជាង 140,000 ពាន់លានដុង។

លោក Nguyen Lam Anh Vu អតីតនាយករងសាខា SCB Ben Thanh

ចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ខែសីហា ឆ្នាំ 2014 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2015 ចុងចោទ Vu ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៍វាយតម្លៃចំនួន 112 កិច្ចសន្យាឥណទាន 36 និងកិច្ចសន្យាបញ្ចាំទ្រព្យសកម្មដែលយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 112 ដល់អតិថិជនបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលចំនួន 112 នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Van Thinh Phat Group ecosystem នៅ SCB ។

បំណុលដែលនៅសល់គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ មានចំនួនជាង ៤៤០០ ពាន់លានដុង។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត ជនជាប់ចោទ Vu ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរួមចំពោះការខាតបង់ប្រាក់ជាង 3.700 ពាន់លានដុង ហើយត្រូវបានស្នើឱ្យកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៃការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ។

ប្រភព