수천억 원의 매출을 올리면서도 한 달에 1000만 원의 세금만 납부한 김청금상 주인 부부가 검찰에 기소됐다.

12월 9일 오후, 탄호아성 경찰수사국은 김청 금은무역회사의 피고인 3명을 "세금 탈루" 혐의로 기소하고, 일시 구금하고, 거주지와 직장을 수색하기로 결정했습니다.

경찰은 용의자 Nguyen Huu Binh과 Le Thi Thu Huong의 거주지를 수색했습니다. - 사진: 기고자

탄호 아성 경찰에 따르면, 지방 내 금, 은, 보석에 대한 법률 위반을 단속하는 과정에서 형사경찰국은 지방 경찰의 전문 부서와 협력하여 학탄구 레호안 219번지에 위치한 킴청 금은 무역회사와 킴리엔, 란흐엉 금은 회사를 동시에 조사했습니다.

경찰은 김정 금은상사를 수색하는 동안 회사의 사업 및 탈세와 관련된 다른 서류와 문서와 함께 많은 금속 조각을 발견하고 압수했습니다.

공안부 산하 형사과학연구소의 법의학적 결론에 따르면 이는 금이며, 금 함유율은 평균 99.89%에 달했습니다.

초기 조사 결과, 2020년부터 현재까지 Hac Thanh 구역 Le Hoan 236에 거주하는 71세의 Nguyen Huu Binh 씨(Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited 이사)와 그의 아내인 65세의 Le Thi Thu Huong 씨가 세금을 포탈할 목적으로 금 매매 거래를 하기 위해 수십 개의 개인 계좌를 개설하도록 직원들에게 지시했으며, 회사의 소득 기록을 누락시켜 국가에 큰 피해를 입혔습니다.

경찰청은 Le Thi Thu Huong 씨를 기소하고 임시 구금하기로 결정했습니다. - 사진: CTV

이 회사의 5년간(2020년~2025년) 매출 통계는 5조 VND에 달하지만, 매달 국가에 납부하는 세금은 약 1,000만 VND에 불과합니다.

2024년 11월과 12월 두 달 동안 은행에서 직원인 Tran Thi Hong이 개설한 계좌 하나만 포함하더라도 거래액은 1,630억 VND에 달했고, 약 5억 VND에 달하는 세금을 탈루했습니다.

응우옌 후 빈 씨 가족의 도움을 받아 세금을 탈루했습니다.

그중에는 학탄구 레호안 411번지에 거주하는 35세 응우옌 투 응아(Nguyen Thu Nga) 씨가 있습니다. 그녀는 쩐 티 홍(Tran Thi Hong) 여사와 응우옌 테 호아(Nguyen The Hoa) 씨의 딸입니다. 호아 씨는 빈 씨의 남동생입니다.

경찰청은 응우옌 투 응아를 기소하고 임시 구금하기로 결정했습니다. - 사진: CTV

탄호아성 경찰수사국은 응우옌 후 빈, 레 티 투 흐엉, 응우옌 투 응아를 2015년 형법 제200조에 따른 "세금 포탈" 혐의로 기소하여 일시 구금했으며, 현재 이 사건에 대한 수사와 확대를 계속하고 있습니다.

하동

출처: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm