샤크빈 사건 수사 지원팀: "두꺼운 오렌지 껍질에는 날카로운 손톱이 있다"

(댄 트리) - 베트남 디지털 자산 시장은 활발하지만 동시에 수많은 함정이 도사리고 있는 가운데, Antex 암호화폐 프로젝트와 관련하여 "상어" 응우옌 호아 빈이 체포되면서 대중의 큰 관심을 끌었습니다.

당국의 조사 이면에는 기술 전문가들의 조용하지만 매우 중요한 기여가 있습니다.

댄 트리 기자는 베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(VBA)의 ChainTracer 프로젝트 책임자인 Tran Huyen Dinh 씨와 인터뷰를 진행하여 사기 사건에서 디지털 자금 흐름 경로를 밝히는 데 있어 블록체인 기술의 역할에 대해 알아보았습니다.

선생님, 디지털 자산 관련 사건 수사에서 기술 도구의 역할에 대한 대중의 관심이 매우 높습니다. 응우옌 호아 빈 사건에서 경찰을 지원하는 데 있어 ChainTracer가 어떤 역할을 했는지 설명해 주시겠습니까?

- 우선, ChainTracer는 독립적인 수사 기관이 아니라는 점을 분명히 해두어야 합니다. 저희는 경찰 기관에 기술적 전문성을 제공하는 도구이자 부서로서 저희의 역할을 정의합니다.

저희의 사명은 조사관들이 복잡하고 익명의 블록체인 환경에서 자금이 어떻게 이동하는지 "보고" "이해하도록" 돕는 것입니다.

Antex 사건과 관련하여, 경찰의 협조 요청을 받자마자 저희 팀은 즉시 작업에 착수했습니다. 기술적으로, 사용 가능한 도구를 사용하여 전체 현금 흐름 다이어그램을 모델링하고, 소스 지갑에서 최종 지점까지의 거래를 추적하는 데 36시간도 채 걸리지 않았습니다.

물론 이 시간은 각 사례의 복잡성에 따라 달라질 수 있지만, 이는 기술의 효율성을 보여주는 평균적인 수치입니다.

우리는 모델링된 정보를 바탕으로 경찰에 자세한 보고서를 제공합니다.

이 보고서는 마치 지도와 같아서 경찰이 전문적인 조사의 다음 단계를 계속 진행하고, 다른 부서와 협력하여 익명의 지갑 주소 뒤에 숨은 실제 신원을 확인하는 데 도움이 됩니다.

베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회가 가슴 아픈 사연을 바탕으로 ChainTracer와 같은 비영리 프로그램을 구축한 것으로 알려져 있는데, 몇 가지 뛰어난 사례를 공유해 주시겠습니까?

- 네, ChainTracer에 대한 아이디어는 우리가 목격한 고통스러운 현실에서 탄생했습니다. 이 프로그램은 3년 넘게 운영되어 왔으며, 처음에는 디지털 자산 사기 피해자들을 직접 지원하는 것을 목표로 했습니다.

VBA가 처음 설립되었을 때 많은 사람들이 절박한 심정으로 우리에게 찾아왔습니다. 그들은 막대한 돈을 빼앗겼고 무엇을 해야 할지 몰랐습니다.

베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회의 ChainTracer 프로젝트 책임자인 Tran Huyen Dinh 씨(사진: VBA).

체이널리시스(Chainalysis)나 엘립틱(Elliptic) 같은 국제적인 범죄 추적 서비스를 이용할 때 가장 큰 장벽은 비용입니다. 피해자는 사건을 추적하기 위해 최소 5만 달러를 지불해야 할 수도 있습니다.

유명한 프로젝트에서 큰 해킹 사건이 있었던 기억이 납니다. Chainalysis가 자금 추적에만 3천만 달러를 요구했죠. 개별 피해자들에게는 상상도 할 수 없는 액수입니다.

저희는 VBA가 저희의 전문 지식을 바탕으로 커뮤니티를 지원하는 유사한 도구를 무료로 개발할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 피해자들에게 "무기", 즉 상세한 추적 보고서를 제공하여, 이를 소지하고 당국과 직접 협력하여 자산을 회수하거나 최소한 범죄 사실을 밝히기 위한 수사를 계속할 수 있는 증거로 활용할 수 있도록 하고 싶었습니다.

한 사례가 기억납니다. 베트남계 미국인 여성이 미화 200만 달러에 가까운 돈을 잃은 사건이었습니다. 그녀는 극도로 부정적인 생각을 하며 자해까지 하고 싶어 했습니다. 체인트레이서에 대해 알게 되었을 때, 저희는 그녀를 지원하고, 그녀를 연결해 주고, 해외 당국과 협력할 수 있도록 도왔습니다.

저희의 신고는 접수되어 처리되었습니다. 이는 사건 해결에 도움이 되었을 뿐만 아니라, 피해자들의 무거운 심리적 부담을 덜어주고, 그들이 혼자가 아니며 아직 희망이 있다는 것을 보여주는 일종의 영적 치유 역할을 했습니다.

현재까지 ChainTracer는 약 500만 달러 상당의 자금 추적을 지원했습니다. 하지만 이 작업에는 여러 당사자의 노력이 필요하기 때문에 보류 중인 거래 건수는 여전히 많습니다.

지난 3년 이상 운영하면서 ChainTracer 팀이 직면한 가장 큰 어려움은 무엇이었습니까? 특히 수백만 달러 규모의 현금 흐름을 다룰 때 더욱 그렇습니다.

- 우리의 사업 전반에 걸쳐 반복되는 가장 큰 어려움이자 가장 답답한 점은 국제 교류의 협력이 부족하다는 것입니다.

최근 사례에서 사기 자금은 Gate.io와 MXC, 두 거래소를 거쳐 흘러갔습니다. 베트남 경찰의 공식 허가를 받았음에도 불구하고, 그들은 단호하게 거부했습니다.

경찰이 직접 업무를 처리해야 하는데, 이는 매우 어려운 요청입니다. 경찰은 수많은 사건을 처리해야 하는데, 블록체인 전문가가 없어 기술 정보를 교환할 수 없습니다.

이러한 지연과 비협조는 매우 불행한 결과를 초래했습니다. 자금 흐름이 아직 "뜨거운" 상태일 때 저희가 추적한 사례도 있었습니다. 거래소가 적시에 계좌를 동결했다면, 해당 자금을 회수하여 피해자에게 돌려줄 수 있었을 것입니다.

하지만 그들은 그러지 않았습니다. 이러한 선의의 부재로 인해 수백만 달러가 사라졌습니다. 근본적인 원인은 대부분의 거래소가 베트남에 법적 대리인이나 본사를 두고 있지 않다는 것입니다. 그들은 사용자와 수익 측면에서 베트남 시장을 중시하지만, 문제 발생 시 책임을 회피합니다.

또 다른 어려움은 프로그램 자체에서 비롯됩니다. 비영리 프로젝트이기 때문에 인력이 매우 제한적입니다. 팀은 주로 VBA 연구팀과 회원사 전문가들로 구성되어 있습니다.

차트는 사기꾼이 모든 토큰을 팔아치우면서 단 몇 분 만에 가격이 폭락하는 "러그 풀(rug pull)" 현상을 보여줍니다(사진: TradingView).

더욱이 수사 관련 업무의 특성상 경찰의 모든 서류와 요청은 최고위급에서 비밀로 유지되어야 합니다. 이를 위해서는 기술적인 역량뿐만 아니라 경험과 절대적인 신뢰를 갖춘 인력이 필요하며, 이로 인해 팀 확장이 큰 과제가 됩니다.

오늘날 많은 사이버 범죄자들은 ​​크립토 믹서와 같은 정교한 도구를 사용하여 흔적을 지웁니다. 이러한 속임수에 어떻게 대응할 수 있을까요?

- "믹서"는 해커와 사기꾼들 사이에서 매우 인기 있는 도구입니다. 기본적으로, 이들은 여러 출처에서 불법 자금을 받아 다른 불법 자금과 섞은 후 새로운 지갑 주소로 송금하기 때문에 자금 출처를 추적하는 것이 거의 불가능합니다.

하지만 "두꺼운 오렌지 껍질에는 날카로운 손톱이 있다"는 말이 있습니다. 이 속임수를 무력화할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다.

첫 번째는 행동 패턴 분석입니다. 믹서에서 자금을 입출금할 때 거래 습관, 지갑 그룹, 그리고 행동 패턴을 모니터링합니다. 때로는 사용자의 입력과 출력 행동 사이에 의심스러운 유사점이 발견되는데, 이를 통해 용의자를 좁히는 데 도움이 됩니다.

둘째, 믹서 자체도 변화하고 있습니다. 일부 믹서는 법적 문제를 피하기 위해 IP 주소와 같은 사용자 정보를 수집하기 시작했습니다. 당국의 요청이 있을 경우, 저희는 해당 정보를 얻기 위해 당국과 협력할 수 있습니다.

셋째이자 가장 중요한 것은 생태계 협력입니다. 오늘날 전 세계 의 크고 명성 있는 거래소 대부분은 유명 믹서의 지갑 주소를 "블랙리스트"에 올렸습니다.

그들은 이러한 출처에서 자금을 받는 것을 거부합니다. 이로 인해 범죄자들은 ​​거래소로 송금하기 전에 더욱 복잡한 중개자를 통해 자금을 "세탁"해야 합니다. 그리고 그들이 사용하는 도구가 많을수록 실수를 저지르고 흔적을 남길 가능성이 커집니다. 그들이 취하는 모든 단계는 우리가 허점을 찾을 기회가 될 수 있습니다.

수백 건의 사례를 추적한 경험을 바탕으로 베트남의 디지털 자산 사기 모델에 대한 일반적인 개요를 설명해 주시겠습니까?

- 사기는 크게 두 가지 범주로 나뉩니다. 순수 기술적 사기와 기술과 결합된 심리적 사기입니다. 안타깝게도 후자가 가장 흔하고 피해도 가장 큽니다.

경찰이 거듭 경고해 온 최근 사건들은 모두 공통적인 패턴을 따릅니다. 사기꾼들은 Web3(블록체인 기반 네트워크), DeFi(탈중앙화 금융), AI 트레이딩 봇(암호화폐와 같은 자산 거래를 자동화하는 소프트웨어), 고수익 스테이킹 등 최신 유행 용어를 사용하여 투자자, 특히 시장에 대한 지식이 부족한 사람들을 유인하기 위해 매우 화려한 위장을 하는 경우가 많습니다.

최근 Antex 사례는 여러 방식을 결합한 전형적인 사례입니다. Antex는 토큰을 만들고, 마케팅 전략을 활용하고, KOL(인플루언서)을 고용하여 홍보하고 가격을 엄청나게 올리는 "러그 풀(Rug Pull)" 전략을 구사했습니다.

많은 투자자들이 자금을 쏟아붓자, 그들은 보유했던 모든 토큰을 시장에 "투매"하고 모든 유동성(USDT, ETH, BNB와 같은 가치 있는 자산)을 인출했습니다. 그 결과 토큰 가격은 거의 0에 가까워졌고, 투자자들은 가치 없는 디지털 자산만 보유하게 되었습니다.

월 10~15%처럼 상상도 할 수 없는 이자율을 약속하는 심리적 속임수도 있습니다. 그들은 신뢰를 쌓기 위해 처음 1~2개월 동안 정기적으로 이자를 지불합니다. 실제로는 후순위 대출자들에게서 돈을 받아 이전 대출자들에게 갚습니다. 충분한 자본을 확보하면 그들은 자취를 감추게 됩니다.

그렇다면 일반 투자자는 이처럼 복잡한 사기 수법에서 어떻게 자신을 보호할 수 있을까요? 특히 주의해야 할 경고 신호는 무엇일까요?

- 저희 연구팀은 수백 건의 사기 프로젝트를 분석하여 5가지 조기 경고 신호를 도출했습니다. 투자자들이 경계심을 갖고 다음 다섯 가지 징후 중 하나라도 발견되는 프로젝트에는 접근하지 않는 것이 좋습니다.

비정상적으로 높은 이자율: 연 15% 이상의 안정적인 수익을 약속하는 모든 프로젝트는 의심해야 합니다. 월 10~15%는 거의 사기에 가깝습니다. 어떤 합법적인 투자 모델도 이처럼 비현실적인 수익을 창출할 수 없습니다.

프로젝트 정보가 너무 적거나 베트남어로만 제공됨: 평판이 좋은 프로젝트는 국제적인 커뮤니티를 형성하는 경우가 많습니다. "블록버스터"로 광고된 프로젝트에 대한 정보를 구글이나 트위터에서 검색했는데 베트남어로만 정보가 나오고, 국제 뉴스 사이트나 주요 투자 펀드에서 이를 확인하지 않았다면 매우 의심스러운 신호입니다.

이해하지 못하는 분야에 투자하세요. 누군가가 "레이어-1", "밈코인", "AI", "웹3" 등에 투자하자고 제안할 때, 그 개념과 작동 방식을 제대로 이해하지 못한다면 조심해야 합니다. 사기꾼들은 종종 기술의 복잡성을 이용하여 투자자들을 "FOMO(놓칠까 봐 두려워하는 심리)"에 빠뜨립니다.

피라미드식 사기 전력이 있는 개인이 추진하는 프로젝트: 개발팀과 프로젝트 추진 담당자의 배경을 확인하세요. 과거에 사기에 연루된 적이 있다면, 이는 "새 병에 든 오래된 술"일 가능성이 높습니다.

기술적인 측면에서도 의심스러운 징후가 있습니다. 예를 들어, 해당 프로젝트의 스마트 계약이 평판 있는 기관에서 감사를 받지 않았거나 개발팀이 완전히 익명으로 운영된다는 점입니다.

단 하나의 징후라도 위험 신호입니다. 프로젝트에 다섯 가지 요소가 모두 포함되어 있다면, 분명 함정입니다.

마지막으로, 베트남에서 디지털 자산에 대한 법적 통로가 점차 형성되고 있는데, 시장의 미래에 대해 어떻게 예상하시나요?

- 베트남의 디지털 자산 관리 정책 추진은 매우 긍정적인 신호입니다. 이는 현재로서는 부분적으로나마 투자자가 법적 보호를 받게 될 것이라는 확고한 의지를 보여주는 것입니다.

이로 인해 프로젝트 소유자와 개발자는 장기적으로 베트남에서 사업을 본격적으로 운영하려면 사고방식을 바꾸고 법률 준수를 우선시해야 한다는 압박을 받게 됩니다.

ChainTracer의 비전은 더욱 강력하고 자동화된 도구로 발전시키는 것입니다. 베트남 시장을 겨냥한 "베트남산" 플랫폼을 구축하고 싶습니다.

목표는 기술을 전수하고 교육을 제공하여 당국이 이 도구를 사용하여 초기 추적을 수행하고 시간을 절약하며 조사 효율성을 개선할 수 있도록 하는 것입니다.

시장 정리 과정은 오랜 시간이 걸립니다. 관리 기관, 기업, 전문가의 협력, 특히 각 투자자의 경계심과 지식이 필요합니다.

이 인터뷰에 응해주셔서 정말 감사합니다!

"샤크빈과 공범들" 사건 요약

하노이 시 경찰은 재산 사기 횡령 및 회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한 혐의를 조사하기 위해 응우옌 호아 빈(샤크 빈, 넥스트테크 그룹 회장)과 공범 9명을 기소하고 임시 구금했습니다.

이 그룹은 2021년 8월부터 11월까지 약 3만 명의 투자자에게 332억 개의 AntEx 토큰을 발행 및 판매하여 약 1,170억 동(VND)을 챙긴 혐의를 받고 있습니다. 이후 이 자금은 NextTech 생태계를 통해 조작되어 프로젝트에서 인출되었습니다.

수사 기관은 금, 외화, 토지 증서, 자동차를 포함하여 9천억 동(VND) 이상의 자산을 동결했습니다. PC03에 따르면, NextTech 생태계의 위반 행위는 "기소된 두 가지 범죄에 그치지 않을 수 있다"며 수사를 확대하고 있습니다.

출처: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm