칸화성 경찰은 "3COMMAS.ASIA" 온라인 거래 플랫폼에서 암호화폐 투자를 통해 사람들의 자산을 사취한 사이버 사기 조직을 성공적으로 소탕하고, 7명을 "사기성 재산 탈취" 혐의로 기소했다고 발표했습니다.
주간 범죄
칸화성 경찰에 따르면, 2025년 7월 온라인 환경 모니터링을 통해 전국 각지에 있는 여러 개인들이 "3COMMAS.ASIA" 플랫폼을 통해 암호화폐 투자를 유도하는 불법 다단계 마케팅 활동을 조직적으로 벌이고 있는 정황을 포착했습니다.
피해자 중에는 칸화성 주민들이 다수 포함되어 있었고, 호치민시, 동나이 등지에서 온 사람들도 있었습니다. 이들은 USDT를 이용한 다단계 마케팅 사기에 참여하여 칸화성에 있는 "3COMMAS.ASIA" 거래 플랫폼을 통해 암호화폐에 투자하고 이자를 받는 수법을 사용했습니다. 조사 결과, 이들은 나트랑의 딘띠엔호앙 거리에 있는 한 호텔에 묵고 있었던 것으로 밝혀졌습니다.
"3COMMAS.ASIA" 거래소는 USDT 암호화폐를 사용합니다.
보고를 받은 칸화성 경찰청 이사회는 2025년 9월 15일 사이버보안부에 특별수사사건 DC159를 신설하도록 지시했습니다. 이 특별수사사건은 응우옌 후 푸옥 칸화성 경찰청장이 총괄하며, 응우옌 딘 투안 하이 경찰청 차장 겸 보안수사국장이 상임부서장을 맡고 있습니다. 특별수사사건 DC159는 사이버보안부와 보안수사국을 비롯한 여러 전문 부서의 합동 수사를 통해 진상 규명이 진행되고 있습니다.
수사팀은 이번 사건이 해당 지역에서 새롭게 나타나는 범행 수법임을 파악했습니다. 용의자들은 여러 지방과 도시에 흩어져 있었습니다. 사건에 연루된 전자 데이터의 양은 방대했지만, 이러한 플랫폼에서의 범죄 대응 경험은 여전히 부족하고 어려움이 많았습니다. 용의자들은 웹사이트, 전자지갑, 소셜 네트워크 등을 이용하여 범행을 저질렀습니다.
더욱이, 범죄 행위는 암호화폐, 전자지갑, 중간 지갑 등 여러 단계를 거쳐 자금 세탁을 통해 은폐됩니다. 지갑 소유자를 확인하고 범죄자의 자산을 추적 및 동결하는 것은 매우 어렵습니다. 피해자들은 여러 지역에 흩어져 있으며 신고를 꺼려하기 때문에 정보가 일관성이 없습니다.
주범들은 여러 장소를 자주 옮겨 다녔습니다. 이 때문에 수사팀은 주범들과 IT 담당자(시스템 운영자)들을 찾아내고 신원을 파악하는 데 큰 어려움을 겪었습니다. 게다가, 특별수사팀은 용의자들을 검거하고, 데이터 삭제를 막고, 도주를 방지하는 등 여러 가지 임무를 동시에 수행해야 했습니다.
칸화성 특별수사팀 159 소속 경찰관들이 푸토성 경찰과 합동 수사 계획을 논의하기 위한 회의를 개최했다.
현장에서 체포팀을 직접 지휘한 응우옌 시 한 사이버보안부 부부장은 "필요한 사항에 따라 3~4명으로 구성된 7개의 특별팀을 용의자들이 있는 지역에 배치했다. 모니터링 결과, 이 용의자들은 하노이, 하이즈엉(구), 동나이, 푸토, 호치민시, 흥옌, 닌빈(구), 떠이닌 등 여러 지방을 빈번하게 오가는 것으로 나타났다"고 말했다.
한 중령은 "팀의 임무는 용의자의 신원, 배경, 이미지, 이동 수단, 동선 등을 파악하고 정기적으로 보고하는 것입니다. 용의자들이 무엇을 하고 있는지, 어디에 있는지 직접 확인해야 합니다. 체포 시에는 안전을 확보하고 도주를 막으며 증거 인멸을 방지해야 합니다."라고 덧붙였다.
특수부대에게 잊을 수 없는 경험 중 하나는 하노이를 강타한 폭풍 속에서 긴급하게 상황에 대처해야 했던 일이었다. 임무 완수에 대한 확고한 의지를 가지고, 응우옌 후 푸옥 소장의 격려에 힘입어 특수부대는 출발했다. "범죄자들은 두려워하지 않는데, 폭풍 따위가 뭐가 두렵단 말인가!"
응우옌 시 한 중령은 이번 사건에서 잊을 수 없는 부분 중 하나로 푸토성 경찰 사이버보안부의 지휘관들과 간부들의 열정적인 협력을 꼽았습니다. 푸토성 경찰은 최고의 경찰관들을 4개의 특별 전담팀에 배치하여 용의자를 추적하고, 전자 데이터를 수집하고, 체포할 수 있도록 신원을 확인했습니다.
푸토성 경찰뿐만 아니라 사이버보안부, 형사과, 그리고 다른 지방 자치 단체들도 칸화성 사이버보안대를 전폭적으로 지원해 왔습니다. 모든 장병들은 암호화폐 투자 및 다단계 판매 사기 등 사이버 공간에서 사기 행위를 일삼는 범죄자들을 소탕하고 검거하는 단 하나의 목표를 달성하기 위해 헌신적으로 노력하고 있습니다.
그물을 던져 둥지 전체를 잡아라.
2025년 10월 20일 밤, 7개의 특별수사팀이 용의자들과 그들의 거주지를 파악하고 "직접 감시"했습니다. 특별수사팀은 특별수사팀에 체포 승인을 요청했습니다. 10월 21일 새벽, 루옹 뚜안 안, 후인 쩐 비엣 흥, 쩐 응우옌 응옥 하이, 판 쑤언 비엣, 즈엉 득 틴, 응우옌 탄 꽝, 응오 쑤언 퐁 팀장이 이끄는 7개 특별수사팀은 동시에 작전을 개시했습니다. 정찰팀은 현지 경찰과 함께 용의자들이 잠들어 있는 틈을 타 신속하게 해당 거주지를 급습했습니다.
수사팀은 응오꽝선(1982년생, 과거 타이응우옌현 거주, 현재 하노이 거주)을 주범으로 특정하여 그의 체포가 요건을 충족했음을 확인했습니다. 응오탄롱(1989년생, 과거 하남현 거주, 현재 하노이 거주)은 해당 시스템을 운영한 IT 담당자로 밝혀졌습니다.
용의자 응오꽝선은 하노이에서 칸화로 호송되었다.
주요 공범으로는 응우옌 반 응옥(1989년생, 하이즈엉 거주), 응우옌 응옥 로이(1972년생, 박닌 거주), 응우옌 티 민(1962년생, 호찌민시 거주), 호앙 쭝 통(1982년생, 푸토 거주), 부이 선 퉁(1983년생, 하이퐁 거주) 등이 있다. 이들은 피해자들을 만나 소개하고 "3Commas 프로젝트"에 참여하도록 유도하는 데 관여했다.
조사 과정에서 이들은 암호화폐 시스템에 투자하도록 피해자들을 속인 범죄 행위를 완강히 부인했습니다. 한편, 정부 기관은 해당 시스템이 합법적으로 등록되지 않았다고 주장했습니다.
응우옌 시 한 중령은 다음과 같이 회상했습니다. "처음에 응오 꽝 선은 가상화폐에 유동성이 있다고 주장했습니다. 그러나 우리가 그들에게 디지털 계좌에서 돈을 인출해 보라고 요청했을 때, 그들은 그렇게 할 수 없었습니다. 증거와 수사관들의 날카로운 분석에 직면하여, 이들은 고개를 숙이고 사기 행위를 인정할 수밖에 없었습니다."
피해자들이 시스템에 예치한 돈은 이들이 인출하여 개인적인 용도로 사용했습니다. 피해자들이 받은 이자는 나중에 참여한 사람들이 먼저 참여한 사람들에게 지불한 돈에서 충당되었습니다. 피해자들이 더 이상 다른 사람들을 모집할 수 없게 되자 시스템은 붕괴되었고 모든 연락이 끊겼습니다.
주간 사기범들을 잠자는 동안 체포하여 증거 인멸을 막습니다.
피의자 응오꽝손은 익명의 중국 단체로부터 텔레그램을 통해 5,000 USDT(미화 5,000달러 상당)에 암호화폐 투자 시스템을 구매했다고 자백했습니다. 손은 이후 롱에게 시스템 운영과 함께 다단계 마케팅 방식을 이용해 "3commas.asia"라는 온라인 거래소에서 암호화폐 투자를 유도하는 그룹을 조직하도록 지시했습니다. 손 일당이 검거될 당시 이 시스템은 약 1년간 운영되고 있었습니다.
사기 수법에 대해 설명하자면, 이들은 피해자를 유인하기 위해 "봇 트레이드"라는 스마트 자동 거래 도구에 대한 허위 정보를 퍼뜨렸습니다. 이 도구는 하루 최대 0.7%의 안정적인 수익을 창출할 수 있다고 광고되었습니다. 이 매력적인 수익률은 투자 금액에 따라 계산되었으며, 최소 2,000 USDT(5천만 VND 이상)부터 최대 30,000 USDT(7억 5천만 VND 이상)까지 다양했습니다.
이 시스템은 직접적인 이익에만 그치지 않고, 추천을 장려하기 위해 다단계 마케팅 모델을 활용합니다. 따라서 투자자(피해자)는 새로운 사람을 소개할 때마다 수수료(직접 수수료)를 받고, 소개받은 사람들이 발생시킨 수익에서도 수수료(간접 수수료)를 받습니다.
이 사기꾼들은 높은 수익을 추구하는 투자자들의 심리를 악용하여 수수료와 이자 지급을 미끼로 삼습니다. 피해자들이 다른 사람들을 모집하지 못하면 사기 행각은 무산되고 모든 연락이 끊깁니다.
사람들이 극도로 경계하고 있습니다.
칸화성 경찰 사이버보안부 부장인 판빈즈엉 대령은 이번 사건이 복잡하며, 주요 가해자들이 성 외부에 거주하면서 자주 이동하고 고정된 거주지가 없으며 피해자 수도 많다고 밝혔다.
수사관들은 용의자들이 디지털 플랫폼을 이용해 신뢰를 구축하고 높은 수익을 약속하며 암호화폐 투자를 유도한 후, 궁극적으로 피해자들의 자산을 가로챈 것으로 판단했습니다. 초기 추산 피해액은 약 20억 VND에 달합니다. 칸화성 경찰청의 단호한 지휘와 경찰관들의 투철한 의지, 그리고 다른 기관들의 아낌없는 지원 덕분에 특별수사팀은 임무를 성공적으로 완수했습니다. 용의자 7명은 "사기성 재산횡령" 혐의로 기소되었습니다. 이 사건에 대한 수사는 현재 진행 중이며 확대될 예정입니다.
베트남 인민보안군 창설 80주년(1946년 7월 12일 ~ 2026년 7월 12일)을 기념하고, 첨단 범죄와의 전쟁에서 탁월한 성과를 거둔 공로를 인정하여, 칸화성 경찰청 표창위원회는 칸화성 인민위원회 위원장에게 칸화성 경찰청과 두 명의 개인에게 표창장을 수여할 것을 제안했습니다. 이에 따라 칸화성 경찰청장은 해당 사건에서 뛰어난 성과를 거둔 두 단체와 다섯 명의 개인에게 표창장을 수여했습니다.
출처: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
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