하띤성 건설국, 부동산 사업 자금세탁 방지 강화 제안

동기식 인프라와 편리한 교통망을 갖춘 부동산 부문은 종종 거래량이 많습니다.

자금세탁 범죄에 대한 싸움의 효과를 높이기 위해 건설부는 부동산 프로젝트 투자자, 관리 및 중개 서비스 기업, 부동산 거래소가 자금세탁 방지법 2022, 정부 령 19/2023/ND-CP, 국립은행 회람 09/2023/TT-NHNN 및 관련 규정에 따라 자금세탁 방지 조치를 강화할 것을 권고합니다.

이에 따라 각 부서는 2022년 자금세탁방지법 제24조에 따라 자금세탁방지에 관한 내부 규정을 제정하고, 매년 검토 및 평가하여 적절한 개정 및 보완을 해야 합니다. 고객 식별은 2022년 자금세탁방지법 제10조, 제11조, 제12조, 제13조 및 제14조에 따라 정보 수집, 업데이트 및 검증을 포함한 모든 절차를 거쳐야 하며, 거래 검토, 고객 분류, 고위험 사례에 대한 강화된 조치 적용, 자금세탁방지 업무를 담당할 전문 담당자 배정 등을 포함해야 합니다.

관련 기관은 자금세탁 위험 평가를 실시하고, 평가 결과를 보고하고 정기적으로 업데이트하며, 법률에 따라 위험 관리 절차를 수립해야 합니다. 또한, 각 부서는 규정에 따라 의심스러운 거래 및 4억 동(VND) 이상의 거래 내역을 국가은행에 보고할 책임이 있습니다. 자금세탁방지법 제25조 및 제34조에 따라 자금세탁방지국( 하노이 시 반미우-꾸옥뚜지암구, 싸단 거리 504호)에 계좌를 등록한 후 https://aml.sbv.gov.vn의 정보기술 시스템을 통해 보고해야 합니다.

하띤성 건설국은 또한 각 지역(사찰, 구) 인민위원회에 해당 지역 투자자, 기업, 부동산 거래소에 관련 규정을 적절히 시행하고, 감독을 강화하며, 위반 사항을 적발하고 권한에 따라 신속하게 처리할 것을 요청했습니다. 시행 과정에서 어려움이나 문제가 발생할 경우, 각 부서는 즉시 건설국에 보고하여 종합하고, 성(省) 인민위원회에 건의하여 규정에 따라 검토 및 처리하도록 해야 합니다.

출처: https://baohatinh.vn/so-xay-dung-ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html