쑤옌 비엣 오일은 석유 사업의 관리 기관을 속이고 기만하기 위해 많은 "꼼수"를 사용했고 세금으로 1조 5,000억 VND를 빚졌는데, 이는 호치민시의 세금 부채의 약 20%입니다.
도 탕 하이(Do Thang Hai) 산업통상부 차관은 12월 21일 쑤옌 비엣 석유(Xuyen Viet Oil) 관련 사건의 불법 행위 혐의로 체포되었습니다. 앞서 호찌민시 재무국장과 벤째성 당위원회 전 서기였던 레 득 토(Le Duc Tho) 씨도 이 기업 사건과 관련하여 기소되어 조사를 받기 위해 구금되었습니다.
Xuyen Viet Oil의 수많은 사기 수법
쑤옌 비엣 오일(Xuyen Viet Oil)은 2005년 설립된 37개 석유 거래 회사(항공 석유 거래 회사 포함) 중 하나로, 호치민시에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 2016년에 처음 사업 허가를 받았고, 2021년 11월에 두 번째 사업 허가를 받았습니다. 호치민시와 일부 중남부 지역에서 쑤옌 비엣 오일의 시장 점유율은 약 40%이며, 전국 시장 점유율은 약 10%입니다.
올해 8월, 산업통상부는 해당 회사의 휘발유 수출입 허가를 3년 유효기간 내에 취소했습니다. 당시 산업통상부는 휘발유 사업 관련 법규 위반 및 물가안정기금 유용을 이유로 허가가 취소되었다고 설명했습니다.
실제로 2022년 말부터 산업통상부 감사원은 연초 시장 혼란 이후 이 사업체와 다른 여러 공급원을 감사하는 과정에서 쑤옌 비엣 오일의 위반 사항을 지적했습니다. 감사 결과에 따르면, 해당 석유 공급원은 수출입 사업 허가를 받았지만 유통 시스템 요건(최소 40개 일반 대리점 또는 대리점, 소매 프랜차이즈 가맹점)을 충족하지 못했습니다.
쑤옌 비엣 오일(Xuyen Viet Oil)은 주식 양도 계약 체결을 통해 자사 유통 시스템에 다이동쑤언(Dai Dong Xuan)의 36개 매장을 등록하는 등 자사 딜러 시스템을 허위로 신고했습니다. 그러나 두 회사는 2021년 11월 산업통상자원부의 허가를 받은 직후, 위 주식 양도 계약을 즉시 취소했습니다.
2020년 호치민시의 Xuyen Viet Oil 주유소. 사진: VietOil
상품 구매와 관련하여, 규정에 따라 중앙 기관은 시스템 내 공급을 보장하기 위해 여러 공급원으로부터 휘발유를 구매할 수 있습니다. 쑤옌 비엣 오일(Xuyen Viet Oil)은 국내 두 곳의 정유소에서 휘발유를 구매하는 것 외에도, 자회사인 비엣 오일 그룹 라도(Viet Oil Group Lado) 주식회사로부터도 휘발유를 구매했습니다. 산업통상부 감독원에 따르면, 이는 휘발유 거래에 관한 법령 83/2014의 규정을 위반하는 것입니다.
또한 이 기업은 석유의 수출, 일시수입, 재수출 및 통과에 관한 규정을 위반했을 뿐만 아니라, 시스템 내 총대리점 및 대리점의 품질과 운영을 검사 및 감독하지도 않았습니다.
검사 결과, 해당 기업이 검사팀에 제출한 보고서 및 기록이 산업통상부 국내시장국에서 모니터링하는 데이터와 일치하지 않는 것으로 나타났습니다. 쑤옌 비엣 오일은 산업통상부에 제출하는 사업 상황, 석유 거래, 수출입 재고 데이터에 대한 분기 및 연간 정기 보고서 규정을 준수하지 않았거나 제출이 지연되었습니다.
이 기업은 일련의 위반 사항과 사업상의 사기 수법으로 인해 3억 9천만 VND의 벌금을 물었고, 1.5개월간(2022년 8월 10일부터 9월 13일까지) 휘발유 수입 및 수출 사업 허가가 취소되었습니다.
하지만 이 기업은 작년 말 산업통상자원부 검사원으로부터 일련의 위반 사항으로 소환되기 전에도 2021년 5월부터 석유 거래에 대한 검사를 받았지만, 이후 Xuyen Viet Oil이라는 이름은 목록에서 삭제되었습니다.
이에 대해 산업통상부는 2021년 검사 계획 조정 및 쑤옌 비엣 오일(Xuyen Viet Oil)의 명칭 삭제는 객관적이고 실제 상황에 부합한다고 밝혔습니다. 호찌민시(2021년 4월~10월)의 코로나19 팬데믹 상황 악화로 인해 검사가 중단되어 시행할 수 없었기 때문입니다. 한편, 당시 쑤옌 비엣 오일의 면허가 만료되어 2021년 11월 재발급 신청을 제출했으며, 당시 면허 재발급을 위한 모든 조건이 충족되었습니다.
기업들은 수천억 동의 세금을 납부해야 합니다.
석유사업의 위법행위 외에도, 쉬엔비엣오일은 지속적인 손실을 입었고 수천억 동의 세금 채무 목록에 올랐습니다.
이 기업의 지난 5년간 사업 실적은 매년 "거대한" 매출을 기록했음을 보여줍니다. 호찌민시가 코로나19 팬데믹으로 큰 타격을 입었던 2021년에는 매출이 22조 5천억 동(VND)에 달했는데, 이는 2020년의 두 배에 달하는 수치입니다. 그러나 이러한 높은 매출과는 대조적으로, 쑤옌 비엣 오일은 2018년에 3,710억 동(VND)의 적자를 기록하는 등 수년간 지속적인 손실을 기록했습니다. 2019년에는 4,240억 동(VND)으로 적자가 증가했고, 2020년에는 9,570억 동(VND)으로 두 배 가까이 증가했습니다.
2022년에는 손실이 더욱 커질 것으로 예상되는데, 이는 국내 석유 시장이 공급 차질을 겪고, 세계 가격이 크게 변동하고, 주식 시장도 마이너스를 기록하고, 지급능력과 부채가 높아지는 해이기 때문이다.
동시에, 호치민시 세무국이 2023년 10월 말 공개한 세금 부채 목록에 따르면, 쑤옌 비엣 오일(Xuyen Viet Oil)은 1조 5,000억 동(VND)이 넘는 "막대한" 세금을 납부해야 했으며, 이는 호치민시 총 세금 부채 8조 동(VND)의 거의 20%에 해당합니다. 그러나 2023년과 2022년의 이전 공공 세금 부채 목록에는 쑤옌 비엣 오일이 언급되지 않았다는 점에 유의해야 합니다(세무총국 문서에 따르면, 쑤옌 비엣 오일은 실제로 올해 10월 이전에 세금 부채를 지고 있었습니다).
2020년부터 2022년 7월까지 호찌민시 세무국은 2021년 10월부터 2022년 7월까지 월별 신고 시 발생한 세액에 대해 기업들이 예산 의무를 이행하도록 강력히 요구하지 않았다고 평가했습니다. 당시 기업들은 여전히 세금을 납부할 수 있었습니다. 기업들이 거액의 세금 체납을 하게 된 후에야 호찌민시 세무국은 강제 집행 조치를 취하기 시작했습니다.
그러나 호치민시 세무국은 계좌에서 돈을 삭감하고, 통관 절차를 중단하고, 송장을 정지하고, 사업자등록증을 취소하는 등의 강제 조치만 취했을 뿐, 자산을 압류하고, 압류된 자산을 경매하고, 다른 기관, 단체, 개인이 보유한 현금 및 기타 자산을 징수하는 등의 후속 조치를 아직 취하지 않았습니다.
쑤옌 비엣 오일은 수천억 달러의 세금을 납부해야 할 뿐만 아니라, 4개 은행에 약 5조 5천억 동(VND)에 달하는 부실 채권을 보유하고 있습니다. 8월 면허 취소 당시에도 이 기업은 물가안정기금에서 2천억 동(VND) 이상을 "보유"하고 있었습니다. 재무부는 해당 기업에 상환을 거듭 촉구했지만, 아무런 답변도 받지 못했습니다.
쑤옌 비엣 석유(Xuyen Viet Oil)의 일련의 위법 행위에 대해 공안부 대변인 토 안 소(To An Xo) 중장은 석유 사업의 관리 및 통제에 허점이 많다고 지적한 바 있습니다. 그는 석유는 하루 소비량이 많고 공기처럼 생명줄과 같은 존재이지만, 이번 사태가 발생했다는 것은 기업들이 두려워하지 않는다는 것을 보여준다고 주장했습니다.
실제로 2022년 말 석유 허브의 위반 사항을 결론짓는 과정에서 산업통상부 감독원은 해당 기관의 일부 부서와 국이 국가 관리 기관으로서 기업의 위반 사항에 대한 보고서를 신속하게 조사, 비교 및 검토하지 않았다고 지적했습니다. 또한, 이러한 기관들은 위반 사항 적발, 관련 당국에 행정 위반 사항 제재 권고, 규정에 따른 처벌 적용에도 소극적이었습니다.
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