ທ່ານນາງ Truong My Lan ພວມຖືກສອບສວນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຂ່າວກ່ຽວກັບສະພາບການ ແລະ ໝາກຜົນວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປີ 2023 ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 27/12, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນແທ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນອາດຊະຍາກຳເສດຖະກິດ (C03), ກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຂະບວນການສືບສວນ-ສອບສວນໄລຍະ 2, ໃນກໍລະນີເກີດຂຶ້ນຢູ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat, ທະນາຄານ SCB ແລະ ຫົວໜ່ວຍກ່ຽວຂ້ອງ.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນແທ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນອາດຊະຍາກຳ ທາງເສດຖະກິດ (C03), ກະຊວງຕຳຫຼວດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ການປະຊຸມຂ່າວ (ພາບ: ຫາຍນາມ).

ຕາມທ່ານພົນເອກ Thanh ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນຄະດີໃຫຍ່, ມີຈຳເລີຍ ແລະ ປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການສືບສວນຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງຄະດີອອກເປັນ 2 ໄລຍະ.

ໃນໄລຍະທີ 2, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ສຸມໃສ່ສືບສວນ 2 ອາດຊະຍາກຳຕົ້ນຕໍຄື: ການສໍ້ໂກງຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງພັນທະບັດ ແລະ ການຟອກເງິນຂອງທ່ານນາງ Truong My Lan (ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat).

ກ່ຽວກັບການອອກພັນທະບັດທີ່ສໍ້ໂກງ, ຫົວໜ້າກົມ C03 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົງການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກຳນົດວ່າ, ທ່ານນາງ Truong My Lan ໄດ້ອອກພັນທະບັດ 25 ຊຸດໂດຍຜ່ານ 4 ທຸລະກິດ, ເກັບເງິນປະມານ 30.000 ຕື້ດົ່ງ.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — ທ່ານນາງ ເຈືອງມີ໋ລານ (ພາບ: VTP).

“ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການຊອກຫາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (ນັກລົງທຶນທີ່ຊື້ພັນທະບັດ – PV),” ພົນຕີ Thanh ກ່າວວ່າ.

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໄດ້ແນະນໍາວ່ານັກລົງທຶນທີ່ຊື້ພັນທະບັດຈາກນາງ Lan ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຄວນໄປຫາຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່ນບ່ອນທີ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍລົງທະບຽນທີ່ຢູ່ກ່ຽວກັບພັນທະບັດເພື່ອລາຍງານ.

ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ, ພົນໂທ Thanh ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງການກະທຳຂອງການຟອກເງິນ.

ຜູ້ນໍາຂອງພະແນກ C03 ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຂອງຄະດີອາຍາທີ່ໃຊ້ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອາຊະຍາກໍາສໍາລັບການລົງທຶນ, ການເຮັດທຸລະກໍາທະນາຄານ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນແລະການກຸສົນ.

ນອກນີ້, ພົນເອກ Thanh ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເງິນທີ່ທ່ານນາງ Truong My Lan ຖອນອອກຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານແມ່ນຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຜູ້ນີ້ລົງທຶນ, ຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໂອນໄປຕ່າງປະເທດ.

ໄລຍະທີ 1, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ສຳເລັດການສືບສວນ ແລະ ໂອນສຳເລັດຄະດີໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.

ຈາກນັ້ນ, ຄະນະໄອຍະການໄດ້ອອກຄຳຟ້ອງຕໍ່ນາງ ເຈືອງ ມິລານ ແລະ ຈຳເລີຍອີກ 85 ຄົນ. ທ່ານນາງ Truong My Lan ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ, ໃຫ້ສິນບົນ ແລະລະເມີດກົດລະບຽບການໃຫ້ກູ້ຢືມໃນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນສິນເຊື່ອ.

ຄໍາຟ້ອງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ: ແຕ່ປີ 2012 ຫາເດືອນຕຸລາ 2022, ທ່ານນາງ ເຈືອງມີ໋ລານ ໄດ້ຊື້ ແລະ ຖືຫຸ້ນຈາກ 85% ເປັນ 91,5% ຂອງຮຸ້ນທະນາຄານ SCB.

ຈາກນັ້ນມາ, ຈຳເລີຍໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນດ້ວຍ “ອຳນາດ” ໃນການຊີ້ນຳ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໝູນໃຊ້ທຸກກິດຈະກຳຂອງທະນາຄານ SCB ເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຕ່າງໆຂອງຕົນ.

ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກ່ຽວກັບບັນດາການກະທຳຄື: ຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງຕົນເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງສຳຄັນຢູ່ທະນາຄານ SCB; ສ້າງຕັ້ງຫຼາຍຫົວໜ່ວຍພາຍໃຕ້ທະນາຄານ SCB ຊ່ຽວຊານໃນການກູ້ຢືມ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ ເຈືອງມີລານ; ສ້າງຕັ້ງແລະນໍາໃຊ້ບໍລິສັດ "ຜີ" ຫຼາຍພັນຄົນ, ຈ້າງບຸກຄົນຈໍານວນຫຼາຍ; ສົມທົບກັບບຸກຄົນທີ່ເປັນການນຳວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍແຫ່ງເພື່ອກໍ່ອາດຊະຍາກຳ; ສົມທົບກັບບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຫຼາຍແຫ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງຫຼັກຊັບເພີ່ມຂຶ້ນ; ການສ້າງຄໍາຮ້ອງຂໍກູ້ຢືມເງິນປອມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຖອນເງິນຈາກທະນາຄານ SCB; ການວາງແຜນທີ່ຈະຖອນເງິນ, "ຕັດອອກ" ກະແສເງິນສົດຫຼັງຈາກການເບີກຈ່າຍ; ຂາຍໜີ້ເສຍ, ຂາຍໜີ້ສິນຄ້າງຈ່າຍເພື່ອຫຼຸດຍອດສິນເຊື່ອ, ຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ເສຍ, ເຊື່ອງຊ້ອນການລະເມີດ; ການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ອິດທິພົນຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ມີຕໍາແໜ່ງ ແລະ ອຳນາດໃນອົງການຂອງລັດ ລະເມີດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ນາງລານແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ໃນຖານະແລະບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ຊັບສິນ, ການດຳເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການລັດ.

ໃນນັ້ນ, ອົງການໄອຍະການ ກຳນົດວ່າ ມີຫຼາຍການກະທຳ ມີລັກສະນະ ການຈັດຕັ້ງ ຊັບຊ້ອນ ດ້ວຍກົນອຸບາຍ ຊັບຊ້ອນ ແລະ ກົນອຸບາຍ ເປັນຕົ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຜົນສະທ້ອນ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເໝາະສົມ ແລະ ສ້າງຄວາມ ເສຍຫາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

ທີ່ມາ