ຮ່າ​ຕິ້ງ ສະ​ເໜີ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ໃນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ

(Baohatinh.vn) - ພະແນກກໍ່ສ້າງແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນໂຄງການ, ທຸລະກິດບໍລິການ, ວົງເງິນການຄ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ພາກສ່ວນອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານ synchronous ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ການຈະລາຈອນທີ່ສະດວກມັກຈະບັນທຶກປະລິມານການເຮັດທຸລະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່.

ເພື່ອ​ຍົກ​ສູງ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ການ​ຕ້ານ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ຟອກ​ເງິນ, ກົມ​ກໍ່ສ້າງ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ບັນດາ​ນັກ​ລົງທຶນ​ໂຄງການ​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ທຸລະ​ກິດ​ບໍລິການ​ນາຍໜ້າ ​ແລະ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ມາດ​ຕະການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ ສະບັບ​ປີ 2022, ດຳລັດ 19/2023/ND-CP ຂອງ ​ລັດຖະບານ , ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະບານ 2/2039.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍຕ້ອງອອກລະບຽບການພາຍໃນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນຕາມມາດຕາ 24 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນປີ 2022 ແລະ ກວດກາຄືນ ແລະ ຕີລາຄາໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເໝາະສົມ. ການກໍານົດຕົວລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ລວມທັງການເກັບກໍາ, ປັບປຸງແລະກວດສອບຂໍ້ມູນຕາມມາດຕາ 10, 11, 12, 13 ແລະ 14 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ 2022; ກວດກາ​ຄືນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ຈັດ​ແບ່ງ​ກຸ່ມ​ລູກ​ຄ້າ, ນຳ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະການ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຕໍ່​ບັນດາ​ກໍລະນີ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ ​ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ.

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ, ລາຍງານຜົນການປະເມີນແລະປັບປຸງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນປົກກະຕິ, ແລະສ້າງຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມກົດຫມາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍຮັບຜິດຊອບລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ ດ້ວຍມູນຄ່າ 400 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ການ​ລາຍ​ງານ​ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ຢູ່ https://aml.sbv.gov.vn ພາຍຫຼັງ​ລົງທະບຽນ​ບັນຊີ​ກັບ​ກົມ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ (ເລກ​ທີ 504, ຖະໜົນ​ຊາ​ດານ, ຕາ​ແສງ Van Mieu - Quoc Tu Giam, ນະຄອນ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ) ຕາມ​ມາດຕາ 25 ​ແລະ ມາດຕາ 34 ຂອງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ.

ການ​ຊື້​ຂາຍ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ​ຢູ່ ​ຮ່າ​ຕິງ ​ໃນ​ປີ 2025 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບັນ​ດາ​ສັນ​ຍານ​ທີ່ “ຮ້ອນ​ຂຶ້ນ”.

ພະແນກກໍ່ສ້າງແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຄະນະປະຈຳພັກ, ຕາແສງ ສົມທົບກັນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດ, ວົງເງິນຊື້-ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປະຕິບັດລະບຽບການໃຫ້ຖືກຕ້ອງ; ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ກວດກາ, ກວດ​ສອບ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນດາ​ການ​ກະທຳ​ລະ​ເມີດ​ໂດຍ​ໄວ​ຕາມ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ຕົນ. ​ໃນ​ໄລຍະ​ການ​ປະຕິບັດ, ຖ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຫຼື​ບັນຫາ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ຕ້ອງ​ຮີບ​ຮ້ອນ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ກົມ​ກໍ່ສ້າງ​ສັງ​ລວມ ​ແລະ ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ຄະນະ​ກຳມະການ​ປະຊາຊົນ​ແຂວງ​ພິຈາລະນາ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ.

ທີ່ມາ: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html