ໃນການສືບສວນສອບສວນຄະດີດັ່ງກ່າວ, ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນສອບສວນຄະດີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເສດຖະກິດ , ການລັກລອບຄ້າມະນຸດ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນດານັງໄດ້ດຳເນີນຄະດີຈຳເລີຍ 33 ຄົນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ກຳນົດຍອດວົງເງິນການຄ້າຟອກເງິນເຖິງ 30 ຕື້ດົ່ງ.
ກໍລະນີຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອອກ, ເປີດເຜີຍແຕ່ລະຊັ້ນຂອງ tricks sophisticated. ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນຕັດສິນດຳເນີນຄະດີດຳເນີນຄະດີດຳເນີນຄະດີຕື່ມອີກ 10 ຄົນທີ່ມາຈາກແຂວງ ດັກລັກ , ກວາງຫງາຍ, ເງ້ອານ, ແຄ໋ງຮ່ວາ, ຈີ່ລາຍ, ກວາງຈີ່ ແລະ ນະຄອນເຫ້ວ. ຂະໜາດການຟອກເງິນມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼວງ, ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າການຟອກເງິນບັນລຸກວ່າ 67.000 ຕື້ດົ່ງ, 43 ລ້ານ USD, 1,5 ລ້ານເອີໂຣ, 1 ລ້ານ USD.
ໃນການກວດສອບ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະກັດກັ້ນບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ 1.000 ກວ່າບັນຊີ, ຍຶດໄດ້ເງິນປະມານ 100 ຕື້ດົ່ງ, ຢຶດທີ່ດິນ 2 ຕອນ, ຍຶດເຄື່ອງແກະສະຫຼັກ 15 ຄັນ, ພິມ, ຄອມພິວເຕີ, ປະທັບຕາປອມ 500 ອັນ, ບັດປະຈຳຕົວປອມເກືອບ 100 ໃບ ແລະ ໃບປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ 1.200 ໜ້າ.
ຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບພະນັກງານທະນາຄານ, ໃຊ້ເອກະສານປອມເພື່ອເປີດບັນຊີທຸລະກິດ “ຜີ” ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ບັນຊີ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຊື້ບັນຊີສ່ວນຕົວປະມານ 10,000 ບັນຊີ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງ. ຈາກນັ້ນ, ລະບົບບັນຊີນີ້ໄດ້ຖືກໂອນໄປໃຫ້ກຸ່ມແກ໊ງໃນກຳປູເຈຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນການສໍ້ໂກງ ແລະ ຟອກເງິນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄະດີສໍ້ໂກງນັບສິບກໍລະນີໄດ້ຖືກບັນທຶກຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ເມືອງ Can Tho, Hung Yen, Lang Son, Quang Ngai, Binh Thuan , Lam Dong, Dong Nai, Ca Mau... ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນຖືກປຸ້ນເອົາເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 12 ຕື້ດົ່ງ. ປັດຈຸບັນ, ຄະດີດັ່ງກ່າວກຳລັງຖືກສອບສວນເພີ່ມເຕີມ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ທີ່ມາ: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html
(0)