 |
ສະຫາຍ ຫງວຽນຫງອກແຄງ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. |
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນຊິງຮູ່ງ, ຫົວໜ້າກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເສດຖະກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງສັບສົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນ; ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ; ຕະຫຼາດການເງິນ, ການເງິນ ແລະ ພະລັງງານສາກົນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ; ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ... ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນຂົງເຂດຕ້ານການຟອກເງິນ, ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດດິຈິຕອລແລະເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທີ່ທັນສະໄຫມ, ຮູບແບບໃຫມ່ຂອງການຟອກເງິນໄດ້ປະກົດຂຶ້ນ, ມີວິທີການແລະ tricks ສະລັບສັບຊ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນການພະນັນອອນໄລນ໌, ເວທີການຫຼິ້ນເກມອອນໄລນ໌ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ໂດຍຜ່ານຊັບສິນ virtual, ພາຍໃຕ້ການລະດົມທຶນເພື່ອການກຸສົນ, ການຂົນສົ່ງທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງສະກຸນເງິນຂ້າມຊາຍແດນ, ກິດຈະກໍາການ contraindications ເງິນ. ເງິນ... ດັ່ງນັ້ນ, ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຟອກເງິນຈຶ່ງເປັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນໃນໄລຍະປະຈຸບັນ.
 |
| ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນຊິງຮູ່ງ, ຫົວໜ້າກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເສດຖະກິດ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. |
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ພັນເອກ ຟ້າມທຽນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວຽກງານເກັບກຳ, ວິເຄາະ ແລະ ໂອນຂໍ້ມູນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກແຫຼ່ງຂອງກົມຕ້ານການຟອກເງິນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2022, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ຮັບບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ (STR) ຫລາຍພັນລາຍໃນແຕ່ລະປີ, ຈໍານວນ STRs ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 30% ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ອີງໃສ່ STRs ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ນັບແຕ່ປີ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ເກັບກໍາ, ວິເຄາະ ແລະ ໂອນເອກະສານເກືອບ 600 ສະບັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 5,000 ກວ່າ STRs ໃຫ້ກົມປ້ອງກັນເສດຖະກິດ.
 |
ສະຫາຍ ຟ້າມ ເຕີນຟອງ, ຫົວໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. |
ຂໍ້ມູນການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົງໄສໃຫ້ກົມຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງເສດຖະກິດ ເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມອາດຊະຍາກຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ/ກາງ-ສູງຂອງການຟອກເງິນ ຕາມຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດເຊັ່ນ: ສັນຍານການສວຍໃຊ້ອິນເຕີແນັດເພື່ອກະທຳການສໍ້ໂກງ ແລະ ສໍ້ໂກງ; ທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພະນັນແລະການພະນັນເວັບໄຊທ໌; ການໂອນເງິນຮອບດ້ານລະຫວ່າງກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ ເພື່ອສ້າງການຂາຍ, ເອກະສານທຸລະກຳຜ່ານທະນາຄານ ໂດຍມີການສໍ້ໂກງພາສີທີ່ຖືກຕ້ອງສົງໄສ ຫຼືການອະນຸມັດຄືນພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ; ທຸລະກຳຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ/ບຸກຄົນທີ່ມີສັນຍານປິດບັງການຊຳລະເງິນນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າເພື່ອໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ...
ອີງຕາມຂໍ້ມູນການຍົກຍ້າຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຂອງກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກົມປ້ອງກັນເສດຖະກິດໄດ້ສົ່ງເອກະສານ 115 ສະບັບໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ. ທ່ານພົນໂທ ຟານວັນຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: “ການລົງນາມໃນກົດລະບຽບການປະສານງານລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍໃນມື້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການປະສານງານລະຫວ່າງ 2 ໜ່ວຍງານ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທຸລະກໍາທີ່ໜ້າສົງໄສ ແລະ ຮັບໃຊ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນກັບຄະນະປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ (FATF)”.
 |
| ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫງວຽນງອກເຊີນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເສດຖະກິດໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. |
ຕີລາຄາສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນງອກແຄງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍພິເສດທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາຜົນງານທີ່ຜ່ານມາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນໃນສະພາບການໃໝ່. ຜ່ານນັ້ນ, ຢືນຢັນຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໃນການສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ມີຄວາມສາມາດ ເພື່ອຍົກສູງໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ວຽກງານປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 2 ຫົວໜ່ວຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂອງລະບຽບການສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ມີກົນໄກກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາເປັນປະຈຳ ເພື່ອດຶງດູດປະສົບການຢ່າງທັນການ, ດັດສົມຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສະພາບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການປະສານງານລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍ.
ພິເສດ, ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສົມທົບກັນລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍຕ້ອງສຸມໃສ່ 5 ຈຸດສຳຄັນ. ສະເພາະ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ, ດຳເນີນຄະດີ, ດຳເນີນຄະດີການຟອກເງິນ ແລະ ອາດຊະຍາກຳອື່ນໆ; ສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການສືບສວນຄູ່ຂະໜານຂອງທັງອາດຊະຍາກຳແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ອາດຊະຍາກຳການຟອກເງິນທີ່ເກີດຈາກລາຍງານທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສຖືກໂອນໂດຍກົມຕ້ານການຟອກເງິນ... ດ້ວຍບົດບາດໃໝ່ໃນປະຈຸບັນ, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນຕ້ອງສືບຕໍ່ບຸກທະລຸໃນການເກັບກຳ, ວິເຄາະ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສເພື່ອໂອນໃຫ້ກົມປ້ອງກັນເສດຖະກິດຢ່າງທັນການ.
 |
| ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫງວຽນງອກເຊີນ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມລະຫວ່າງຜູ້ຕາງໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ກົມຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ. |
ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງສອງຫົວໜ່ວຍໃນການກວດສອບ, ສືບສວນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວເງິນຂອງບັນດາຄະດີອາຊະຍາກຳຟອກເງິນ ແລະ ການຟອກເງິນ; ແລກປ່ຽນ, ປັບປຸງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄຸນຄ່າເປັນປະຈຳ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງ 2 ຫົວໜ່ວຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້, ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການປະຕິບັດ ແລະ ປະຕິບັດທີ່ດີ; ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ກໍ່ສ້າງບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານກວດສອບ ແລະ ສະກັດກັ້ນການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ...
ທີ່ມາ: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-174273.html
(0)