Kementerian Keselamatan Awam segera mengumumkan kes penipuan kewangan antarabangsa

Agensi Polis Siasatan (IPA) Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja mengeluarkan notis mencari mangsa dalam kes "fraudulent appropriation of property" yang berlaku di Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho...ramai warga asing dan warga Vietnam dikenal pasti terlibat.

Menurut Keputusan No. 65/QD-VPCQCSDT bertarikh 13 Oktober 2025, Agensi Polis Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam sedang mengembangkan siasatan ke atas tingkah laku subjek yang dikenal pasti berkaitan dengan kumpulan penipuan kewangan yang beroperasi di banyak wilayah dan bandar.

Proses siasatan menunjukkan bahawa: Ranjit Thambyrajah (65 tahun, warganegara Australia) - Pengarah Syarikat Berhero; Nguyen Viet Anh (43 tahun, warganegara Vietnam dan Australia), Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Perdagangan Pelaburan Petroleum Nam Song Hau dan Wakil Pengarah Acuity Funding Syarikat Vietnam; dan sebilangan individu melakukan tindakan penipuan terhadap aset yang sesuai bagi banyak perniagaan dan individu.

Menurut dokumen penyiasatan awal, kumpulan subjek komited untuk menyediakan pinjaman bernilai puluhan juta USD melalui organisasi Acuity Funding (terletak di Australia). Walau bagaimanapun, Acuity Funding tidak dapat membuat pinjaman, manakala perniagaan dan individu yang memerlukan pinjaman masih perlu memindahkan yuran penilaian dan kos perkhidmatan yang besar kepada subjek.

Pada 13 Oktober dan 20 Oktober, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mengeluarkan keputusan untuk mendakwa dan menahan Ranjit Thambyrajah dan Nguyen Viet Anh atas jenayah "Pengambilan harta secara penipuan" di bawah Perkara 174 Kanun Keseksaan 2015.

Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam menetapkan bahawa ramai individu dan organisasi di dalam dan luar negara telah memindahkan bayaran perkhidmatan untuk mendapatkan "kelulusan pinjaman" daripada kumpulan subjek, menjadi mangsa tetapi tidak melaporkan.

Untuk menjalankan siasatan dan pengendalian menyeluruh kes itu, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam meminta individu dan organisasi yang mengalami kerosakan berkaitan transaksi dengan: Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding atau individu yang berkaitan dengan kes itu; hubungi Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam dengan segera (Bilik 4, Pejabat Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam, alamat: Komune Tam Hung, Bandar Hanoi ) atau Penyiasat Le Quang Hung, telefon: 0936.87.88.88 untuk arahan bekerja dan pengendalian mengikut peraturan undang-undang.

Notis ini bertujuan untuk memastikan tiada mangsa yang tertinggal, untuk memenuhi tujuan mengumpul maklumat, menyatukan bukti, menjelaskan skala kerosakan, dan mengendalikan tanggungjawab subjek mengikut undang-undang.

Sumber: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm