Ha Tinh bercadang untuk mengukuhkan pencegahan pengubahan wang haram dalam perniagaan hartanah

Segmen hartanah dengan infrastruktur segerak dan sambungan trafik yang mudah sering merekodkan volum transaksi yang besar.

Untuk meningkatkan keberkesanan usaha memerangi jenayah pengubahan wang haram, Jabatan Pembinaan mengesyorkan agar pelabur projek hartanah, perniagaan perkhidmatan pengurusan dan pembrokeran dan lantai perdagangan hartanah memperkukuh pelaksanaan langkah pencegahan pengubahan wang haram mengikut Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2022, Dekri 19/2023/ND-CP Kerajaan /TT-2NN309 Kerajaan/TT-2NN309 dan Pekeliling berkaitan Bank NH029 Kerajaan. peraturan.

Sehubungan itu, unit-unit tersebut hendaklah mengeluarkan peraturan dalaman mengenai pencegahan pengubahan wang haram mengikut Perkara 24 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2022 dan setiap tahun menyemak serta menilai mereka untuk pindaan dan tambahan yang sesuai. Pengenalan pelanggan mesti dilakukan dalam langkah penuh, termasuk mengumpul, mengemas kini dan mengesahkan maklumat mengikut Artikel 10, 11, 12, 13 dan 14 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2022; menyemak urus niaga, mengklasifikasikan pelanggan, menggunakan langkah yang dipertingkatkan kepada kes berisiko tinggi dan menugaskan pegawai khusus untuk melaksanakan tugas pencegahan pengubahan wang haram.

Organisasi yang berkaitan mesti menjalankan penilaian risiko pengubahan wang haram, melaporkan keputusan penilaian dan mengemas kininya secara kerap, dan membangunkan proses pengurusan risiko mengikut undang-undang. Di samping itu, unit bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Bank Negara transaksi dan transaksi yang mencurigakan dengan nilai VND 400 juta atau lebih seperti yang ditetapkan. Pelaporan dilakukan melalui sistem teknologi maklumat di https://aml.sbv.gov.vn selepas mendaftar akaun dengan Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (No. 504, Xa Dan Street, Van Mieu - Wad Quoc Tu Giam, Hanoi City) selaras dengan Artikel 25 dan Artikel 34 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Urus niaga hartanah di Ha Tinh pada 2025 menunjukkan tanda "panas".

Jabatan Pembinaan Ha Tinh juga meminta Jawatankuasa Rakyat komune dan wad untuk menyelaras dalam menyebarkan kepada pelabur, perusahaan dan lantai perdagangan hartanah di kawasan itu untuk melaksanakan peraturan dengan betul; mengukuhkan pemeriksaan, mengesan dan mengendalikan pelanggaran dengan segera mengikut kuasa mereka. Semasa proses pelaksanaan, jika sebarang kesulitan atau masalah timbul, unit-unit tersebut perlu segera melaporkan kepada Jabatan Pembinaan untuk sintesis dan nasihat kepada Jawatankuasa Rakyat Wilayah untuk pertimbangan dan pengendalian mengikut peraturan.

Sumber: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html