Disebabkan hutang cukai, Tan Hoang Minh tidak dibenarkan melakukan prosedur kastam di Ho Chi Minh City.

Cawangan Kastam Barang Pelaburan di bawah Jabatan Kastam Bandar Ho Chi Minh baru sahaja menandatangani keputusan untuk menguatkuasakan dengan menggantung prosedur kastam untuk eksport dan import barangan Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (di bawah Kumpulan Tan Hoang Minh).

Sebabnya ialah perusahaan ini berhutang cukai domestik lebih daripada 90 hari dari tarikh akhir pembayaran mengikut peraturan, dengan jumlah keseluruhan 159.5 bilion VND.

Keputusan penguatkuasaan ini berkuat kuasa untuk tempoh 1 tahun mulai 31 Januari dan tamat apabila tunggakan cukai dibayar sepenuhnya kepada bajet Negeri.

Tan Hoang Minh tidak dibenarkan melakukan prosedur kastam di Ho Chi Minh City. (Foto: Tien Phong).

Pada September 2022, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited juga tertakluk kepada langkah penguatkuasaan disebabkan tunggakan cukai lebih daripada 90 hari, dengan jumlah keseluruhan lebih daripada 174 bilion VND.

Baru-baru ini, Agribank terus menjual hutang untuk mendapatkan semula 1,000 bilion VND daripada Tan Hoang Minh dan syarikat berkaitan. Banyak hutang ini telah dijual untuk kali ke-4 atau ke-5 tetapi masih gagal.

Pada 21 November 2023, Encik Do Anh Dung, anaknya Do Hoang Viet (Timbalan Ketua Pengarah Tan Hoang Minh) dan 13 yang lain telah didakwa oleh Procuracy Rakyat Tertinggi untuk jenayah Pemberian harta secara Penipuan, menurut Fasal 4, Perkara 174 Kanun Keseksaan.

Menurut dakwaan, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited telah ditubuhkan pada 1993 dengan modal piagam 10,000 bilion VND, dengan Encik Dung sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Besar. Untuk menjalankan aktiviti perniagaan, Encik Dung juga menubuhkan 45 syarikat spin-off dengan tulang belakangnya ialah Syarikat Pelaburan Hartanah Ngoi Sao Viet Berhad, Syarikat Saham Bersama Pelaburan dan Perkhidmatan Hotel Soleil dan Syarikat Winter Palace.

Perusahaan ini semuanya baru ditubuhkan oleh Encik Dung atau membeli balik saham dan sumbangan modal dan kemudian menugaskan ahli keluarga untuk menjadi penyumbang modal dan pemilik saham. Dari segi undang-undang, 45 syarikat dalam ekosistem Tan Hoang Minh semuanya mempunyai perakaunan kewangan bebas dan pelaporan cukai, tetapi pada dasarnya, mereka semua dikendalikan oleh Encik Dung.

Pada tahun 2021, Kumpulan Tan Hoang Minh menghadapi banyak kesukaran dan untuk menampung kos operasi, operasi perniagaan dan membayar hutang lama, Encik Dung mengarahkan anaknya, Do Hoang Viet, mencari jalan untuk mendapatkan modal. Tan Hoang Minh mengumpul modal dengan menerbitkan bon korporat individu, tidak boleh tukar, tidak waran dan dijamin untuk mewujudkan kepercayaan dengan pelanggan.

Oleh kerana entiti undang-undang ketiga-tiga syarikat, Ngoi Sao Viet, Soleil, dan Cung Cung Mua Dong, tidak layak untuk menerbitkan bon, Viet mengarahkan pekerja bawahannya untuk mengedit laporan kewangan ke arah yang tidak benar kepada realiti. Sejak itu, ketiga-tiga entiti undang-undang Tan Hoang Minh telah menukar laporan kewangan tahun-tahun sebelumnya daripada kerugian kepada keuntungan.

Encik Dung juga memilih jenis bon dengan cagaran supaya pembeli percaya bahawa tujuan penerbitan bon adalah untuk melabur dalam projek sebenar.

Selepas didakwa dan ditahan, semasa fasa penyiasatan, Encik Dung memulangkan semua wang yang dia dituduh menggelapkan.

Ngoc Vy

Sumber