Pengarah wanita 2 syarikat mengelak cukai lebih 37 bilion VND

Defendan Phan Thi Thanh di perbicaraan - Foto: DOAN CUONG

Pada petang 14 Januari, Mahkamah Rakyat Bandar Da Nang menjatuhkan hukuman terhadap defendan Phan Thi Thanh (43 tahun, pengarah) dan dua entiti undang-undang komersial, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited dan Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., kerana mengelak cukai.

Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan terhadap defendan Thanh; mendenda entiti undang-undang komersial Thuy Thanh Trading and Service Company Limited 3.5 bilion VND dan Da Nang Thanh One Member Co., Ltd 6 bilion VND; dan memaksa defendan dan 2 syarikat berkaitan membayar baki jumlah cukai.

Berdasarkan hasil penyiasatan, telah ditentukan bahawa: Danang Thanh LLC mempunyai sijil pendaftaran perniagaan pertamanya pada 2016, ditubuhkan dan diarahkan oleh Phan Thi Thanh, membuka dan menggunakan 9 akaun di bank berbeza, dan menyewa hotel untuk mengatur perkhidmatan penginapan.

Thuy Thanh Trading and Service Company Limited mempunyai sijil pendaftaran pertamanya pada 2018, modal piagam 20 bilion VND, membuka dan menggunakan 4 akaun bank, menyewa hotel untuk mengatur perkhidmatan penginapan.

Dari penubuhannya hingga April 2023, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited mempunyai tiga ahli menyumbang modal, di mana Thanh ialah pengarah, wakil sah dan pengurus operasi... Kemudian, disebabkan kerugian perniagaan, dua ahli mengeluarkan modal.

Dari 17 Mac 2023 hingga 6 April 2023 dan dari 19 Jun 2023 hingga 29 Ogos 2023, Jabatan Cukai Da Nang memeriksa cukai untuk tahun 2019, 2020, 2021 daripada dua perusahaan di atas.

Telah ditentukan bahawa Phan Thi Thanh menggunakan akaun peribadi untuk mengutip wang daripada pembekalan barangan dan perkhidmatan dua syarikat; tidak mengeluarkan invois atau dokumen kewangan, meninggalkannya daripada buku perakaunan dan mengisytiharkan cukai dengan hasil yang kurang untuk mengelak cukai.

Dakwaan itu mendakwa bahawa sepanjang 2019, 2020 dan 2021, Phan Thi Thanh menguruskan operasi kedua-dua syarikat ini, tidak menyimpan rekod perakaunan dan tidak mengeluarkan invois apabila menjual barangan dan menyediakan perkhidmatan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang untuk lebih VND136 bilion.

Jumlah wang ini telah dipindahkan oleh pelanggan ke banyak akaun peribadi Phan Thi Thanh tetapi tidak direkodkan dalam buku perakaunan, dengan itu mengelak cukai lebih daripada 37.2 bilion VND.

Sumber: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm