Semasa siasatan kes itu, Jabatan Siasatan Polis Jenayah Rasuah, Ekonomi , Penyeludupan, dan Alam Sekitar Polis Bandar Da Nang telah mendakwa seramai 33 defendan. Pada mulanya, pasukan polis menentukan bahawa jumlah transaksi pengubahan wang haram adalah sehingga 30 trilion VND.
Kes ini terus dikembangkan, mendedahkan setiap lapisan helah canggih. Agensi Polis Penyiasatan telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa 10 lagi orang dari wilayah Dak Lak , Quang Ngai, Nghe An, Khanh Hoa, Gia Lai, Quang Tri dan Hue City. Skala pengubahan wang haram adalah sangat besar, dengan jumlah transaksi mencecah lebih daripada 67,000 bilion VND, 43 juta USD, 1.5 juta Euro, 1 juta CAD.
Semasa pencarian, pihak berkuasa menyekat lebih 1,000 akaun, merampas kira-kira 100 bilion VND, merampas 2 bidang tanah, merampas 15 mesin ukiran meterai, pencetak, komputer, 500 meterai palsu dan imej meterai, hampir 100 kad pengenalan palsu dan kad pengenalan warganegara kosong, dan 1,200 muka surat pertubuhan perniagaan.
Mereka ini bersekongkol dengan pekerja bank, menggunakan dokumen palsu untuk membuka lebih daripada 1,000 akaun perniagaan "hantu", dan pada masa yang sama membeli kira-kira 10,000 akaun peribadi yang tidak dimiliki oleh pemiliknya. Sistem akaun ini kemudiannya dipindahkan kepada kumpulan samseng di Kemboja untuk digunakan untuk aktiviti penipuan dan pengubahan wang haram.
Pada mulanya, berpuluh-puluh kes penipuan direkodkan di Da Nang, Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho, Hung Yen, Lang Son, Quang Ngai, Binh Thuan , Lam Dong, Dong Nai, Ca Mau... Ramai mangsa telah dirompak dengan jumlah wang yang besar, termasuk seorang yang kerugian sehingga 12 bilion VND. Pada masa ini, kes itu sedang disiasat, dijelaskan dan dikendalikan secara ketat untuk organisasi dan individu berkaitan mengikut undang-undang.
Sumber: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html
Komen (0)