Memperkukuh koordinasi dalam mengendalikan maklumat transaksi yang mencurigakan

Pada 27 November 2025, di Hanoi, Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Bank Negara Vietnam - SBV) dan Jabatan Keselamatan Ekonomi (Kementerian Keselamatan Awam) mengadakan Persidangan untuk menandatangani Peraturan Penyelarasan dalam mengendalikan maklumat transaksi yang mencurigakan. Menghadiri Persidangan itu ialah Encik Nguyen Ngoc Canh, Timbalan Gabenor SBV.

Komrad Nguyen Ngoc Canh, Timbalan Gabenor Bank Negara Vietnam, bercakap di Persidangan itu.

Berucap di Persidangan itu, Leftenan Jeneral Nguyen Sy Quang, Pengarah Jabatan Keselamatan Ekonomi , berkata sejak kebelakangan ini, keadaan dunia dan serantau terus berkembang dengan cara yang kompleks dan tidak dapat diramalkan; ketegangan perdagangan antara ekonomi utama telah meningkat; pasaran kewangan, monetari dan tenaga antarabangsa masih mengandungi banyak risiko; inflasi yang tinggi... telah menjejaskan ekonomi negara kita dengan ketara.

Dalam bidang pencegahan pengubahan wang haram, bersama-sama dengan perkembangan kukuh ekonomi digital dan teknologi canggih moden, bentuk baru pengubahan wang haram juga telah muncul, dengan kaedah dan helah yang semakin canggih dan kompleks seperti perjudian dalam talian, platform permainan dalam talian tidak berlesen, melalui aset maya, dengan berselindung untuk mengumpul dana untuk kebajikan, pengangkutan haram mata wang merentasi sempadan", untuk menghadapi "pengubahan wang haram" melalui aktiviti komersil... memerangi pengubahan wang haram adalah keperluan mendesak dalam tempoh semasa.

Leftenan Jeneral Nguyen Sy Quang, Pengarah Jabatan Keselamatan Ekonomi, bercakap di Persidangan itu.

Berkongsi pada Persidangan itu, Pengarah Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Komrad Pham Tien Phong berkata, kerja mengumpul, menganalisis dan memindahkan maklumat transaksi yang mencurigakan adalah salah satu aktiviti teras Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Sejak Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram diisytiharkan pada 2022, Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram telah menerima beribu-ribu laporan transaksi (STR) yang mencurigakan setiap tahun, bilangan STR telah meningkat kira-kira 30% sepanjang tahun. Berdasarkan STR yang diterima daripada entiti pelapor, dari 2023 hingga sekarang, Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram telah mengumpul, menganalisis dan memindahkan hampir 600 dokumen berkaitan lebih 5,000 STR kepada Jabatan Keselamatan Ekonomi.

Komrad Pham Tien Phong, Pengarah Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, bercakap di Persidangan itu.

Maklumat transaksi mencurigakan yang dipindahkan ke Jabatan Keselamatan Ekonomi memberi tumpuan kepada kumpulan jenayah sumber dengan risiko pengubahan wang haram yang tinggi/sederhana-tinggi mengikut keputusan penilaian risiko Negara seperti: tanda-tanda mengeksploitasi alam siber untuk melakukan penipuan dan penipuan; Transaksi yang berkaitan dengan laman web perjudian dan pertaruhan; Pemindahan wang round-robin antara kumpulan perniagaan dan individu untuk membuat jualan, dokumen transaksi melalui bank dengan penipuan cukai yang disyaki atau pengagihan bayaran balik cukai nilai tambah; urus niaga organisasi/individu dengan tanda-tanda bersembunyi dengan berselindung di sebalik pembayaran barangan import dan eksport untuk memindahkan wang ke luar negara...

Berdasarkan maklumat yang dipindahkan dan ditukar daripada Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dalam tempoh 2023 hingga sekarang, Jabatan Keselamatan Ekonomi telah menghantar 115 dokumen sebagai maklum balas kepada Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram. ''Penandatanganan Peraturan Penyelarasan antara kedua-dua unit hari ini adalah hasil yang luar biasa dalam penyelarasan antara kedua-dua unit untuk meningkatkan kecekapan pengendalian maklumat transaksi yang mencurigakan dan ke arah memenuhi komitmen Kerajaan Vietnam mengenai pencegahan pengubahan wang haram dengan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)'', Komrad Pham Tien Phong menegaskan.

Timbalan Gabenor Nguyen Ngoc Canh dan wakil Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Jabatan Keselamatan Ekonomi bertukar maklumat.

Menghargai keberkesanan kerjasama antara kedua-dua unit sejak kebelakangan ini, Timbalan Gabenor Bank Negara Vietnam Nguyen Ngoc Canh berkata bahawa Persidangan ini merupakan satu peristiwa penting yang bukan sahaja mengiktiraf kejayaan terdahulu tetapi juga mewujudkan momentum terobosan untuk kerja-kerja pencegahan pengubahan wang haram dalam situasi baharu. Oleh itu, sekali lagi mengesahkan keazaman tinggi Bank Negara Vietnam dalam menyelaraskan dengan agensi yang berwibawa untuk menambah baik keputusan melaksanakan fungsi dan tugas, dengan tegas melindungi keselamatan negara.

Atas dasar itu, Timbalan Gabenor meminta kedua-dua unit untuk segera melaksanakan kandungan Peraturan Penyelarasan, memantapkan komitmen kepada tindakan praktikal; pada masa yang sama, mempunyai mekanisme untuk menyemak dan menilai secara kerap untuk mendapatkan pengalaman segera, membuat pelarasan mengikut peraturan perundangan dan situasi pelaksanaan sebenar untuk meningkatkan keberkesanan penyelarasan antara kedua-dua unit.

Secara khususnya, Timbalan Gabenor menegaskan bahawa penyelarasan antara kedua-dua unit perlu memberi tumpuan kepada 5 perkara utama. Khususnya, meningkatkan pertukaran maklumat untuk menjalankan penyiasatan, pendakwaan, dan perbicaraan pengubahan wang haram dan jenayah lain yang berkaitan; menumpukan pada meningkatkan bilangan penyiasatan selari bagi kedua-dua jenayah sumber dan jenayah pengubahan wang haram yang berpunca daripada laporan transaksi mencurigakan yang dipindahkan oleh Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram... Dengan peranan baharunya sekarang, Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram perlu terus menjadi lebih proaktif dalam mengumpul, menganalisis dan memproses maklumat transaksi yang mencurigakan untuk memindahkannya dengan segera kepada Jabatan Keselamatan Ekonomi.

Timbalan Gabenor Nguyen Ngoc Canh menyaksikan majlis menandatangani perjanjian antara wakil Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Jabatan Keselamatan Ekonomi.

Selain itu, aktiviti penyelarasan antara kedua-dua unit perlu diperkukuh dalam menentusahkan, menyiasat dan mengesan aliran tunai kes-kes jenayah berpredikat pengubahan wang haram dan pengubahan wang haram; Sentiasa bertukar-tukar, mengemas kini dan menyediakan maklumat yang berguna dan berharga untuk melaksanakan kerja profesional kedua-dua unit. Pada masa yang sama, sokongan dalam pengetahuan latihan, meningkatkan kemahiran untuk pegawai, serta berkongsi pengalaman praktikal dan amalan baik; Menyelidik aplikasi teknologi, membina penyelesaian sambungan untuk menyokong pengesanan dan pencegahan pelanggaran undang-undang yang berkesan...

Sumber: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-174273.html