Inspektorat Kerajaan memindahkan pelanggaran bon Novaland kepada Kementerian Keselamatan Awam

(Dan Tri) - Menurut kesimpulan Inspektor, wang yang diperoleh telah "dipindahkan melalui banyak syarikat perantara" dalam sistem perniagaan berkaitan Novaland.

Inspektorat Kerajaan baru sahaja menyimpulkan secara terbuka pematuhan dasar undang-undang mengenai terbitan bon korporat individu dan penggunaan dana daripada bon korporat individu, dari 1 Januari 2015 hingga 30 Jun 2023.

Secara ketara, pada kesimpulannya, Inspektorat Kerajaan memindahkan dua kes pelanggaran dalam terbitan bon korporat di Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pelaburan Hartanah No Va (Kumpulan Novaland, kod saham: NVL) dan tiga syarikat ahli dan empat syarikat berkaitan kepada Kementerian Keselamatan Awam untuk pertimbangan dan pengendalian.

Wang "dikelilingi melalui banyak syarikat perantara"

Di Novaland Group, agensi pemeriksaan menentukan bahawa unit ini menerbitkan dan menggunakan 1,500 bilion VND daripada bon korporat untuk menambah modal dalam anak syarikatnya, Khai Hung Real Estate Company Limited.

Kemudian, Syarikat Khai Hung menggunakannya untuk menerima pemindahan 99.9% daripada modal (kira-kira 1,843 bilion VND) modal sewa yang dimiliki oleh Cik Vo Thi Kim Khoa di Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

Bagaimanapun, melalui semakan aliran tunai di beberapa bank, menunjukkan sumbangan modal Cik Kim Khoa di Syarikat The Ky Hoang Kim tidak wujud secara realiti kerana kebanyakannya dipindahkan pada hari yang sama.

Tambahan pula, selepas Kumpulan Novaland memindahkan 1,500 bilion VND daripada dana bon korporat kepada Syarikat Khai Hung, wang itu "dikelilingi melalui banyak syarikat perantara". Destinasi terakhir ialah Syarikat Saham Bersama Nova House Trading untuk digunakan.

Inspektorat Kerajaan membuat kesimpulan bahawa Kumpulan Novaland dan tiga syarikat ahli lain, Unity, Aqua, dan Lucky House, telah melakukan pelanggaran dalam menerbitkan bon korporat. Selepas menerima wang daripada sumber bon, individu tersebut memindahkannya kepada Syarikat Saham Bersama Nova House Trading untuk digunakan, dengan jumlah kira-kira VND7,084 bilion.

Walaupun sifat semua urus niaga pengantara belum disahkan, Inspektorat Kerajaan percaya bahawa kaedah Kumpulan Novaland dan tiga syarikat ahlinya dalam menggunakan wang bon adalah serupa. Syarikat-syarikat ini menunjukkan tanda-tanda penyelarasan dengan individu dan entiti undang-undang untuk membentuk modal piagam individu dalam entiti undang-undang.

Kumpulan ini juga menggunakan wang bon untuk menerima pemindahan modal piagam, memindahkan wang bon kepada individu dan kemudian memindahkannya kepada Syarikat Saham Bersama Nova House Trading untuk digunakan.

Inspektorat Kerajaan memindahkan pelanggaran bon Novaland kepada Kementerian Keselamatan Awam (Foto: DT).

4 syarikat terlibat dalam pelanggaran

Dengan 20 penerbit yang tergolong dalam kumpulan syarikat yang berkaitan dengan Kumpulan Novaland, sepanjang tempoh pemeriksaan, 45 kod bon korporat individu telah dikeluarkan, dengan jumlah nilai VND 27,350 bilion. Sehingga 30 Jun 2023, terdapat 23 kod dalam edaran dengan jumlah nilai VND 16,898 bilion, yang mana 4 organisasi mempunyai hutang tertunggak bagi kedua-dua prinsipal dan faedah, 2 organisasi berhutang faedah. Jumlah hutang ialah VND 4,555 bilion.

Pemeriksa membuat kesimpulan bahawa empat syarikat yang berkaitan dengan Kumpulan Novaland telah melanggar undang-undang, termasuk Syarikat Greenwich, BNP Global, Pembangunan Hartanah Cat Lien Hoa dan Pelaburan dan Pembangunan Kediaman.

Secara khusus, Syarikat Greenwich menerbitkan bon dan menggunakan 2,000 bilion VND daripada sumber bon korporat untuk bekerjasama dengan Syarikat An Khang. Menjelang akhir Jun 2023, bon mempunyai prinsipal tertunggak lebih daripada 1,571 bilion VND, faedah tertunggak lebih daripada 241 bilion VND, tetapi Greenwich masih belum membayar kepada pemegang bon. Pada masa pemeriksaan, masih terdapat risiko tidak dapat membayar prinsipal dan faedah bon, menimbulkan risiko dan menyebabkan kerugian kepada pemegang bon.

BNP Global menerbitkan bon bernilai VND2,100 bilion dan menggunakan wang itu untuk membayar sebahagian daripada nilai kontrak kerjasama perniagaan projek Mui Yen. Menjelang akhir Jun 2023, syarikat itu berhutang prinsipal bon tertunggak lebih daripada VND2,000 bilion dan faedah tertunggak lebih daripada VND64 bilion. BNP Global berunding dengan pemegang bon untuk melanjutkan hutang, tetapi tidak diluluskan.

Kemudian, menjelang 12 April 2024, syarikat itu telah membayar semua faedah tertunggak dan sebahagian daripada prinsipal VND 833 bilion. Baki pokok bon yang belum dibayar dan tertunggak ialah VND 1,216 bilion.

Inspektorat Kerajaan percaya bahawa syarikat itu telah melanggar tanggungjawabnya untuk membayar sepenuhnya dan tepat pada masanya prinsipal dan faedah bon kepada pelabur. Buat masa ini, BNP Global tidak dapat menyelesaikan masalah dan mengatur dana untuk membayar balik hutang kepada pemegang bon.

Syarikat Cat Lien Hoa telah menerbitkan 986 bilion VND dalam bon korporat, tetapi lambat dalam membayar faedah dan prinsipal.

Residence Company mengeluarkan VND3,000 bilion bon korporat untuk membayar deposit membeli vila peranginan untuk Nova House Trading Company di projek Nova World Phan Thiet. Bagaimanapun, pemeriksa berkata bahawa ini hanyalah "perjanjian deposit" untuk Nova House Trading Company untuk menggunakan wang bon dengan nilai yang besar untuk masa yang lama.

Menurut kesimpulan pemeriksaan, 67 organisasi pengeluar bon telah diperiksa, termasuk 5 bank perdagangan saham bersama, 37 syarikat saham bersama dan 25 syarikat liabiliti terhad. Daripada jumlah ini, 18 penerbit adalah milik Kumpulan Novaland, 7 milik Kumpulan T&T, dsb.

Dari 1 Januari 2015 hingga 30 Jun 2023, 67 organisasi mengeluarkan sejumlah 827 kod bon korporat dengan jumlah nilai lebih daripada VND 462,824 bilion. Daripada jumlah itu, nilai bon korporat tidak bercagar yang diterbitkan ialah VND 270,635 bilion, bersamaan dengan 58.4% daripada jumlah nilai terbitan.

Dengan 18 penerbit milik Novaland Group dan anak syarikatnya, pemeriksa menentukan bahawa 131 kod bon korporat telah berjaya dikeluarkan. Kod tersebut mempunyai tempoh 1-5 tahun, dengan jumlah nilai 67,100 bilion VND.

Kecuali 22 kod bon korporat dengan jumlah nilai VND 13,500 bilion yang telah diselesaikan, baki 109 kod bernilai VND 53,500 bilion dikeluarkan untuk menambah modal dalam perusahaan lain; membeli sumbangan modal; membayar kontrak caruman modal; menerima pemindahan projek hartanah; dan menyusun semula hutang.

Sehingga 30 Jun 2023, terdapat 59 kod bon korporat dalam edaran di 18 penerbit dengan jumlah nilai VND 34,835 bilion. Daripada jumlah itu, 2 penerbit telah tertunggak dengan kedua-dua prinsipal dan faedah ke atas bon, 4 organisasi tertunggak dengan faedah. Jumlah pokok tertunggak dan faedah ialah VND 5,528 bilion.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm