Serbuan awal pagi
Polis Australia berkata pada hari Khamis (26 Oktober) bahawa sebuah kumpulan jenayah terancang China yang dipanggil "Long River" dituduh melakukan pengubahan wang haram A$229 juta (US$143 juta) antara 2020 dan 2023 melalui Changjiang Currency Exchange – salah satu syarikat pemindahan wang milik bebas terbesar di negara ini dengan berpuluh-puluh cawangan di seluruh Australia.
Polis Australia menahan seorang suspek dalam sindiket pengubahan wang haram pada 25 Oktober. Foto: PerthNow
Dakwaan yang dinyatakan di atas dibuat selepas 330 pegawai polis dan pakar jenayah kewangan menyerbu pelbagai pangsapuri, rumah dan pejabat di lima bandar, termasuk Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide dan Perth, pada awal pagi 25 Oktober dan menahan tujuh orang, termasuk empat warga China, yang dipercayai ahli geng "Long River".
"Organisasi ini beroperasi secara terbuka dengan kedai-kedai terkemuka di seluruh negara – ia tidak beroperasi dalam bayang-bayang seperti organisasi pengubahan wang haram yang lain," kata Stephen Dametto, Penolong Pesuruhjaya Pemerintah Timur Polis Persekutuan Australia, dalam satu kenyataan pada hari Khamis.
Menurut Dametto, syak wasangka penyiasat mula timbul apabila Bursa Mata Wang Changjiang membuka dua cawangan baharu semasa pandemik Covid-19. “Ramai pelajar dan pelancong antarabangsa telah pulang ke rumah, dan tiada sebab perniagaan yang jelas untuk Bursa Mata Wang Changjiang berkembang,” kata Dametto.
Polis Australia mendakwa geng Long River menyamar sebagai hasil daripada penipuan dalam talian, perdagangan haram dan aktiviti jenayah lain melalui transaksi harian di tingkat perdagangan Changjiang, yang kebanyakannya sah. Jumlahnya dianggarkan mencecah A$100 juta.
Wang yang diubati itu membolehkan suspek menikmati gaya hidup mewah, termasuk makan malam di restoran paling berprestij di negara ini, melancong dengan jet peribadi dan memiliki rumah mewah bernilai lebih daripada A$10 juta. Penyiasat berkata mereka pada mulanya telah membekukan aset bernilai lebih daripada A$50 juta.
Menurut dakwaan polis, ahli geng Long River membeli pasport palsu, setiap satunya berharga A$200,000, sebagai persediaan untuk melarikan diri dari Australia sekiranya timbul sebarang masalah.
"Operasi Avarus-Serigala Malam"
The Guardian melaporkan bahawa tujuh orang yang ditangkap, berumur antara 35 dan 40 tahun, akan dibicarakan di Mahkamah Bandaraya Melbourne, Victoria. Penyiasat juga akan terus mendapatkan keterangan daripada suspek untuk meluaskan kes dan membongkar keseluruhan sindiket pengubahan wang haram.
Penangkapan yang diumumkan baru-baru ini adalah sebahagian daripada siasatan rasmi yang diberi nama kod "Operasi Avarus-Nightwolf," yang mula dijalankan oleh polis Australia pada Ogos 2022 dengan bantuan daripada enam agensi lain di dalam dan luar negara, termasuk Jabatan Keselamatan Dalam Negeri AS.
Menurut Stephen Dametto, Penolong Pesuruhjaya Pemerintah Timur Polis Persekutuan Australia, geng Long River merupakan kumpulan mafia dengan operasi pengubahan wang haram yang canggih dan kompleks yang telah menyusup masuk secara mendalam ke dalam industri perkhidmatan kewangan. "Kami percaya ini telah membolehkan geng tersebut mengeksploitasi kelemahan dalam sistem kewangan dengan lebih mudah berbanding kebanyakan kumpulan jenayah terancang yang lain," kata Dametto.
Wang tunai, kereta mewah dan barangan mewah lain bernilai berbilion dolar telah dirampas oleh polis Singapura daripada pengubahan wang haram. (Foto: CNA)
The Guardian melaporkan bahawa pakar menganggarkan Bursa Mata Wang Changjiang telah memindahkan lebih daripada AS$10 bilion dalam tempoh tiga tahun kewangan yang lalu. Kebanyakan wang ini datang daripada pelanggan yang mematuhi undang-undang, tetapi polis Australia mendakwa syarikat itu juga secara sistematik memudahkan pemindahan rahsia dana haram oleh jenayah terancang ke dalam dan ke luar Australia dalam tempoh tersebut.
Aktiviti pengubahan wang haram semakin berkembang maju dan menjadi semakin canggih.
Walaupun terdapat tuduhan daripada polis Australia, Bursa Mata Wang Changjiang tetap tidak bersalah dan mendakwa telah bertindak mengikut semua undang-undang yang terpakai.
“Changjiang ialah sebuah syarikat yang beroperasi secara sah yang diluluskan oleh Komanwel Australia dan nombor pendaftaran kewangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kewangan (AUSTRAC) ialah 100-572684,” menurut laman web Changjiang. “Kami berdaftar dengan AUSTRAC dalam Daftar Sektor Pemindahan Wang dan tertakluk kepada obligasi di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Antikeganasan 2006.”
Kesimpulan muktamad perlu menunggu keputusan mahkamah. Tetapi penangkapan oleh polis Australia menunjukkan bahawa aktiviti pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan kumpulan jenayah China semakin berkembang di rantau Asia Pasifik. Bulan lalu, polis Singapura juga mengumumkan penangkapan 10 suspek, semuanya memegang pasport China, dalam satu tindakan keras terhadap sindiket pengubahan wang haram.
Skala kes di Singapura jauh lebih besar berbanding di Australia. Pihak berkuasa di negara kepulauan itu telah merampas wang tunai, hartanah, kereta mewah, mata wang kripto dan barangan mewah bernilai sehingga S$2.8 bilion (kira-kira AS$2 bilion). Antara 10 suspek, beberapa orang juga dikehendaki oleh polis China kerana penglibatan mereka dalam sindiket perjudian dalam talian.
Dan sama seperti di Australia, penjenayah pengubahan wang haram di Singapura juga sangat canggih dan menggunakan kaedah yang sangat berkesan, mengeksploitasi kelemahan dalam sistem kewangan negara yang sudah dikawal ketat.
Ini menunjukkan bahawa aktiviti pengubahan wang haram menjadi semakin kompleks, sering dijalankan secara berperingkat dan melalui pelbagai pihak dan transaksi, menjadikan pengesanan jauh lebih sukar berbanding sebelum ini. Apatah lagi, teknologi baharu, yang memuncak dalam aset digital seperti mata wang kripto, juga menyediakan jalan selanjutnya untuk penjenayah.
Quang Anh
[iklan_2]
Sumber
Komen (0)