Voorwaardelijke straf voor 3 verdachten in de zaak rond het bedrijf Phu Viet Tin

Op 28 juni veroordeelde de provinciale volksrechtbank van Dong Nai drie verdachten in de zaak rond het bedrijf Phu Viet Tin.

Alle drie de verdachten kregen voorwaardelijke straffen: Nguyen Thuan (50 jaar oud) kreeg 3 jaar celstraf; Phung Thanh Son (50 jaar oud) kreeg 2 jaar en 6 maanden cel; en Dao Thi Thuy Trang (42 jaar oud) kreeg 2 jaar celstraf, allen voor het misdrijf van "het vervalsen van documenten van instanties en organisaties".

3 verdachten tijdens het proces

Met betrekking tot de inhoud waar de rechtbank van de provincie Dong Nai in eerdere stukken om opheldering vroeg, zei het panel van rechters dat zij in het vonnis aanbevelingen zal blijven doen.

Zoals Thanh Nien eerder meldde, heropende de rechtbank van Dong Nai op 27 juni het strafproces in de zaak rond Phu Viet Tin Joint Stock Company (afgekort als Phu Viet Tin Company). Dit is de vijfde keer dat het proces is geopend; de vier voorgaande keren besloot de jury het proces uit te stellen, het dossier terug te sturen en aanvullend onderzoek te eisen, en vele andere kwesties te verduidelijken (tijdens dit proces handhaafde het Openbaar Ministerie van Dong Nai zijn standpunt ten aanzien van de vervolging. De kwesties die de rechtbank van Dong Nai om aanvulling had verzocht, zijn niet opgehelderd).

Volgens de aanklacht van het Openbaar Ministerie van de provincie Dong Nai werd Phu Viet Tin Company in 2008 opgericht door de heer Dang Phuoc Dua (55 jaar oud, woonachtig in Ho Chi Minhstad en momenteel gearresteerd door het Ministerie van Openbare Veiligheid voor overtredingen in een andere zaak) als voorzitter van de raad van bestuur en juridisch vertegenwoordiger, met een maatschappelijk kapitaal van VND 10 miljard. Daarvan droeg Dong Nai Rubber Corporation VND 2,5 miljard bij en benoemde in 2009 gedaagde Nguyen Thuan tot vertegenwoordiger. Thuan werd benoemd tot algemeen directeur door Phu Viet Tin Company.

Na vele wijzigingen in de bedrijfsregistratie, kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen, had Phu Viet Tin Company in 2018 een startkapitaal van VND 160 miljard. Daarvan droeg Dong Nai Rubber Corporation VND 12,5 miljard bij, goed voor 7,812% van het startkapitaal.

In 2011 wees het provinciaal volkscomité van Dong Nai Phu Viet Tin Company aan als investeerder in het woonwijk A1 - C1 (stedelijk gebied Dau Giay) met een oppervlakte van 96 hectare in de stad Dau Giay (district Thong Nhat, Dong Nai). Het project is verdeeld in vier fasen.

Stedelijk gebied Dau Giay

Volgens de aanklacht gaf Nguyen Thuan van juni 2017 tot juni 2018 rechtstreeks opdracht aan de afdelingen Bedrijfskunde, Boekhouding en Administratie van Phu Viet Tin Company om grondverkoopcontracten te sluiten met klanten voor meer dan 580 percelen. De totale opbrengst bedroeg meer dan VND 590 miljard.

Hiervan hebben klanten in totaal bijna 467 miljard VND gestort. Nguyen Thuan stortte meer dan 230 miljard VND op de rekening van het bedrijf, de resterende 235 miljard VND werd buiten de boeken gehouden en Thuan hield het rechtstreeks vast.

In zijn rol als algemeen directeur gaf Nguyen Thuan de overgebleven gedaagde opdracht om 175 contracten voor de aankoop en verkoop van land en ontvangstbewijzen van klanten te vervalsen met bedragen die lager waren dan het bedrag dat klanten daadwerkelijk betaalden, om zich bijna 6 miljard VND toe te eigenen.

Bron: https://thanhnien.vn/an-trèo-cho-3-bi-cao-trong-vu-an-lien-quan-cong-ty-cong-ty-phu-viet-tin-18524062811515042.htm