Audio: Het mysterie van Truong Ngoc Anh's deal ter waarde van meer dan 12.900 taels aan goud

Op 31 oktober vaardigde de Economische Politie van de politie van Ho Chi Minhstad een besluit uit om de zaak te vervolgen, de verdachte te vervolgen en een arrestatiebevel uit te voeren om Truong Ngoc Anh (kunstenaar, actrice) aan te houden om het "misbruik van vertrouwen om eigendommen toe te eigenen" te onderzoeken.

Eerder diende Dat Rong Real Estate Company (adres: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City) een klacht in tegen Truong Ngoc Anh, die voorheen de functie van voorzitter van de raad van bestuur en directeur van het bedrijf bekleedde, omdat er tekenen waren dat hij zich de activa van het bedrijf toe-eigende.

Daarom werd in 2007 Dat Rong Real Estate Company opgericht met Truong Ngoc Anh als directeur en wettelijk vertegenwoordiger.

Tijdens de operatie vroeg Anh de heer PGM (van Ierse nationaliteit) om een totale investering van 9,1 miljoen dollar (gelijk aan meer dan 149 miljard VND) voor de uitvoering van twee vastgoedprojecten, waaronder het Indochine-bouwproject aan Nguyen Thi Minh Khai 112 in Ho Chi Minhstad. Alleen al voor dit project maakte de heer M. 4,49 miljoen dollar over, gelijk aan 72 miljard VND.

Volgens het investeringscontract dat op 25 januari 2008 werd ondertekend, moet het Indochineese bouwproject eigendom zijn van Dat Rong Company en een waarde hebben van 12.917,7 taels goud.

Uit verificatieresultaten blijkt echter dat Truong Ngoc Anh en NMH (geboren in 1964, woonachtig in de wijk Tan Dinh) nog vóór het ondertekenen van het investeringscontract een verkoopcontract hadden gesloten met vier huishoudens op het projectterrein voor slechts 7.917,3 taels aan goud.

Anh had hiervan slechts 3.000 taels goud betaald, maar in de boekhouding van het bedrijf was al 4.458 taels goud betaald. Daarmee werd de investeringsafspraak geschonden, waren er tekenen van fraude en was de projectwaarde opgeblazen om het verschil te kunnen benutten.

Opvallend is dat het Volkscomité van Ho Chi Minhstad in december 2007 besloot dit land terug te vorderen om de Le Quy Don High School uit te breiden. Tegelijkertijd werd er meer dan VND 26,1 miljard aan schadevergoeding betaald aan vier huishoudens.

Hierna betaalden de huishoudens het volledige bedrag van ruim 26,1 miljard VND terug aan Truong Ngoc Anh en NMH.

Truong Ngoc Anh heeft echter slechts 3 miljard VND naar het bedrijf en de investeerders overgemaakt. De resterende 10 miljard VND werd voor persoonlijke doeleinden gebruikt, zonder rapportage of verantwoording.

Bovendien heeft Truong Ngoc Anh tijdens de bedrijfsvoering misbruik gemaakt van haar bevoegdheid als juridisch vertegenwoordiger om willekeurig geld van de rekening van het bedrijf op te nemen, valse boekhoudkundige posten te laten opstellen en financiële rapporten te vervalsen om de toe-eigening te verhullen.

De politie van Ho Chi Minhstad blijft de zaak onderzoeken en uitbreiden, de verantwoordelijkheden van betrokken personen verduidelijken en tegoeden terugvorderen van investeerders en benadeelde bedrijven.

Bron: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm