Arrestatie van de directeur van een bedrijf in Hue wegens het illegaal kopen en verkopen van facturen

Op 22 mei keurde het Openbaar Ministerie van de provincie Thua Thien- Hue het besluit goed om de verdachte te vervolgen en het arrestatiebevel voor tijdelijke detentie van het onderzoekspolitiebureau van de provincie Thua Thien-Hue tegen Nguyen Le Quan (woonachtig in de straat Phung Hung, wijk Dong Ba, stad Hue - directeur van Tai Phuoc Duc LLC) voor het misdrijf van "illegale handel in facturen en documenten voor betaling aan de staatsbegroting".

Volgens het politieonderzoek kocht Nguyen Le Quan tussen april 2023 en januari 2024 honderden btw-facturen voor bierproducten van Nguyen Thi Nhung voor Tai Phuoc Duc LLC, waarvan Quan directeur was. Vervolgens gebruikte Quan deze facturen om de inputkosten voor Quans bedrijf te declareren, wat leidde tot een groot verlies voor de staatsbegroting.

In deze zaak heeft de onderzoekspolitie van de provincie Thua Thien - Hue op 28 februari al huiszoekingsbevelen uitgevaardigd tegen Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai en Le Thi Ngoc Anh. Nguyen Thi Nhung en Pham Thuy Dung werden tijdelijk vastgehouden.

Agenten van de onderzoekspolitie van de politie van Thua Thien-Hue lezen het besluit voor om Nguyen Le Quan te vervolgen en aan te houden. (Foto: VKS)

Volgens de eerste onderzoeksresultaten van de politie had Nguyen Thi Nhung, vanwege haar kennissenkring met de accountants Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai en Le Thi Ngoc Anh, deze accountants gevraagd facturen uit te schrijven voor Tai Phuoc Duc Company. Nhung stemde ermee in om 0,1% van de totale waarde van de goederen na aftrek van belastingen op de factuur te betalen.

Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai en Le Thi Ngoc Anh maakten gebruik van het feit dat de ondernemer de taak had toegewezen om facturen te beheren, dagelijks facturen te versturen naar klanten die daarom vroegen en de dagelijkse facturen samen te stellen. Ze brachten de dagelijkse verkopen van klanten die geen factuur hadden ontvangen in evenwicht. Vervolgens gebruikten ze het resterende bedrag om facturen te versturen naar Tai Phuoc Duc Company, zoals Nguyen Thi Nhung had gevraagd.

Pham Thuy Dung verkocht 173 facturen met toegevoegde waarde met een nettowaarde van meer dan 3,4 miljard VND; Chau Thi Hoai verkocht 51 facturen met toegevoegde waarde met een nettowaarde van meer dan 920 miljoen VND; Le Thi Ngoc Anh verkocht 19 facturen met toegevoegde waarde met een waarde van meer dan 333 miljoen VND.

De zaak wordt momenteel onderzocht door de onderzoekspolitie van de provincie Thua Thien - Hue.

Nguyen Vuong

Bron: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html